Este martes el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó la investigación y el allanamiento al empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, empresario colombo-venezolano preso en Estados Unidos por lavado de dinero.

«En esta fase de inicio de investigación, con la presentación de estas personas a los tribunales, se están haciendo muchos allanamientos, que incluye el que tú mencionas (Pulido). Hay experticias telefónicas, hay declaraciones que van saliendo a la luz pública», declaró el titular del Ministerio Público (MP) al medio W Radio Colombia.

Sin embargo, no descartó una posible detención de Pulido: «No se descarta que haya, más allá de lo que tu mencionas, órdenes de aprehensión, dependiendo de la cualidad jurídica, de la entidad delictiva que pudiera tener la persona allanada. Sería prematuro anunciarte qué pudiera ocurrir, no solo con esta persona, sino con otras», añadió el fiscal venezolano.

Al ser consultado si el allanamiento a Pulido implica una investigación sobre Alex Saab, este respondió: «Yo no estoy diciendo, eso lo estás diciendo tú. Yo no he dicho para nada que tienen que ver con la persona que tú mencionas. Simplemente te estoy hablando a nivel general», aclaró, lo cual recogió con pinzas el portal Infobae.

El fiscal general de la República no dejó claro si la investigación que se le lleva adelante es por el nuevo escándalo de corrupción de PDVSA, pero que parece un «secreto a voces».

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Álvaro Pulido Vargas es también conocido por los alias «Germán Enrique Rubio Salas» y «Cuchi», según el Departamento de Estado de EE.UU., que ofreció 10 millones de dólares a quien aportara información que pudiera ser útil para la detención.

La justicia estadounidense lo considera un prófugo, mientras el mismo vivía o vive cómodamente y de bajo perfil en el Country Club de Caracas.

Este martes de conoció del allanamiento de la residencia del colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio desde hace más de una década del empresario colombo-venezolano Alex Saab, hoy preso en Estados Unidos por lavado de dinero.

La información la confirmó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, pero quien no quiso profundizar en detalle, pues forma parte de la investigación que lleva adelante la Policía Nacional Anticorrupción por el más reciente escándalo que involucra a Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Mientras Álex Saab está preso en los Estados Unidos, Álvaro Pulido vivía cómodamente en el Country Club de Caracas, y ahora se ve salpicado.

Durante una entrevista que le hizo el medio colombiano W Radio al fiscal venezolano, remarcaron los nexos entre Saab, Pulido y Carlos Rolando Lizcano Manrique, otro empresario acusado por Estados Unidos.

Según acusación entre 2011 y por lo menos 2015, Saab y su socio Pulido conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela, recuerda el portal argentino Infobae.

Saab y Pulido están acusados de transferir desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países.

Incluso el Departamento de Estado de EE.UU. ofreció 10 millones de dólares a quien aportara información que pudiera ser útil para la detención de Pulido, alias «Germán Enrique Rubio Salas».

«Según los documentos judiciales, Álvaro Pulido Vargas, alias Germán Enrique Rubio Salas, alias Cuchi, de 57 años, de Colombia; José Gregorio Vielma-Mora, de 55 años, de Venezuela; Emmanuel Enrique Rubio González, de 32 años, de Colombia; Carlos Rolando Lizcano Manrique, de 50 años, de Colombia; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, fueron acusados por su presunta participación en el blanqueo de las ganancias de un esquema de sobornos para obtener y mantener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de distribución de alimentos y medicinas para el pueblo de Venezuela, propiedad y controlado por el Estado”, informó el Departamento de Justicia norteamericano.

El comunicado además sostiene que «la acusación alega que, a partir de julio de 2015 o en torno a esa fecha y hasta al menos 2020, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo conspiraron con otros para blanquear el producto de un esquema de soborno ilegal desde cuentas bancarias situadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y otros lugares hasta cuentas bancarias en Estados Unidos y a través de ellas«.

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Desde hace tiempo, muchos ojos se posaban sobre Álvaro Pulido. «Group Grand Limited está registrada en Hong Kong y es propiedad o está bajo el control de Saab. La empresa sirvió como entidad principal en la red global de empresas fantasma y fachada utilizada tanto por Saab como por Pulido para facilitar el esquema de corrupción Clap», advirtió en su momento el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reseña la revista Semana.

Pulido aparece como dueño en muchos de los negocios del barranquillero. Se dice que, aunque aparece a nombre de otras personas, ambos serían dueños del capital de una aerolínea llamada Plus Ultra en España. Saab tendría a su servicio una flotilla de cinco aviones privados, dos de ellos Bombardier global 5.000.

No sólo aparece él, sino también su esposa. Por ejemplo, en la Agencia de Viajes Eurocontinentes, a la cual Group Grand Limited (empresa de Saab) le giró unos 100 mil dólares por pago de tiquetes entre 2015 y 2016. Entre los supuestos beneficiarios de los tiquetes aparecen las colombianas Piedad Córdoba, Piedad Castro Córdoba y Natalia Castro Córdoba. La representante legal de dicha agencia, entre 2013 y 2018, fue Adriana Martínez Rodríguez, pareja de Pulido, sostiene Semana.

De Pulido también se sabe que no viaja fuera de Venezuela, donde ahora parece que dejó de caer en gracia. Se trata de un hombre callado que, a diferencia de Saab, no llama la atención con sus excesos. «Su discreción, que así se vio reforzada, escondía el hecho de que siempre fue el ‘cerebro’ o mastermind de muchas de las tramas financieras de la dupla colombiana, desde aquel germen del Fondo Global de Construcción, donde la cara visible siempre fue la de Saab, pero en papeles el beneficiario final era Pulido», relató Armando.Info en un reciente reportaje.

El departamento de estado de EE.UU. ha señalado a nuevos implicados y hasta emitió una oferta de recompensa de $10 millones por el principal socio de Saab, Álvaro Pulido Vargas.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves, una oferta de recompensa de hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y / o condena del ciudadano colombiano Álvaro Pulido Vargas.

Este anuncio complementa el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU. De una acusación penal contra Pulido y otros por lavado de dinero en relación con un esquema de soborno extranjero.

A partir de 2015, Pulido y otros comenzaron a trabajar para obtener o retener contratos para proporcionar alimentos al pueblo venezolano.

Pulido y sus co-conspiradores supuestamente aumentaron el costo de producción de las cajas de alimentos para obtener un beneficio personal de su producción.

A partir de este aumento de costos, los conspiradores pudieron pagar sobornos y comisiones ilícitas a los funcionarios del gobierno venezolano que los ayudaron a obtener el contrato para producir las cajas y obtener millones de dólares en ganancias para ellos mismos.

Según la acusación contra Pulido; la escasez de dólares estadounidenses del régimen de Maduro limitó su capacidad para pagar a empresas extranjeras, incluida su capacidad para pagar a Pulido.

También tuvo problemas para pagar a otros por la importación y distribución de cajas de alimentos en Venezuela, Pulido y un conspirador iniciaron un negocio para liquidar el oro del país.

El dinero obtenido a través de la liquidación del oro se utilizó luego para pagar a empresas extranjeras, incluidas las empresas controladas por Pulido y un conspirador.

Pulido fue acusado formalmente en octubre de 2021 junto con otras cuatro personas. Los cargos incluyen un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de instrumentos monetarios.

Estos cargos están asociados con las presuntas violaciones graves de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela; que involucran el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público.

Todo esto según lo dispuesto por el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

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Esta recompensa se ofrece bajo el Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) del Departamento de Estado.

Más de 75 delincuentes transnacionales y grandes narcotraficantes han sido llevados ante la justicia bajo el TOCRP y el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) desde 1986.

El Departamento ha pagado más de $ 135 millones en recompensas hasta la fecha.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado administra el TOCRP en estrecha coordinación con la Administración de Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones, las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

Asimismo con otras agencias gubernamentales de EE. UU.

Con información Alberto News

De acuerdo a la información del Departamento de Estado:  A partir de 2015, Pulido y otros trabajaron para obtener o retener contratos para proporcionar alimentos al pueblo de la República de Venezuela.

Pulido y sus cómplices supuestamente aumentaron el costo de producción de las cajas de alimentos para obtener un beneficio personal de su producción.

A partir de este margen de costos, los conspiradores podrían pagar los sobornos y las comisiones ilegales a los funcionarios del gobierno venezolano; que los ayudaron a obtener el contrato para producir las cajas y obtener millones de dólares en ganancias para ellos.

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En agosto de 2021, Pulido y otras cuatro personas las acuaron formalmente en el Distrito Sur de Florida de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cinco cuatro cargos de lavado de instrumentos monetarios.

Los cargos están asociados con las presuntas violaciones graves de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y delitos contra una nación extranjera específicamente Venezuela.

Esto involucra el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público.

Esto según lo dispuesto por el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

Esta recompensa se ofrece bajo el Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) del Departamento de Estado.

Más de 75 delincuentes transnacionales y grandes narcotraficantes han sido llevados ante la justicia bajo el TOCRP y el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) desde 1986.

El Departamento ha pagado más de $ 135 millones en recompensas hasta la fecha.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado administra el TOCRP en estrecha coordinación con la Administración de Control de Drogas; la Oficina Federal de Investigaciones, las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

Asimismo con otras agencias gubernamentales de EE. UU.