A pesar de encontrarse tras las rejas en La Florida, Estados Unidos, el empresario barranquillero, Alex Saab, aparentemente no ha cesado en sus acciones económicas, lejos del radar de los países que actualmente lo investigan por supuesto lavado de dinero.

Así la da a conocer el portal de noticias ArmandoInfo, un grupo de periodistas que ha dedicado su trabajo a hacer públicos documentos y casos relacionados al hombre colombiano que está preso en Norteamérica, señalado de ser un contratista de la administración de Nicolás Maduro y reconocido por esta como un diplomático venezolano.

Según ArmandoInfo, Alex Saab ha buscado la forma de establecer sus empresas eludiendo la fiscalización de países como Estados Unidos, Colombia, México e italia. «De Malta, Panamá o Hong Kong migró (sus empresas) a Turquía y los Emiratos Árabes Unidos hasta, finalmente, recalar en Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, es también uno de los aliados internacionales de Maduro», manifiesta el portal.

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Desde esta oficina, ubicada en la calle Nikolskaya, cercana a la Plaza Roja de Moscú y el propio Kremlin, operan aproximadamente unas cinco empresas del empresario barranquillero, en las cuales una joven cucuteña de 27 años de edad, sería la encargada de hacer transferencias multimillonarias, contar grandes fajos de billetes en dólares y euros, pagar dádivas a la familia de la esposa de Saab, Camilla Fabri, así como a otros miembros del clan.

«Documentos constitutivos de compañías, así como direcciones, fotografías y conversaciones con diversas fuentes, permiten a Armando.info reconstruir el funcionamiento del hasta ahora desconocido campamento moscovita de Alex Saab», recalca el portal, donde tiene unas supuestas fotos de María Camilla Ballén, la joven colombiana encargada de administrar dicho emporio supuestamente.

El portal resalta que María Camilla Ballén, la joven que es apoderada en Moscú, está relacionada a por lo menos cuatro empresas, de las cinco que mantiene Alex Saab en la nación rusa.

Esta chica sería la albacea de Saab. Aparece firmando en contratos de las empresas, las cuales en su momento hicieron negociaciones por oro y petróleo con Petróleos de Venezuela, según ArmandoInfo.

La justicia italiana habría detenido a dos tías de Camilla Fabri, esposa del empresario barranquillero Alex Saab, por supuesto lavado de dinero.

 El diario italiano, Corriere della Sera, afirma que Arianna y Patrizia Fiore, de 47 y 45 años respectivamente, tías de Fabri, tendrían arresto domiciliario. Esto tras estar investigadas por supuestos delitos de lavado de dinero. La averiguación está en manos de la Unidad Monetaria de la Policía Financiera de Roma, dirigida por el fiscal Francesco Cascini.

El Corriere della Sera indicaría en sus publicaciones que las averiguaciones están también orientadas a delitos como asociación para delinquir. Transferencia fraudulenta de activos y blanqueos. Todos relacionados supuestamente a las negociaciones del empresario barranquillero Alex Saab y todo el entramado que exista sobre él a nivel internacional.

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Las autoridades italianas habrían solicitado además una orden de captura contra Lorenzo Antonelli. Este hombre es esposo de una hermana de Camilla Fabri y el mismo no se encuentra en territorio mediterráneo.

La misma publicación italiana indica que tanto Saab como su esposa, Camilla Fabri, son requeridos supuestamente por la justicia italiana.

Según el medio de comunicación italiano, la averiguación que lleva a cabo la policía tiene una data de tres años. Todo estaría relacionado a los negocios de Alex Saab y el desvío de fondos considerables. La ausencia de pruebas suficientes para justificar grandes movilizaciones de dinero en las cuentas personales de los involucrados.

Fabri aparece en el radar de las autoridades italianas, supuestamente por adquirir un apartamento en una zona exclusiva de Roma. En esta región los altos costos de los servicios y el estilo de vida, es reservado para personas con cierto poder adquisitivo.

Al investigarla por el apartamento, los contralores romanos encuentran que la esposa de Alex Saab tiene participación en algunas empresas inglesas, junto a su cuñado. Dichas empresas también estarían bajo la lupa de las autoridades.

Con información de Infobae

Camila Fabri es una pieza clave en el entramado de empresas y cuentas bancarias  de su esposo Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, también la cara más visible de su defensa.

Una joven modelo de apenas 19 años de edad que se alzó con una incalculable fortuna que levantó sospechas en Italia.

La policía de ese país la busca por corrupción y lavado de dinero.

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El empresario colombo-venezolano Alex Saab Morán, fue extraditado a EE.UU. desde Cabo Verde, donde permanecía en prisión desde el pasado mes de junio de 2020, acusado de «lavado de dinero».

Camilla Fabri hizo su última aparición en un acto que realizó la administración de Nicolás Maduro para condenar la decisión de extraditar a Saab.

La periodista Yasmín Velasco para Testigo Directo habla con expertos sobre la esposa de Alex Saab, Camilla Fabri.

La mujer que pasó de vendedora de ropa a manejar al menos 10 empresas en varios países.   

El caso Álex Saab pone en la mirilla a su esposa Camilla Fabri, de  27 años. Esta joven que fue aspirante a modelo llamó la atención de las autoridades italianas en 2020 por una cuenta corriente millonaria a su nombre, según medios italianos.

Vendedora desde 2012 en una tienda de ropa en Milán, fue una aspirante a modelo con apariciones en televisión.

En 2016, firmó un contrato de arrendamiento de 5.800 euros mensuales por una casa en Parioli.

Un año más tarde, compró un vehículo Rover Range Evoque por la cantidad de 54.000 euros, y en 2018, adquirió un lujoso edificio, valorado en 4,7 millones de euros.

La policía de Italia tenía sospechas de corrupción internacional, tráfico ilegal de oro, lavado de dinero, malversación de fondos y otros muchos delitos.

Un edificio y obras de arte

Así, la Justicia italiana llegó a confiscarle a la modelo, entre otros bienes, el edificio, obras de arte de Edward Spitz y alrededor de 1,8 millones de euros.

La obtención de esos bienes se habría concretado por los movimientos de grandes sumas de dinero desde Reino Unido a través de la compañía Kinlock Investment.

Camilla Fabri se habría casado con Alex Saab en 2014 y tienen dos hijas, de uno y cuatro años, informó La Razón.

Tal y como indica el medio colombiano Semana la modelo también llegó a tener una relación con el futbolista brasileño Felipe Anderson, quién jugó para el Lazio de Roma o West Ham de Inglaterra.