Las declaraciones que transforman el caso PDVSA-Cripto en una denuncia de despojo empresarial Por la Unidad de Investigación Lo que comenzó como una de las mayores operaciones anticorrupción anunciadas por el Estado venezolano amenaza con convertirse en un caso mucho más complejo. 

Durante las recientes audiencias del juicio conocido como PDVSA-Cripto, los empresarios Carmelo y Daniel De Grazia Suárez sostuvieron que detrás de su detención no existió una investigación financiera legítima, sino una operación destinada a arrebatarles el control de Bancamiga, Compass Bank & Trust y un conglomerado de empresas privadas valoradas en decenas de millones de dólares. 

Las acusaciones, formuladas bajo declaración judicial, apuntan hacia una presunta red integrada por funcionarios, empresarios y allegados al poder político venezolano que, según los denunciantes, habría aprovechado su encarcelamiento para tomar control de activos estratégicos del sector financiero. 

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Uno de los aspectos más graves de las declaraciones es la descripción de los interrogatorios realizados durante la permanencia de los hermanos De Grazia en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). 

Según Carmelo De Grazia, los funcionarios mostraban mayor interés en conocer la ubicación de sus propiedades, vehículos, empresas y activos financieros que en los supuestos delitos económicos que justificaron su arresto. 

Aseguró que la primera pregunta formulada durante los interrogatorios fue: "¿Dónde están los carros y dónde está tu avión?" Daniel De Grazia sostuvo una versión similar.

 Declaró ante el tribunal que los interrogatorios tenían como propósito identificar activos susceptibles de ser transferidos a terceros y afirmó que recibió presiones para desprenderse de sus participaciones empresariales mientras permanecía detenido e incomunicado.

 La toma forzada de Bancamiga: el desembarco de Fospuca  La pieza central de la denuncia gira alrededor de Bancamiga. 

Según los documentos incorporados por la defensa, Carmelo De Grazia era propietario de aproximadamente 49,5 % de las acciones del banco antes de su detención. 

Mientras permanecía recluido, José Simón Elarba habría aparecido como titular de ese paquete accionario y posteriormente consolidado una posición dominante dentro de la institución. Los denunciantes sostienen que existe una inconsistencia temporal relevante: un oficio de autorización emitido por Sudeban tendría fecha del 22 de mayo de 2024, mientras que el contrato privado utilizado para justificar la transferencia accionaria habría sido firmado semanas después. 

La defensa argumenta que esa secuencia plantea interrogantes sobre cómo pudo ser autorizada una operación cuya formalización contractual, según su versión, aún no se había producido. 

El despojo coaccionado de Compass Bank Las acusaciones también alcanzan a Compass Bank & Trust, entidad financiera domiciliada en Dominica. 

Daniel De Grazia declaró que fue obligado a firmar la cesión de 90,7 % de sus acciones mientras permanecía detenido en instalaciones del DGCIM.

 Según su testimonio, la operación fue ejecutada mediante una videoconferencia organizada desde el propio centro de reclusión y sin negociación previa sobre precio, condiciones o forma de pago. 

Documentos incorporados por la defensa identifican a Ibrahim José Velutini Sosa como beneficiario de dicha transferencia y sostienen que el empresario nunca había tenido relación comercial previa con Daniel De Grazia.

 La documentación presentada además señala que posteriormente se aprobaron créditos por más de 10 millones de dólares a diversas compañías vinculadas a operaciones inmobiliarias, recursos que presuntamente fueron utilizados para simular el pago de las acciones transferidas. 

Las denuncias no se limitan al sector bancario. Materiales consignados ante el tribunal afirman que catorce empresas pertenecientes al Grupo De Grazia pasaron a manos de Manuel Flores Melo durante el período en que sus propietarios originales permanecían privados de libertad e incomunicados. 

Los documentos sostienen que dichas transferencias se realizaron sin contraprestación económica efectiva y bajo circunstancias que los denunciantes califican como coercitivas.

Otro episodio relatado durante el juicio involucra a Kerly López, entonces subgerente de Bancamiga. 

Según la versión presentada por su defensa, funcionarios del DGCIM ingresaron a una bóveda de la institución acompañados por José Simón Elarba y otras personas vinculadas a la nueva administración del banco.

 El abogado afirmó que López intentó impedir la extracción de aproximadamente 2,3 millones de dólares en efectivo y que posteriormente fue detenida y acusada de diversos delitos. 

La defensa sostiene que su actuación respondió exclusivamente a las responsabilidades inherentes a su cargo y que terminó procesada por intentar proteger activos bajo su custodia. 

Un caso que trasciende la supuesta criptotrama Más allá de las acusaciones penales originales relacionadas con PDVSA-Cripto, las declaraciones realizadas durante el juicio están construyendo una narrativa distinta. 

Los hermanos De Grazia sostienen que fueron víctimas de una operación desde el alto poder encabezado por la pareja Maduro-Flofes, sus familiares y un aliado necesario, José simon Elarba, dirigida a apropiarse de activos financieros, empresas y participaciones accionarias aprovechando su situación de detención e incomunicación.

 Hasta la fecha, estas afirmaciones constituyen denuncias formuladas por los acusados y sus defensas dentro del proceso judicial. Corresponderá a los tribunales determinar si existieron las irregularidades descritas y establecer las responsabilidades correspondientes. 

Así como a la Fiscalía General de la República y la Superintendencia General de Bancos (SUDEBAN) abrir los procesos administrativos y de investigación que conduzcan a determinar la ocurrencia de posibles delitos penales y financieros. 

 Sin embargo, las revelaciones han introducido una pregunta que trasciende el propio caso PDVSA-Cripto: si las acusaciones resultan ciertas, el expediente dejaría de ser únicamente una investigación sobre corrupción petrolera para convertirse también en uno de los mayores señalamientos de despojo patrimonial y captura de activos privados registrados en la historia reciente de Venezuela. 

Las presuntas irregularidades que apuntan al control bajo una supuesta adquisición forzada Expertos financieros y fuentes ligadas al caso penal advierten sobre la existencia de al menos siete vicios legales de extrema gravedad que habrían marcado el traspaso de la entidad: 

1. El dilema de la propiedad cruzada y el monopolio De acuerdo con los registros, Hurtado Sosa mantendría la propiedad del 25% de las acciones de Bangente al mismo tiempo que asumía el 47,08% del capital de Bancamiga. Esta duplicidad accionaria representaría una presunta violación flagrante al artículo 35 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, el cual prohíbe de forma taxativa la concentración y el control simultáneo de múltiples licencias financieras en manos de un mismo actor económico, una medida diseñada precisamente para evitar monopolios y proteger los fondos del público.

 2. Cronología invertida: El aval anticipado de la Sudeban Uno de los hallazgos más desconcertantes en la denuncia judicial de los accionistas originales es la incongruencia de fechas. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) habría emitido un oficio de aprobación para el traspaso el 22 de mayo de 2024. Sin embargo, el contrato privado de compraventa no se firmó sino hasta semanas después, el 14 de junio de 2024. Esto indicaría que el ente regulador estatal aprobó formalmente una transacción financiera que legalmente aún no existía ni se había consumado entre las partes. 

3. Evasión de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) Al ser Bancamiga una entidad inscrita y activa en la Bolsa de Valores de Caracas, cualquier cambio en su control accionario de esta magnitud requería la activación obligatoria de una OPA, según lo estipulado por la Ley de Mercado de Valores. La supuesta omisión de este paso legal habría dejado en completa indefensión y desprotección a los accionistas minoritarios de la institución, impidiendo una competencia abierta de ofertas en el mercado. 

4. Un precio presuntamente simulado e irrisorio La valoración financiera de la venta ha encendido alarmas de auditoría forense. El acuerdo de traspaso fijó el valor del 50% de las acciones de Bancamiga en apenas 350.000 dólares. Para esa misma fecha, los balances de la institución reflejaban un acumulado de más de 16 millones de dólares en dividendos líquidos por distribuir. La desproporción matemática sugiere la simulación de un precio de venta artificial, muy alejado de la realidad del mercado. 

5. Denuncias de coacción e indefensión en reclusión El aspecto más sombrío del caso radica en el contexto en que se aprobó el aumento de capital y el cambio de junta directiva.

 Estos movimientos se concretaron mientras los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárez, fundadores originales de Bancamiga, se encontraban en una situación de reclusión e incomunicación absoluta en el área de "La Máxima" de un centro penitenciario. 

Durante las asambleas extraordinarias, se asentó una supuesta "renuncia" de los fundadores a su derecho de suscripción preferente, justificada por una inasistencia que, en la realidad, era forzada por su privación de libertad. 

6. Omisión de alertas para Personas Políticamente Expuestas (PEP) Finalmente, el proceso de validación de los fondos utilizados para la compra también bajo sospecha. 

A pesar de tratarse de una compradora con nexos familiares directos con una persona sancionada internacionalmente (Malpica Flores) y calificada técnicamente como Persona Políticamente Expuesta (PEP), las autoridades del Saren (Notaría Segunda de Baruta, en fecha 18 de noviembre de 2025) y los fiscalizadores financieros habrían tramitado el papeleo de forma expedita, presuntamente omitiendo los protocolos internacionales rigurosos de auditoría contra el lavado de activos. 

Esta cadena de supuestos vicios no solo compromete la legitimidad del control actual de Bancamiga, sino que expone un patrón de presunta instrumentación de los aparatos de justicia y reclusión penal en Venezuela. 

La hipótesis que cobra fuerza entre analistas del sector es el uso de la coacción estatal como mecanismo forzoso para transferir activos financieros de gran valor hacia el patrimonio de corporaciones satélites vinculadas a la cúpula gobernante.

Con información de nota de prensa

Una mujer resultó detenida luego de que, con la ayuda de sus hijos, intentara cometer un violento asalto en el Hospital Central de Maracaibo, en el estado Zulia.

La Secretaria de Seguridad y Orden Público de la Policía del estado Zulia informó sobre el hecho.

Según el parte policial, la mujer entró con dos sujetos al hospital y ocasionó destrozos en el área de Emergencia del Hospital Central Dr. Urquinaona.

Oficiales de Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) identificaron a la mujer como Angélica María Montiel León. Mientras que están tras la pista sus hijos.

Cuentan que las tres personas ingresaron al Hospital Central de Maracaibo Dr. Urquinaona y arremetieron contra el personal médico y de enfermería.

Los asaltantes amenazaron de muerte a los presentes y destruyeron muebles del recinto, rompieron sillas, escritorios, puertas y cristalería, reseñó el Diario 2001.

Además, a uno de los médicos le ocasionaron fractura en un dedo de la mano derecha. Luego, se retiraron del lugar.

Al llegar, los oficiales iniciaron la búsqueda de los responsables. Las investigaciones los condujeron hasta el sector Santa Lucia, donde capturaron a Montiel León.

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Se supo que los agresores tienen un familiar hospitalizado y pretendían sacarlo de la sala de observación a la fuerza.

Dos sujetos aún por identificar asaltaron el vehículo en el que se trasladaba el administrador de la Arquidiócesis de Caracas, cardenal Baltazar Porras y su equipo, cuando iban por el sector Santa Cruz, posterior a la estación del Metro Las Adjuntas, en el suroeste de la capital.La comisión eclesiástica regresaba el miércoles a la 1:00 de la tarde de la parroquia San Francisco de Asís, luego de la celebración de los 54 años de fundada.Detalla el portal especializado Crímenes sin castigo que la comitiva, conformada por cinco personas, viajaba en una camioneta de uso particular y, al momento de tomar la vía próxima al sector Kennedy, dos asaltantes aprovecharon la cola y abordaron el vehículo.

Los antisociales despojaron a los ocupantes de sus pertenencias, entre ellas sellos oficiales de la Arquidiócesis de Caracas y de la administración apostólica.

También se llevaron el maletín del párroco de la zona, Miguel Ángel Morales, en el que guardaba elementos litúrgicos.

Morales recibió el aviso de los ocupantes de otro vehículo ubicado a 50 metros en la cola. Las personas a bordo lo condujeron hacia el comando de la Guardia Nacional para hacer la denuncia correspondiente.

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Al Lugar también llegaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Según testigos, los delincuentes son de la zona.

Luego del incidente, el cardenal Baltazar Porras pidió estar alerta sobre cualquier documento de dudosa procedencia con los sellos de la Arquidiócesis de Caracas.

A través de Twitter, la Arquidiócesis de Caracas informó que tanto el cardenal como los que lo acompañaban se encuentran bien tras el incidente.

La Arquidiócesis de Caracas hace saber a la opinión pública que nuestro Cardenal Baltazar Porras y su equipo de trabajo están en perfectas condiciones luego del hurto del que fue víctima en el barrio Kennedy, de la parroquia #Macarao, #Caracas .@bepocar @honeggermolina pic.twitter.com/lkfvpMlxNa

El hombre que le disparó al paseador de perros de Lady Gaga mientras trataba de robar los bulldogs franceses de la cantante fue sentenciado a 21 años de cárcel este lunes tras no contestar el cargo de intento de asesinato.

James Howard Jackson y otros dos hombres atacaron a Ryan Fischer en una calle de Hollywood en febrero de 2021 y, después de un enfrentamiento, se llevaron dos de las tres mascotas de la intérprete de «Poker Face».

Fischer fue herido en el pecho durante el ataque, y un mes después reveló en Instagram haber sufrido un colapso pulmonar.

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Jackson, de 20 años, desistió de contestar la acusación después de que los fiscales aceptaron descartar cargos adicionales por robo y asalto, entre otros. 

«El acuerdo sostiene que Jackson es responsable por perpetrar un acto violento a sangre fría y le da justicia a nuestra víctima», dijo un comunicado de la oficina del fiscal del distrito. 

Los otros dos atacantes están en la cárcel por su participación en el crimen.

Después de que los perros fueron robados, Lady Gaga ofreció una recompensa de 500.000 dólares para tener de vuelta a sus perros, Koji y Gustav. 

Una mujer que entregó los perros a cambio de la recompensa fue acusada de complicidad en los hechos y por recibir bienes robados.

Miss Asia, la otra perra de la cantante, se salvó de ser robada y corrió hacia Fischer, herido y en el suelo, luego de que los ladrones se fueron. 

Jackson estaba en custodia de las autoridades pero este año fue puesto en libertad por un «error administrativo». Fue recapturado poco después. 

La policía de Los Ángeles afirmó que los perros habían sido robados por su valor en el mercado negro y no por pertenecer a la famosa cantante.  

Pequeños y amigables, y por lo tanto fáciles de capturar, los bulldogs franceses no abundan.

Su relativa escasez y su asociación con estrellas como Lady Gaga, Reese Witherspoon, Hugh Jackman, Chrissy Teigen, Leonardo DiCaprio y Madonna, les da un prestigio adicional y una alta cotización.

Con información de AFP.

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Dos sujetos, a bordo de una motocicleta, sometieron al alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado López, bajo amenaza y uso de arma de fuego, para despojarlo de sus pertenencias.

El hecho ocurrió en horas de la noche del pasado viernes en un sector del barrio Puente Real.

Se pudo conocer que el alcalde acudió con la finalidad de visitar a una persona enferma.

Informó el portal La Nación que el asalto ocurrió cuando el alcalde se disponía a abordar su vehículo para dirigirse a su residencia.

Destacan que tanto él como su chofer fueron interceptados por los dos delincuentes.

Los dos sujetos lo despojaron de su teléfono celular, dinero en efectivo y objetos de valor.

Delgado López mantuvo la tranquilidad, siguió las instrucciones de los dos delincuentes, que se marcharon inmediatamente recibieron las pertenencias del alcalde del municipio San Cristóbal.

Por su parte, vecinos del barrio Puente Real, manifestaron que la zona está azotada por atracadores motorizados.

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Los delincuentes recorren la zona tanto de día como de noche, cometiendo delitos, y que esto se debe a la falta de presencia policial.

Los vecinos de la zona, al igual que el alcalde Delgado, han sido víctimas de atraco por parte de delincuentes.

Denuncian que los antisociales ingresan a negocios, casas de familia y desvalijan vehículos.

Por su parte, Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), desconocen el caso.

Indicaron que ante ese despacho no hay denuncia alguna.

En la tarde de este jueves, dos personas pretendieron asaltar la sede del consulado italiano en Caracas Venezuela.

Las personas identificadas como Antonio Adolfo Calvino Guarnaschelli, y Giovanni Mattia pretendieron asaltar y tomar forzosamente la sede consular italiana en Caracas.

Con expresiones que incitan al odio y a la violencia, amenazaron al personal diplomático y local con ingresar violentamente a la estructura y contagiarlos con Covid-19.

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Pretendían despojarlos de sus pertenencias, incluyendo los recursos correspondientes a la renta diplomática.

Posteriormente, uno de los hombres que se encontraban en el lugar de nombre Antonio Calvino a viva voz decía que está contagiado con COVID-19.

La participación de la policía de Chacao frustró el ingreso violento a la sede consular.

En el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, establece los hechos que deben considerarse como actos terroristas.

El artículo 29.8 dispone como agravante la circunstancia de que el acto terrorista se haya cometido

“8. Contra las personas que conforman el cuerpo diplomático y consular acreditado en el país, sus sedes o representantes, o contra los representantes de organismos internacionales.”

Con información de La Patilla

Sin el botín, asustados y aburridos terminaron dos ladrones que fueron enfrentados por dos pequeños valientes en una localidad de Argentina.

Cuando María Bertoli llegaba a casa en su auto fue sorprendida por un ladrón que bajo de su moto halarle su bolso, los gritos de la mujer alertaron a sus hijos.

De la casa presurosos y envalentonados salieron los pequeños de 6 y 8 años después de oír los gritos de auxilio de su madre.

No dudaron en abalanzarse, empujar, gritar y forcejear con el ladrón en defensa de su mamá y defender el bolso de la mujer.

El hombre no tuvo más remedio que montarse de nuevo en la moto que conducía su cómplice y huir del lugar.

Osados y valientes los niños enfrentaron a ladrón y evitaron que asaltara a su mamá, quien también hizo lo propio para evitar el robo.

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El suceso se registró en la casa de sus protagonistas en Corrientes, Argentina.

María agradeció la defensa por parte de sus pequeños, pero les advirtió que «nunca más» volvieran a intentarlo.

Lo paradójico de la situación es que en el bolso no había dinero, joyas u otros objetos de valor. 

Su contenido eran documentos para poder viajar entre provincias y ver a sus padres, a quienes no visita por la pandemia.

Pero ahora, gracias a sus hijos, podrá volver abrazar a sus padres.

El suceso se registró en una de las estaciones del sistema público de transporte, TransMilenio, en el norte de Bogotá.

Cuando varios tres sujetos ingresaron al articulado con intensión de robar a sus ocupantes en la estación de calle 85 con autopista norte.

El muerto fue identificado como Osvaldo Muñoz, de 41 años, recibió una herida con arma blanca y murió al interior del bus asaltado.

Para dar con los responsables del homicidio las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de 20 millones.

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Según el secretario de Seguridad, Hugo Acero, este hecho es lamentable y sucedió a la altura de la calle 82. Hasta el momento, se sabe que fueron tres hombres los que habrían perpetrado el asesinato y, según relatan las autoridades, salieron caminando como si nada.Expertos revisan todas las cámaras posibles para identificar a los agresores y se recopila el material probatorio.Hay personas retenidas, pero no capturadas por los hechos. Las autoridades ya se comunicaron con la familia de la víctima.

La estación fue cerrada mientras las autoridades encargadas realizaron el proceso de levantamiento del cuerpo.

Este sábado el alcalde del municipio Catatumbo, Zulia, Wilmer Ariza fue asaltado por sujetos armados.

El periodista Lenin Danieri, informó por medio de su cuenta de la red social Twitter que al mandatario municipal le robaron la camioneta en la que se trasladaba.

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«El hampa no cumple cuarentena, No sólo por éste caso que repotan en la zona, los robos abundan y la vigilancia escasea en la via de Maracaibo, Machiques de Perija, y ni hablar en el Sur del Lago», detalló Danieri.

En ese sentido, Danieri reveló que no es el único robo que se reporta en la zona. «Los robos abundan y la vigilancia escasea en la via Maracaibo Machiques de Perija, y ni hablar en el Sur del Lago», alertó.

EL HAMPA NO CUMPLE CUARENTENANo sólo por éste caso que reportan en la zona, los robos abundan y la vigilancia escasea en la via Maracaibo Machiques de Perija, y ni hablar en el Sur del Lago.#Venezuela #Zulia #Maracaibo #Covid_19 #QuedateEnCasa #cuarentena pic.twitter.com/n6s8sHsh4G