Cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. emprendió la cacería contra Alex Saab, dispuso a veteranos fiscales en la lucha contra el lavado de dinero y corrupción internacional para cumplir su cometido.

Cinco veteranos fiscales del Departamento de Justicia vinculados a la Sección de Fraude en la División Criminal, así como a la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, están coordinando el caso contra Saab desde hace dos años, cuando comenzaron las indagaciones, pero lo clave de sus trabajos es que vienen siguiendo el rastro del expolio venezolano en al menos cinco casos y una treintena de acusaciones.

Ahora que la extradición de este hombre identificado como testaferro de Nicolás Maduro, desde Cabo Verde es inminente, la batalla de estos abogados para esclarecer el caso apenas comienza, publicó el Diario de las Américas.

La acusación liberada en julio de 2019 por la Corte de Distrito Sur de Florida contra el colombiano Alex Nain Saab Moran y uno de sus socios por cargos de lavado de dinero por más de 350 millones de dólares, constituye uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al régimen de Nicolás Maduro, pero el valor del acusado radica más en los secretos que guarda y sus relaciones con el poder, que propiamente el botín de sus fechorías.

Los fiscales

Los documentos del caso del “testaferro de Maduro”, como se conoce a Alex Saab, revelan que el veterano abogado litigante de la Sección de Fraude del DOJ John-Alex Romano, conocido por su experiencia en el combate contra la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), ha estado liderando las pesquisas del caso, así como de dos acusaciones clave dadas a conocer en junio de 2019, cuando fue acusado un exministro del gobierno venezolano y un exfuncionario de la compañía de electricidad estatal por millonarias estafas.

A Romano lo acompaña en las investigaciones contra Saab el fiscal federal adjunto Michael B. Nadler, del Distrito Sur de Florida, quien desde 2017 ha formado parte de significativas investigaciones de la corrupción venezolana en EEUU.

El fiscal Nadler, de la Sección de Delitos Económicos y Ambientales del Distrito Sur de Florida, jugó un papel de sabueso de la ley y el orden en las indagaciones de la “Operación Money Flight”, un esquema internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), desmantelado en julio de 2018.

La fiscal federal adjunta Nalina Sombuntham es otra figura estelar de la justicia de EEUU en el caso de Saab y su experiencia apunta a los planes para recuperar los activos robados.

A la también fiscal del Distrito Sur de Florida Annika Marie Miranda, sus once años de experiencia impartiendo justicia en derecho penal le dieron paso en esta acusación contra Saab, sobre todo, por su manejo de delitos de cuello blanco y corrupción transnacional teniendo que manejar una torre de denuncias por estafas en Venezuela con paradero final en el torrente de las finanzas de Miami.

El fiscal Robert Zink, jefe de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de EEUU, es sin duda un personaje importante en el escándalo Saab. Además de ser firmante de la acusación por la que se ordenaba su captura, Zink ha tenido la responsabilidad de designar a sus colegas para manejar esta investigación.

El arresto de Alex Saab en Cabo Verde y el hecho de que será llevado a los Estados Unidos, para enfrentar cargos por diversos delitos y una condena de hasta 20 años de cárcel, representa un antes y un después de una trama de corrupción que fue descubierta y expuesta por dos periodistas venezolanos que ahora están en el exilio.

Ewald Scharfenberg y Roberto Deniz, de Armando.Info, están fuera de Venezuela. Tuvieron que salir del país, amenazados por el régimen, a raíz de esta investigación.

Ellos escribieron en, The New York Times, el artículo de opinión que a continuación publicamos y en el cual destacan que «el periodismo hizo su trabajo», en este caso. El llamado es que ahora «le toca a la justicia».

Los hechos

Un arresto en la Isla de Sal, un pedazo de tierra volcánica a unos cientos de kilómetros de la costa occidental de África, acaba de asestar un golpe noble a la viabilidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a la vez que puso un punto —quién sabe si final— a una cruzada periodística que cumple cinco años.

El empresario colombiano Alex Saab Morán fue detenido el 12 de junio al desembarcar en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de esa isla, una de las que conforman el archipiélago de Cabo Verde. Saab había despegado horas antes en un avión privado de Caracas, presumiblemente con destino final en Teherán y con el aparente propósito de evadir las sanciones internacionales impuestas al régimen bolivariano por Estados Unidos, Europa y algunas naciones de América Latina.

Pese a las enormes limitaciones y asedio constante que sufre el periodismo de investigación en Venezuela, este ha sido crucial para desenmascarar a un personaje clave en la permanencia en el poder de Maduro y su camarilla.

Si bien Saab era conocido por las agencias tributarias y de inteligencia de varios países, se las había arreglado para mantenerse fuera de la vista del público. Hasta que, en 2015, los reporteros que trabajamos en el sitio de investigación Armando.info comenzamos a rastrear los movimientos de Saab y su extensa red de socios, colaboradores y empresas offshore.

Con una veintena de reportajes dimos a conocer a Saab, primero, como el gran contratista de Nicolás Maduro, beneficiado desde el Estado con negocios de construcción de viviendas y de explotación de petróleo; luego, como el operador financiero y posible testaferro del propio presidente y su familia, en especial desde 2016, cuando acaparó la mayoría de las importaciones del programa gubernamental Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que provee de alimentos y productos subsidiados de primera necesidad.

En tiempos más recientes, Saab se había convertido en una especie de embajador comercial de la autodenominada Revolución bolivariana, sin rostro y sin ley. Según nuestras investigaciones, tiene poderes incluso para nombrar a directivos de empresas estatales venezolanas de minas y petroquímica, para compraralianzas de diputados supuestamente opositores que después intentaron tomar la Asamblea Nacional. Y, sobre todo, concebir y poner en marcha oscuras operaciones de evasión de las sanciones internacionales.

Exponer a la luz pública a una figura poderosa que para sus asuntos necesita del anonimato, tiene un precio en Venezuela: en nuestro caso, vivir en el exilio desde 2017.

Pero la captura de Saab en Cabo Verde reconoce en justa medida nuestro trabajo a la vez que brinda la ocasión poco común de cerrar una historia periodística con un desenlace tangible y esperanzador para Venezuela, un país que se hunde ya no en una crisis política y socioeconómica, sino en un colapso humanitario. Esta es la hora de la justicia internacional.

Discutibles como pueden ser, las sanciones internacionales no fueron las únicas normas quebrantadas por Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, ambos imputados desde julio de 2019 en un tribunal federal del sur de Florida bajo cargos de lavado de dinero. Los dos han sido señalados por comprar autoridades, contrabandear materias primas y haberse aprovechado de fondos y bienes públicos. Al hacer fortuna mediante la importación con sobreprecios de alimentos de calidad nutricional ínfima, se convirtieron en magnates del hambre colectiva, una tropelía que debe lindar con los crímenes contra la humanidad.

Nada de esto se sabría en Venezuela de no ser por el trabajo periodístico de estos años. En un país cuya institucionalidad democrática se ha desmantelado de manera meticulosa y en el que el sistema judicial no es más que un apéndice del poder político, lo que todavía sobrevive es la prensa independiente, la única alternativa para una ciudadanía cada vez más sometida a la censura y el control estatal.

El nombre de Alex Saab dejó de estar vedado al público, pero esa sanción moral no es suficiente. Ninguna autoridad en Venezuela ha ordenado investigar las numerosas evidencias publicadas sobre su entramado corrupto. La única mención oficial de la que se ha sabido provino del canciller del régimen, Jorge Arreaza, quien a raíz de la detención de Saab lo describió en un comunicado como un “agente del gobierno bolivariano” con “inmunidad diplomática” que llevaba a cabo una misión para “garantizar la obtención de alimentos […] así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia”.

En São Vicente, otra isla de Cabo Verde a donde fue transferido Saab, se libra una batalla legal. Estados Unidos, que activó la circular roja de la Interpol que condujo al arresto del empresario, pide su extradición, un proceso que acaba de abrirse. Estados Unidos no es la única nación que tiene en la mira a Saab: en su Colombia natal ha sido llamado a juicio, mientras que funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de México anuncian una investigación.

Hay riesgos, no obstante: los recursos económicos que Saab y sus secuaces son capaces de movilizar, además de las presiones que puedan ejercer los aliados internacionales del régimen de Maduro —como Cuba, Rusia y China—, hacen temer no solo que las cortes locales fallen en favor del reo sin considerar las abrumadoras evidencias en su contra, sino que existe la posibilidad de fuga.

Alex Saab merece castigo por sus acciones. La justicia lo debe procesar con minuciosidad legal para que pague por los delitos de los que se le acusa y para que informe de actos criminales del entorno de Maduro. Su conocimiento del círculo íntimo de la élite de la Revolución bolivariana tiene el potencial para convertirse en un testimonio fundamental para destapar los esquemas y complicidades con las que cuenta el gobierno de facto de Venezuela para beneficiarse del desguace final de la que alguna vez fue la nación más próspera de América Latina.

Cabo Verde debe aprovechar el momento para enviar un mensaje claro de apoyo a la lucha global contra el crimen. Siendo coherente con el arresto que ya realizó, está en manos de esa nación dar un salto cualitativo en la prosecución de causas internacionales de corrupción y dar un ejemplo internacional.

Algunas naciones del hemisferio sur, como Venezuela y el propio Cabo Verde, han sido presas crónicas de la rapacidad de sus políticos y empresarios que no podrían llevar a cabo el expolio sin la participación de las redes bancarias, los paraísos fiscales y las consultorías de ingeniería legal y financiera que las potencias del hemisferio norte no siempre quieren investigar. Por eso este caso es tan importante: si las autoridades de Estados Unidos tienen la voluntad de llevar al banquillo a un saqueador de los recursos públicos del mundo en desarrollo, es una oportunidad para sentar un precedente que no se puede dejar pasar.

Los ojos del mundo deben estar atentos a lo que ocurra en Cabo Verde. Como periodistas investigamos e hicimos del dominio público información importante para la realidad de los venezolanos, es momento de que la justicia haga su parte.

El empresario colombiano Alex Saab,preso en Cabo Verde, habría servido también como un elemento importante, una especie de «caballo de Troya» de Nicolás Maduro, para el espionaje dentro de Colombia, con el objetivo de desestabilizar al gobierno de ese país, informó El Tiempo, de Bogotá.

El reportaje cita a Manuel Christopher Figuera, general del Ejército venezolano en el exilio, quien relató para el diario cómo Saab estaría implicado en la infiltración.

Cilia Flores, el vínculo

En el caso de Saab, la fuente primaria es el general venezolano Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín).

El Tiempo lo ubicó y reveló que tuvo una conexión con Saab, el miércoles 27 de febrero de 2019, a través de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, luego de que al colombiano se le incendiara un depósito con alimentos en el puerto de La Guaira.

«Recibí una llamada por la red social WeChat de Cilia Flores, solicitándome, de parte de Maduro, que mandara un equipo de investigación al puerto, para determinar la causa del incendio en uno de los depósitos del empresario Alex Saab y me envió su contacto. Luego le escribí un mensaje a Maduro para verificar y me contestó ‘Ok’», narra el general.

¦Y agrega que procedió a enviar un equipo de especialistas para que revisaran grabaciones de video y entrevistaran a los presuntos responsables: “Todo lo coordiné con el empresario. Hacia las 2 p. m., Cilia Flores volvió a llamarme, solicitándome un avance de la investigación y a decirme que el presidente estaba muy pendiente. Acto seguido, llamé al empresario Saab, le dije que si creía que el equipo de investigación no estaba haciendo bien el trabajo, que me llamara a mí”.

¿Plan contra expresidentes?

De acuerdo con Figuera, para calmar los ánimos, Saab se puso a sus órdenes.

“Me dijo espontáneamente que tenía muchos contactos con empresarios, banqueros, militares y personas de la inteligencia de Colombia; le pregunté si eran confiables, me respondió que ‘totalmente’. ‘Muy interesante’, le dije. En ese punto me invitó a que nos tomáramos un café y que él me pondría en contacto con ellos. El encuentro nunca se concretó, pero me quedó claro que Saab era uno de los ‘caballos de Troya’ de Maduro”, le explicó Figuera a este diario. Y aseguró que cuando Colombia lo acogió temporalmente, también se lo dijo a las autoridades.

Aunque Figuera no dio nombres ni rangos, porque no se reunió con Saab, tras sus declaraciones el expresidente Andrés Pastrana también habló de la infiltración venezolana.

En recientes declaraciones, Pastrana ha afirmado que, por su importancia, Saab es la ‘joya de la corona’ y que Colombia no debía descartar pedir su extradición, en caso de no ser enviado a Miami. Además, que Maduro tiene infiltrado a cuerpos de inteligencia colombianos.

Y a NTN24 le agregó, citando a Figuera: “Álex Saab era el que tenía a altos generales de la Policía y de la inteligencia colombiana comprados, información que conoce ya el ministro Carlos Holmes Trujillo y no se ha hecho nada”.

«Una infamia«

Pastrana no ha querido dar detalles de la información que le entregó al ministro. Sin embargo, fuentes cercanas a él dijeron que estaría vinculada a un supuesto plan para atentar contra el expresidente Uribe y contra él. Y aseguran que el nombre del general (r) Juan Carlos Buitrago, oficial que lideró las investigaciones contra Saab, salió a relucir en la conversación con Carlos Holmes Trujillo.

Buitrago rompió su silencio sobre ese tema y le dijo a EL TIEMPO que es una infamia intentar vincularlo con el régimen o con Saab, a quien persiguió junto con la DEA y la CIA.

“Las infamias que me endilgan de tener vínculos con el régimen de Maduro y los cubanos, y de estar dirigiendo un atentado contra un expresidente de la República, financiado por estos dos regímenes, así como de la existencia de generales de la República infiltrados por el Sebín, no solo es ridículo, parece de ciencia ficción, esto no lo cree nadie, ni siquiera el círculo más cercano de quien lo ha denunciado. Tampoco la oposición venezolana y menos autoridades americanas. Estos me conocen, son testigos de excepción y saben que no es cierto. Todo esto está como para una serie de Netflix que titularía ‘asquerosamente irresponsable’, y que más bien busca anular a quienes hemos perseguido frontalmente y sin descanso las mafias del contrabando, el lavado de activos y el régimen de Maduro”, aseguró Buitrago.

Y agregó: “Más grave aún, develaron y expusieron mi identidad, la de un general de la República que ha liderado operaciones de alto riesgo en materia de contrainteligencia de Estado, con información clasificada de ultra secreto y poniendo en peligro mi vida e integridad y la de mi familia, al convertirme en blanco del régimen del vecino país”.EL TIEMPO le preguntó a la cartera de Defensa sobre el tema, pero al cierre de esta edición no había una respuesta.

Oficiales de inteligencia aseguraron que han expulsado a agentes del régimen que vienen a espiar a Colombia y que, en esa línea de investigación, se están indagando todas las versiones. Por ahora, la extradición de Saab a Estados Unidos sigue su curso desde Cabo Verde.

El caso «Orinoco»

El 9 de junio, el senador Álvaro Uribe dejó una constancia ante la plenaria, advirtiendo que su nombre había aparecido en una de las carpetas incautadas en el Batallón de Ciberinteligencia del Ejército.

Además de datos sobre personas cercanas a él, en una de las carpetas reposaba un mensaje que envió por sus redes en el que hablaba de un supuesto espionaje de agentes cubanos, información que, dijo, le había suministrado la oposición venezolana en 2014.

EL TIEMPO estableció que el mensaje de Uribe sobre el presunto espionaje fue guardado en una carpeta marcada con el nombre de ‘Orinoco’. Allí, la inteligencia del Ejército indagaba esas versiones y tenía perfilado a un ciudadano cubano vinculado a diplomáticos y a políticos.

Le habían hecho rastreos en episodios en Estados Unidos, vinculados a Elián González, el célebre balserito cubano. Y tenían documentados intercambios de mensajes sobre temas de Colombia. La carpeta incluye un nutrido organigrama con los contactos de ‘Orinoco’ y con sus actividades en el país.

EL TIEMPO estableció que se trataba de uno de los llamados blancos legítimos, que terminó mezclado con perfilamientos ilegales a periodistas, funcionarios y políticos.