La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, y de no menos de 19 años y 5 meses para su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, declarados culpables de lavado de dinero en Estados Unidos.

Así lo indica el hasta ahora último documento judicial del caso de los dos ciudadanos venezolanos, que fueron extraditados a EE.UU. desde España en 2022 y juzgados ese mismo año en los tribunales de Fort Lauderdale (sur de Florida) y recibirán sus sentencias este miércoles 19 de abril, si no hay otro nuevo aplazamiento, recoge la agencia EFE.

En el documento firmado, entre otros, por Glenn S. Leon Markenzy Lapointe, jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de EE.UU., se exponen las razones por las que, a su juicio, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa deberían ser castigados con una sentencia severa por el juez William P. Dimitrouleas.

“La naturaleza y las circunstancias de su participación en un inmenso esquema de lavado y soborno que involucra más de mil millones de dólares en bonos y más de cien millones de dólares en pagos de sobornos merecen una sentencia significativa”, dice el documento de 23 páginas.

La Fiscalía dice que no menos de 283 meses de cárcel para ella y no menos de 235 meses para él “serían lo suficiente y no más de lo necesario” dada la gravedad de los delitos cometidos.

A ello se sumaría el decomiso de sus propiedades y multas.

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Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron personas de confianza de Hugo Chávez -son conocidos como la “enfermera” y el “guardaespalda” del presidente de Venezuela fallecido en 2013- y se radicaron en España en 2016, según alegan, porque eran perseguidos por el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Ambos tienen doble nacionalidad venezolano-española.

La Fiscalía calcula que obtuvieron al menos 136 millones de beneficio como resultado de su participación en el plan de corrupción basado en el sistema de control de cambios de Venezuela.

Con información de EFE

El Departamento de Justicia Estados Unidos reveló este jueves a través de un comunicado nuevos detalles de la condena contra Claudia Díaz, extesorera nacional y enfermera de Hugo Chávez, y su esposo, el exedecán Adrián José Velásquez Figueroa.

En este se señala que ambos aceptaron más de 100 millones de dólares en sobornos de un empresario de medio venezolano.

«Pago sobornos a Díaz, incluso a través de su esposo Velásquez, para obtener acceso a comprar bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que resultó en cientos de millones de dólares en ganancias», indicó el Departamento de Justicia.

“Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa lavaron los sobornos que recibió Díaz como Tesorero Nacional de Venezuela”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.

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Un jurado federal en el Distrito Sur de Florida condenó a la extesorera nacional de Venezuela y a su esposo el 13 de diciembre por su participación en un esquema de lavado de dinero, soborno y cambio de moneda de miles de millones de dólares.

Claudia Patricia Díaz Guillén, de 49 años, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, de 43, ambos ciudadanos venezolanos, fueron extraditados de Madrid, España, a principios de este año.

“Díaz abusó de su posición como funcionaria pública para llenarse los bolsillos con más de cien millones de dólares, que ella y sus cómplices gastaron en aviones y yates privados y lavaron a través del sistema financiero estadounidense. Ya sea en el país o en el extranjero, la División Criminal y sus socios están comprometidos a combatir enérgicamente el soborno y responsabilizar a los funcionarios corruptos«, reza el comunicado.

“Desafortunadamente, las personas en posiciones de poder y confianza pública a veces rompen esa confianza y usan su poder para obtener ganancias egoístas”, dijo el fiscal federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida. “Nos mantendremos alerta en nuestra lucha contra la corrupción y enjuiciaremos a los culpables en toda su extensión”.

El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la exenfermera y extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo comenzó este lunes con la selección del jurado y se reanudará el próximo lunes 28 de noviembre con los argumentos iniciales.

Durante la primera audiencia ambas partes escogieron a los 12 jurados, más cuatro suplentes, que decidirán la culpabilidad o no del matrimonio.

Díaz Guillén formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013. Mientras que su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fue jefe de seguridad del expresidente fallecido.

Ambos estuvieron presentes en la selección del jurado, que se prolongó durante cuatro horas y fue presidida por el juez William P. Dimitrouleas, en Fort Lauderdale, unos 40 kilómetros al norte de Miami, en Florida.

La abogada de la pareja, Marissel Descalzo dijo a la agencia EFE que quedó satisfecha con el jurado que se escogió.

Los miembros del jurado, quienes juramentaron durante la jornada, acudirán el 28 de noviembre en la tarde a la reanudación del juicio.

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Entre la lista de testigos de la Fiscalía aparece el también extesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, según los documentos judiciales.

Andrade sería el «testigo estrella», según otros documentos judiciales en los que solo aparecen sus iniciales.

El testigo estrella precedió a Díaz como tesorero y fue liberado después de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años por lavado de dinero.

Díaz Guillén como su esposo tienen doble nacionalidad: venezolano-española.

Ambos fueron detenidos en España en 2021 después de que Estados Unidos los reclamara por delitos relacionados con blanqueo de capitales.

La defensa afirma que ni Díaz, que se declaró no culpable, ni Velásquez Figueroa «transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita».

El chavismo recibe un nuevo golpe este jueves, luego de que España ejecutara la extradición de Adrián José Velásquez Figueroa, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, al sur de Florida; para enfrentar cargos relacionados con delitos de blanqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el canje de divisas.

El periodista de la agencia Associated Press (AP), Joshua Goodman, informó que Velásquez tendrá su primera aparición en la Corte este viernes 14 de octubre.

Recordemos que su esposa, quien era la enfermera del expresidente de Venezuela fallecido, Hugo Chávez y ex tesorera nacional, Claudia Díaz también se enfrenta a la justicia por delitos similares.

De acuerdo con un documento emitido el 5 de noviembre del 2021, al que tuvo acceso Europa Press, asegura que los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, consideran, según la legislación de España, que los hechos cometidos por estos venezolanos se realizaron en el seno de una organización criminal.

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Desde el 2008 hasta el 2017, el tribunal del Distrito Sur de Florida emitió una solicitud de extradición contra el empresario Raúl Gorrín Belisario, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa. La solicitud la hicieron tras acusarlos de participar en una estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para la administración chavista-madurista.

De acuerdo con esa acusación, Raúl Gorrín, pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en más de mil millones en moneda de los Estados Unidos, en transacciones de cambio de moneda extranjera, que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares.

De estas operaciones, aparentemente, se benefició Gorrín, quien pagó cientos de millones de dólares en sobornos; para asegurarse los derechos de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera por más de 1.000 millones de dólares.

«Gorrín hizo pagos corruptos a funcionarios del Gobierno venezolano, incluyendo dos tesoreros nacionales consecutivos en Venezuela; Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén. Con el fin de asegurar una ventaja indebida en la obtención y reteniendo los derechos para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables», detalló la Corte estadounidense.

Según lo precisado por las autoridades de Estados Unidos, Gorrín, para encubrir los pagos a Díaz Guillén, usó cuentas a nombres de empresas fantasmas; para disfrazar los pagos de sobornos en beneficio de la extesorera, Claudia Díaz, al pagarle a Velásquez Figueroa.

La Audiencia Nacional española dio luz verde a la extradición de Adrián Velásquez, exguardaespaldas de Hugo Chávez, a Estados Unidos. Este país le reclama por blanqueo de capitales que él niega haber cometido.

La extradición de Velásquez sigue a la de su esposa, la extesorera nacional Claudia Patricia Díaz Guillén:a autorización para la extradición de Díaz a EE.UU. se aprobó el 15 de octubre. A ella la reclaman por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera. Gracias a esto, Gorrín obtuvo ganancias de cientos de millones de dólares.

En el auto en el que avala la entrega de Velásquez, el tribunal considera que los hechos por los que ambos están acusados en Estados Unidos, tienen un equivalente en España. Los delitos se castigan con más de un año de prisión y no están prescritos. Por ello, se cumplen los requisitos para la extradición.

Según la solicitud de extradición del Tribunal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017, Gorrín y el matrimonio Velásquez-Díaz participaron en la corrupción con el tipo de cambio.

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Las autoridades sospechan que Gorrín pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en las transacciones.

A partir de 2011, prosigue el escrito, Gorrín ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la entonces tesorera. Incluso lo hizo a través de su marido, para influir en ella, reseña Efe.

Además de los sobornos pagados a través de transferencias electrónicas a beneficio del matrimonio, Gorrín también compró y pagó propiedades y objetos de lujo para ambos.

Ante las alegaciones de la defensa respecto a la nacionalidad española del reclamado, concedida el 20 de abril de este año, no consta que fuera adquirida mediante un fraude. No obstante, la Audiencia Nacional aclara que es potestad del tribunal acceder a la entrega. 

Adrián Velásquez, el que fuera guardaespaldas de Hugo Chávez, pidió este martes a la Justicia española que no le entreguen a Estados Unidos. Este país le reclama por un supuesto delito de blanqueo de capitales, que él niega haber cometido.

El reclamado, que compareció en la Audiencia Nacional española para su proceso de extradición, aseguró que se fue de Venezuela en 2013 a la República Dominicana. Lo hizo tras recibir amenazas de muerte y se trasladó a España en 2015, donde reside con su esposa y sus dos hijos. Dijo que todos ya tienen nacionalidad española.

Por su parte, la fiscal informó al tribunal de que procede la entrega del reclamado a las autoridades estadounidenses. Estimó que su nacionalidad española, obtenida el pasado mes de abril, la pidió con «fraude de ley». Argumenta que lo hizo para intentar evitar su extradición a Estados Unidos.

A Velásquez lo detuvieron diciembre de 2020 en España junto con Claudia Patricia Díaz, extesorera de Venezuela y enfermera de Chávez. A ella también la reclama Estados Unidos, pero por un procedimiento independiente al de su pareja.

Ambos se enfrentaron hace años a otro proceso distinto, de extradición a Venezuela. No obstante, la Audiencia Nacional española acabó rechazando su entrega. Consideró que la situación que atravesaba el país podría poner en peligro su integridad.

La fiscal argumentó que sí se cumplen los requisitos para la extradición de Velásquez a Estados Unidos. Dijo que no existe motivación política tras la reclamación y los hechos no son investigados en España.

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Recordó que Estados Unidos reclama al matrimonio por su presunta vinculación con una trama de corrupción entre el 2008 y 2017, reseñó Efe-

El Ministerio Público relató que, según la Justicia estadounidense, Raúl Gorrín, pagó millones de dólares a los extesoreros Alejandro Andrade y Claudia Patricia Díaz y a Velásquez. Lo hizo a cambio de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y del derecho a efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables. Esto les posibilitó unos ingentes beneficios de millones de dólares, agregó la fiscal.

Además, destacó que Gorrín traspasó entre 2011 y 2013 de cuentas suyas en Suiza 65 millones de euros a cuentas del reclamado y de su pareja en Florida y Texas. También les efectuó pagos de aviones privados, yates, mansiones, caballos, relojes y otras dádivas.

Adrián Velásquez negó que haya blanqueado dinero, aseguró que sus ingresos proceden de sus actividades empresariales conjuntas con su hermano. Dijo que su pareja no pudo cometer dicho delito, ya que el cambio de divisas es competencia del Banco Central de Venezuela y no de la Tesorería.

Su abogado alegó también que no procede la extradición porque, además, un Juzgado de Madrid está investigando los hechos por los que Velásquez es reclamado por Estados Unidos y que colaboró en todo momento para su esclarecimiento, y en todo caso, estimó que los hechos habrían prescrito

El que fuese guardaespaldas del presidente Hugo Chávez, Adrián Velásquez, reclamado por Estados Unidos por un delito de blanqueo, se enfrenta el próximo jueves a una nueva audiencia de extradición. La Audiencia Nacional española, tribunal que hace dos años rechazó entregarle a Venezuela, hará la evaluación.

Detenido en diciembre pasado junto a su esposa, Claudia Patricia Díaz, extesorera de Venezuela, Velásquez se sentará en el banquillo. La audiencia debe decidir sobre la petición de las autoridades estadounidenses.

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Según explica la audiencia en su escrito, esta apoya la entrega, porque se cumplen los requisitos. Estos son: que no existe motivación política para la solicitud de extradición y que el delito no ha prescrito. Además, los hechos se habrían cometido presuntamente en Estados Unidos y no los investigan en España.

Este proceso de extradición es independiente al de Claudia Díaz, quien era enfermera de Chávez. Sobre ella también pesan acusaciones de corrupción y blanqueo, pero su audiencia está prevista para más adelante. Así lo detalló la agencia Efe que cita fuentes jurídicas.

La Audiencia rechazó entregar a los esposos a Venezuela, al considerar que la situación que atraviesa el país podría poner en peligro su integridad. Ahora, Estados Unidos los reclama.

Están implicados en una «estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado por el Gobierno venezolano». Esto ocurrió desde 2008 hasta 2017.