Un juez de Miami, (EE.UU.), redujo la sentencia contra la extesorera de Hugo Chávez, Claudia Díaz y la de su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, quienes fueron sentenciados a 15 años de cárcel.

La información la dio a conocer el periodista de la AP, Joshua Goodman, a través de sus redes sociales.

«Un juez de Miami redujo de 15 a 12 años las sentencias de prisión de la extesorera de Venezuela Claudia Díaz y su esposo», escribió.

«La pareja se benefició de una nueva enmienda a las pautas federales de sentencia para delincuentes por primera vez», explicó el comunicador.

La pareja fue sentenciada en abril del 2023, a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada, cada uno por lavado de dinero.

Además, debían restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno.

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Se trató de la sentencia del juez William Dimitrouleas, quien tomó la decisión tras cuatro meses de un proceso en el cual un jurado los encontró culpables de cinco de las seis acusaciones que enfrentaban desde 2020, por recibir millones de dólares en sobornos.

La Fiscalía en EE.UU. pedía 23 años de cárcel, mientras que sus defensores solicitaron una condena equivalente a la que habrían recibido en Venezuela, es decir, de 4 años de cárcel.

Cabe recordar que la pareja fue detenida en España y extraditada a EE.UU.

NEW: A judge in Miami has reduced to 12 years, from 15, the prison sentences of ex Venezuela Treasurer Claudia Diaz and her husband.The couple benefitted from a new amendment to federal sentencing guidelines for first time offenders.

La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, y de no menos de 19 años y 5 meses para su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, declarados culpables de lavado de dinero en Estados Unidos.

Así lo indica el hasta ahora último documento judicial del caso de los dos ciudadanos venezolanos, que fueron extraditados a EE.UU. desde España en 2022 y juzgados ese mismo año en los tribunales de Fort Lauderdale (sur de Florida) y recibirán sus sentencias este miércoles 19 de abril, si no hay otro nuevo aplazamiento, recoge la agencia EFE.

En el documento firmado, entre otros, por Glenn S. Leon Markenzy Lapointe, jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de EE.UU., se exponen las razones por las que, a su juicio, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa deberían ser castigados con una sentencia severa por el juez William P. Dimitrouleas.

“La naturaleza y las circunstancias de su participación en un inmenso esquema de lavado y soborno que involucra más de mil millones de dólares en bonos y más de cien millones de dólares en pagos de sobornos merecen una sentencia significativa”, dice el documento de 23 páginas.

La Fiscalía dice que no menos de 283 meses de cárcel para ella y no menos de 235 meses para él “serían lo suficiente y no más de lo necesario” dada la gravedad de los delitos cometidos.

A ello se sumaría el decomiso de sus propiedades y multas.

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Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron personas de confianza de Hugo Chávez -son conocidos como la “enfermera” y el “guardaespalda” del presidente de Venezuela fallecido en 2013- y se radicaron en España en 2016, según alegan, porque eran perseguidos por el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Ambos tienen doble nacionalidad venezolano-española.

La Fiscalía calcula que obtuvieron al menos 136 millones de beneficio como resultado de su participación en el plan de corrupción basado en el sistema de control de cambios de Venezuela.

Con información de EFE

El Departamento de Justicia Estados Unidos reveló este jueves a través de un comunicado nuevos detalles de la condena contra Claudia Díaz, extesorera nacional y enfermera de Hugo Chávez, y su esposo, el exedecán Adrián José Velásquez Figueroa.

En este se señala que ambos aceptaron más de 100 millones de dólares en sobornos de un empresario de medio venezolano.

«Pago sobornos a Díaz, incluso a través de su esposo Velásquez, para obtener acceso a comprar bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que resultó en cientos de millones de dólares en ganancias», indicó el Departamento de Justicia.

“Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa lavaron los sobornos que recibió Díaz como Tesorero Nacional de Venezuela”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.

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Un jurado federal en el Distrito Sur de Florida condenó a la extesorera nacional de Venezuela y a su esposo el 13 de diciembre por su participación en un esquema de lavado de dinero, soborno y cambio de moneda de miles de millones de dólares.

Claudia Patricia Díaz Guillén, de 49 años, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, de 43, ambos ciudadanos venezolanos, fueron extraditados de Madrid, España, a principios de este año.

“Díaz abusó de su posición como funcionaria pública para llenarse los bolsillos con más de cien millones de dólares, que ella y sus cómplices gastaron en aviones y yates privados y lavaron a través del sistema financiero estadounidense. Ya sea en el país o en el extranjero, la División Criminal y sus socios están comprometidos a combatir enérgicamente el soborno y responsabilizar a los funcionarios corruptos«, reza el comunicado.

“Desafortunadamente, las personas en posiciones de poder y confianza pública a veces rompen esa confianza y usan su poder para obtener ganancias egoístas”, dijo el fiscal federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida. “Nos mantendremos alerta en nuestra lucha contra la corrupción y enjuiciaremos a los culpables en toda su extensión”.

La extesorera nacional Claudia Díaz Guillén fue declarada este martes 13 culpable de cinco cargos de lavado de dinero por una corte del sur de Florida, en Estados Unidos.

Díaz Guillén, quien fungía de enfermera del presidente fallecido Hugo Chávez antes de desempeñarse como tesorera y extraditada a EE.UU. en mayo de este año desde España, fue hallada culpable luego de que el jurado del Tribunal de Distrito Sur de Florida, en Fort Lauderdale, deliberara por unas pocas horas, según la agencia de noticias The Associated Press.

Su esposo, el exedecán presidencial Adrián Velásquez, también fue hallado culpable de cinco de los seis cargos detallados en una acusación formal de 2020, donde se les inculpa de haber aceptado al menos 4.2 millones de dólares en sobornos.

El caso de Estados Unidos se basó en gran medida en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz como tesorero, el testigo estrella Alejandro «El Tuerto» Andrade, quien subió al banquillo para testificar que el arreglo financiero que logró con el empresario de medios Raúl Gorrín continuó bajo la gestión de la extesorera.

Al igual que Díaz, Andrade aprovechó una conexión personal con Chávez para ascender en las filas del Ejército y el Estado venezolano, amasando una gran fortuna casi de la noche a la mañana, destaca AP.

En 2021, Andrade fue liberado de prisión después de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años por su papel en un plan masivo para desviar millones de las arcas del Estado. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, perdió más de 260 millones dólares en efectivo y activos, incluida una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo, caballos de salto y varios relojes Rolex y Hublot.

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El juicio tuvo lugar cuando las relaciones normalmente hostiles entre los EE.UU. y Venezuela están comenzando a relajarse después de que la política de la era Trump de “máxima presión”.

Recientemente, la administración Biden aflojó las sanciones petroleras aplastantes contra Venezuela, lo que permitió a la compañía petrolera estadounidense Chevron, por primera vez en más de tres años, reanudar la producción para apoyar las negociaciones con la oposición.

Es contradictorio que un extesorero nacional venezolano como Alejandro «El Tuerto» Andrade, que se declaró culpable de robar 1.000 millones de dólares y esconder millones en el sur de la Florida, termine acusando de lo mismo a su sucesora en el puesto: Claudia Díaz, la exenfermera del presidente fallecido Hugo Chávez.

De acuerdo a El Nuevo Herald, Andrade declaró el lunes que amasó su fortuna aceptando enormes sobornos de empresarios con conexiones políticas a los que se les dio acceso para realizar lucrativas operaciones con divisas para el gobierno de Venezuela.

«Hice acuerdos con ciertas personas para obtener beneficios y que me pagaran sobornos», admitió Alejandro Andrade Cedeño en el primer juicio federal por corrupción de su sucesora.

Andrade, que en su día fue propietario de una finca ecuestre en la zona de Wellington, en el Condado Palm Beach, y que posteriormente cumplió tres años de prisión por una condena de lavado de dinero, es el «testigo estrella» del Departamento de Justicia en el caso de sobornos contra la enfermera convertida en tesorera Claudia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa. Ellos están luchando contra los cargos, diciendo que no cometieron ningún delito, recuerda ENH.

Alejandro Andrade, que comparece ante el tribunal federal de Fort Lauderdale, declaró que reclutó a Díaz en la presunta trama de corrupción cuando ella se convirtió en tesorera de Venezuela hace una década, y los fiscales dijeron que la pareja recibió más de $100 millones en sobornos.

Díaz es la primera exfuncionaria venezolana que enfrenta cargos penales en Estados Unidos ante un jurado federal en el sur de la Florida, siguiendo a una larga lista de funcionarios, empresarios, abogados y otros llamados cleptócratas venezolanos que han optado por declararse culpables de cargos de lavado de dinero en Estados Unidos para evitar largas sentencias de prisión que conllevan un máximo de 20 años.

El testimonio de Andrade también marcó la primera vez que ha hablado públicamente sobre su compleja delincuencia internacional, que se construyó sobre los vastos ingresos petroleros de Venezuela mientras el país sufría un colapso económico. En el estrado, Andrade detalló cómo el expresidente Hugo Chávez le dio el control total del tesoro nacional en 2007.

Andrade, que se hizo cercano a Chávez por sus antecedentes militares, explicó cómo cultivó relaciones lucrativas con tres empresarios con casas de corretaje que cambiaban bolívares por dólares para abastecer al gobierno de Venezuela con abundante moneda nacional. Dijo que les permitía negociar con el amplio margen existente entre las bolsas controladas por el gobierno y las de mercado abierto para obtener cientos de millones de dólares de beneficios y pagarle sobornos.

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El extesorero testificó que uno de los tres empresarios, Raúl Gorrín, pagó sobornos enormes no solo a él sino también a su sucesora, Díaz, y al esposo de esta, Velásquez, quien actuó como su intermediario con Gorrín.

Afirmó que Gorrín le pidió que se acercara a Díaz para continuar con el esquema de sobornos que le permitiera cambiar bolívares por dólares para el gobierno venezolano cuando ella se convirtiera en la tesorera nacional en 2011. Dijo que ella aceptó hacerlo y compartir las ganancias con él y Gorrín.

Más tarde, en su testimonio del martes, Andrade dijo que Gorrín todavía tenía en su poder entre $80 millones y $100 millones en pagos de sobornos que se le debían por sus esquemas de cambio de divisas cuando era el tesorero nacional de Venezuela y cuando Díaz ocupaba el cargo.

Andrade reveló que originalmente se convirtió en informante de la DEA en 2014, después de dejar su puesto de alto rango en el gobierno venezolano tres años antes. Dijo que el gobierno estadounidense le permitió permanecer en Estados Unidos y le concedió visas para que pudiera proporcionar información interna sobre el tráfico de drogas, la corrupción y el lavado de dinero en su país natal.

El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la exenfermera y extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo comenzó este lunes con la selección del jurado y se reanudará el próximo lunes 28 de noviembre con los argumentos iniciales.

Durante la primera audiencia ambas partes escogieron a los 12 jurados, más cuatro suplentes, que decidirán la culpabilidad o no del matrimonio.

Díaz Guillén formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013. Mientras que su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fue jefe de seguridad del expresidente fallecido.

Ambos estuvieron presentes en la selección del jurado, que se prolongó durante cuatro horas y fue presidida por el juez William P. Dimitrouleas, en Fort Lauderdale, unos 40 kilómetros al norte de Miami, en Florida.

La abogada de la pareja, Marissel Descalzo dijo a la agencia EFE que quedó satisfecha con el jurado que se escogió.

Los miembros del jurado, quienes juramentaron durante la jornada, acudirán el 28 de noviembre en la tarde a la reanudación del juicio.

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Entre la lista de testigos de la Fiscalía aparece el también extesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, según los documentos judiciales.

Andrade sería el «testigo estrella», según otros documentos judiciales en los que solo aparecen sus iniciales.

El testigo estrella precedió a Díaz como tesorero y fue liberado después de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años por lavado de dinero.

Díaz Guillén como su esposo tienen doble nacionalidad: venezolano-española.

Ambos fueron detenidos en España en 2021 después de que Estados Unidos los reclamara por delitos relacionados con blanqueo de capitales.

La defensa afirma que ni Díaz, que se declaró no culpable, ni Velásquez Figueroa «transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita».

Con una específica elección del jurado con condiciones bastante específicas, este lunes, comenzará el juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, quien se desempeñó como fue jefe de seguridad de Hugo Chávez.

El juicio se llevará a cabo en los tribunales de Fort Lauderdale (a 40 kilómetros al norte de Miami) y durará dos semanas, la primera de ellas para la selección del jurado.

«Ni la señora de Guillén ni el esposo cometieron los delitos que alega el Gobierno», dijo a EFE la abogada de la pareja, Marissel Descalzo.

La abogada no quiso adelantar los argumentos en los que basará la defensa, al señalar que los presentará el próximo lunes 28 en la corte una vez sea escogido el jurado, lo cual advirtió será una tarea «difícil».

Asimismo, el viernes, presentó una moción en la que pide a la corte obligar a la Fiscalía de Estados Unidos a divulgar información que eventualmente serviría a la defensa.

En la lista de testigos de la fiscalía aparece el también extesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, según los documentos judiciales, el cual lo califican como el “testigo estrella”.

En la misma causa en los tribunales federales del sur de Florida está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, el cual es considerado prófugo por la justicia estadounidense.

Según la fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a la «enfermera» de Chávez y a Andrade Cedeño para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.

El matrimonio, extraditado desde España, ella en mayo y él en octubre de este año, es conocido como la «enfermera» y el «guardaespaldas» del presidente fallecido de Venezuela, Hugo Chávez.

En los últimos meses los abogados de la «enfermera» de Chávez, acusada de tres delitos relacionados con lavado de dinero, trataron sin éxito de que el juez William P. Dimitrouleas aceptase el argumento de que el Gobierno estadounidense carece de «jurisdicción extraterritorial» para juzgarla.

Tanto ella como su esposo tienen doble nacionalidad venezolano-española.

Fueron detenidos en España en 2021 después de que Estados Unidos los reclamara por delitos relacionados con blanqueo de capitales.

La defensa afirma que ni Díaz, que se declaró no culpable, ni Velásquez Figueroa «transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita».

Siguen revelándose filtraciones en lo que pinta como uno de los juicios estelares de este año, el que se inicia el lunes 21 de noviembre en Florida a Claudia Díaz Guillen, exenfermera convertida en tesorera del expresidente venezolano fallecido Hugo Chávez.

Se coló que el también extesorero de Venezuela Alejandro «El Tuerto» Andrade será uno de los testigos que brindará en el juicio.

La información la dio a conocer en sus redes sociales el periodista de Associated Press Joshua Goodman, quien lleva la investigación del proceso.

«El testigo estrella parece ser Alejandro Andrade, quien precedió a Díaz como tesorero y fue liberado después de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años por lavado de dinero«, reveló Goodman.

Witness list for upcoming trial of ex Venezuela Treasurer (and Hugo Chavez's nurse) Claudia Diaz.Star witness appears to be Alejandro Andrade, who preceded Diaz as Treasurer and was released after serving less than half of a 10-year sentence for money laundering. pic.twitter.com/Xl92XRlysL

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El juicio de Díaz Guillén será presidido por el juez Dimitrouleas, de la corte federal de Fort Lauderdale, al norte de Miami.

Claudia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron muy cercanos a Hugo Chávez desde 1999 hasta su muerte en 2013, a causa de un cáncer.

Los dos acusados, extraditados desde España, son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» del expresidente. Tras la muerte de Chávez se fueron del país y después de una breve estancia en República Dominicana se instalaron en España.

Están acusados de lavado de dinero vinculado a contratos falsos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa)

En la misma causa está acusado el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario.

Hace menos de 48 horas el mismo comunicador social reveló las preguntas propuestas para la selección del jurado, con documentos en mano. Señala que con esta selección «buscan erradicar cualquier sesgo anticomunista entre los residentes del sur de Florida que evaluarán los cargos de lavado de dinero».

Quedan dos días antes de iniciarse el proceso, que con seguridad disputará el rating a la escenificación del Mundial de Fútbol Catar 2022.

Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, tendrán que comparecer ante la justicia de Estados Unidos, en el comienzo del juicio en su contra, el próximo 21 de noviembre.

Se trata del proceso por lavado de dinero contra la extesorera nacional, conocida también como «la enfermera de Hugo Chávez» y contra el exguardaespaldas del mandatario.

A ambos los extraditaron desde España. A ella en mayo y a él en octubre.

El juez federal William P. Dimitrouleas estableció esa fecha para el comienzo del juicio que ya tuvo varios retrasos. El proceso se llevará a cabo en los tribunales de Fort Lauderdale, a 40 kilómetros de Miami.

Antes de la definición de la fecha, se supo que el tribunal, el pasado 4 de noviembre, celebró una audiencia, donde decidió que el 18 del mes en curso, los fiscales y defensores deberán reunirse para tratar cuestiones de calendario.

Según reseñan las agencias AP y Efe, tampoco se descarta que pueda haber más cambios.

El comienzo del juicio se da luego que los defensores de la pareja trataran de que William P. Dimitrouleas aceptara como argumento que el Gobierno estadounidense carece de «jurisdicción extraterritorial» para juzgarla.

Esto, porque tanto ella como su esposo tienen doble nacionalidad: venezolano-española.

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La pareja fue detenida en España en 2021 después de que Estados Unidos los reclamó por blanqueo de capitales.

La defensa afirma que ni Díaz ni Velásquez Figueroa «transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita».

El chavismo recibe un nuevo golpe este jueves, luego de que España ejecutara la extradición de Adrián José Velásquez Figueroa, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, al sur de Florida; para enfrentar cargos relacionados con delitos de blanqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el canje de divisas.

El periodista de la agencia Associated Press (AP), Joshua Goodman, informó que Velásquez tendrá su primera aparición en la Corte este viernes 14 de octubre.

Recordemos que su esposa, quien era la enfermera del expresidente de Venezuela fallecido, Hugo Chávez y ex tesorera nacional, Claudia Díaz también se enfrenta a la justicia por delitos similares.

De acuerdo con un documento emitido el 5 de noviembre del 2021, al que tuvo acceso Europa Press, asegura que los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, consideran, según la legislación de España, que los hechos cometidos por estos venezolanos se realizaron en el seno de una organización criminal.

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Desde el 2008 hasta el 2017, el tribunal del Distrito Sur de Florida emitió una solicitud de extradición contra el empresario Raúl Gorrín Belisario, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa. La solicitud la hicieron tras acusarlos de participar en una estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para la administración chavista-madurista.

De acuerdo con esa acusación, Raúl Gorrín, pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en más de mil millones en moneda de los Estados Unidos, en transacciones de cambio de moneda extranjera, que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares.

De estas operaciones, aparentemente, se benefició Gorrín, quien pagó cientos de millones de dólares en sobornos; para asegurarse los derechos de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera por más de 1.000 millones de dólares.

«Gorrín hizo pagos corruptos a funcionarios del Gobierno venezolano, incluyendo dos tesoreros nacionales consecutivos en Venezuela; Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén. Con el fin de asegurar una ventaja indebida en la obtención y reteniendo los derechos para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables», detalló la Corte estadounidense.

Según lo precisado por las autoridades de Estados Unidos, Gorrín, para encubrir los pagos a Díaz Guillén, usó cuentas a nombres de empresas fantasmas; para disfrazar los pagos de sobornos en beneficio de la extesorera, Claudia Díaz, al pagarle a Velásquez Figueroa.

El jefe de las tropas de defensa radiológica química y biológica de las fuerzas armadas rusas, Ígor Kiríllov. Afirmó este viernes que la actividad biológica de EE.UU. estaría vinculada con la muerte del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Durante una rueda de prensa se refirió a las recientes declaraciones de Nicolás Maduro en vivo, cuando acusó a EE.UU. de estar “implicado” en la muerte de Chávez y lo calificó de “asesinato”.

El funcionario de Rusia aseveró que autoridades de Venezuela disponen de datos que indican que desde 2002 los servicios especiales de Washington elaboraban posibles planes para eliminar a Chávez, artífice de «una activa política antiestadounidense».

En este sentido, dijo que fueron «identificados y frustrados» múltiples intentos de asesinato con participación de funcionarios de la Embajada de EE.UU. en Caracas.

«En violación del derecho internacional, EE.UU. llevó a cabo actividades de creación de fármacos que, cuando se administran al organismo a corto plazo, causan enfermedades crónicas y provocan el desarrollo de diferentes formas de cáncer», dijo Kiríllov.

Ígor Kiríllov informó que de acuerdo con los datos que manejan en Venezuela, un medicamento similar fue usado para envenenar a Chávez por Claudia Díaz que formaba parte del entorno presidencial. 

El alto militar indicó que Díaz abandonó Venezuela y, posteriormente, fue trasladada a territorio estadounidense, para evitar que se revelase su colaboración con los servicios especiales de Washington. 

Según estas versiones, el examen forense del expresidente y de los especialistas que lo trataron resaltó la “resistencia” a los fármacos por parte del organismo de Hugo Chávez, aseguran que esto corrobora “la causa y efecto de los desarrollos en el ámbito de las armas biológicas por parte de Washington”.

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Chávez murió el 5 de marzo de 2013 a causa de un cáncer que combatía desde hacía más de un año.

En mayo de 2016, el entonces vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, sugirió que Chávez fue asesinado por querer acabar con «la dictadura del dólar». Según denunció, el cáncer que puso fin a su vida fue inducido, reseñó Actualidad RT.

Claudia Díaz fue extraditada a EE.UU. en mayo de este año ante reclamaciones por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. Además, la administración de Nicolás Maduro la solicita por presunta comisión de delitos de lavado de activos, asociación ilícita y malversación.

En 2001 entró a formar parte del cuerpo de la seguridad presidencial venezolana. En 2003 se incorporó como enfermera al equipo médico del presidente Chávez, donde permaneció hasta 2011.

La extesorera de la nación durante el gobierno de Hugo Chávez, Claudia Díaz, tuvo otro revés este martes, en una audiencia, en la corte de Fort Lauderdale, puesto que le negaron un recursos donde pretendía la desestimación de los cargos por lavado de dinero, en EE.UU.

En una comparecencia de 15 minutos, el juez William Dimitrouleas rechazó la petición de la defensa de la también conocida como la «enfermera de Chávez».

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«Se niega la moción con perjuicio de que se renueve», fue la respuesta de la corte de Florida al pedido de la abogada Marissel Descalzo, quien quiso alegar «extraterritorialidad», en referencia a que el tribunal no tendría jurisdicción sobre el caso.

De esta forma, el juez dio la razón a la Fiscalía estadounidense que se pronunció en contra de desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero, reseña la agencia Efe.

Díaz está arrestada desde mayo pasado, en una prisión de West Palm Beach, en el sur de Florida, enfrentará un juicio desde el próximo 17 de octubre.

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La defensa de la venezolana argumentó que las leyes «tienen únicamente aplicación interna» basada en un principio que «se deriva del riesgo de ‘choques no deseados entre nuestras leyes y las de otras naciones que podrían resultar en discordia internacional'».

Díaz, quien tiene también la ciudadanía española, está acusada de un cargo por «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y dos por «blanqueo de capitales».

La defensa detalló que ella «no transfirió ni transportó algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita”.

En la misma causa de la «enfermera», extraditada desde España a EE.UU. el pasado 12 de mayo, está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño de Globovisión.

En un documento presentado a la corte en el último mes, la defensa de Díaz Guillén señaló además que Gorrín «dejó claro» en unos tuits que las transferencias de dinero no la involucran a ella ni a su esposo Adrián José Velásquez Figueroa.

Según la Fiscalía, Gorrín, prófugo de la Justicia de EE.UU., pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, la «enfermera» y Alejandro Andrade Cedeño, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.

La pareja fue muy cercana a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer.

El pasado 24 de mayo, la acusada se declaró no culpable ante el juez William Matthewman en los tribunales de West Palm Beach.

Según los documentos judiciales, el juez Matthewman falló el pasado 1 de junio en contra de la libertad bajo fianza de Díaz Guillén tras la advertencia de la Fiscalía de peligro de fuga.

El juicio será presidido por el juez Dimitrouleas, de la Corte Federal de Fort Lauderdale.

La extesorera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, pidió a una corte de Estados Unidos desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero de los que es acusada al argumentar que el Gobierno de ese país «carece de jurisdicción extraterritorial».

La defensa argumentó que las leyes «tienen únicamente aplicación interna» basada en un principio que «se deriva del riesgo de ‘choques no deseados entre nuestras leyes y las de otras naciones que podrían resultar en discordia internacional'».

Díaz Guillén se encuentra arrestada desde mayo pasado en una prisión de West Palm Beach, en el sur de Florida. Este miércoles compareció en la corte federal de Fort Lauderdale, como una acción previa al juicio que enfrentará a partir del próximo 17 de octubre.

Este juicio estaba previsto para el 27 de este mes, pero, fue pospuesto a petición de la defensa.

En una breve audiencia celebrada este 22 de junio, el juez William Dimitrouleas concedió más tiempo para la preparación del juicio, como lo solicitó la abogada Marissel Descalzo.

En la misma causa está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente de Globovisión.

En un documento presentado a la corte, la defensa de Díaz Guillén señaló además que Gorrín «dejó claro» en unos tuits que las transferencias de dinero no la involucran a ella ni a su esposo Adrián José Velásquez Figueroa.

Según la Fiscalía, Gorrín, prófugo de la Justicia de EE.UU., pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, la «enfermera» y Alejandro Andrade Cedeño, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.

La «enfermera», que tiene doble ciudadanía venezolana y española, está acusada de un cargo de «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y dos de «blanqueo de capitales».

La defensa detalla que ni Díaz ni su esposo «transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita».

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El pasado 24 de mayo la acusada se declaró no culpable ante el juez William Matthewman, en los tribunales de West Palm Beach.

Según los documentos judiciales, el juez Matthewman falló el pasado 1 de junio en contra de la libertad bajo fianza de Díaz Guillén tras la advertencia de la Fiscalía de peligro de fuga.

El juicio será presidido por el juez William Dimitrouleas, de la corte federal de Fort Lauderdale, ciudad ubicada unos 46 kilómetros (unas 28 millas) al norte de Miami, reseñó Efe.

Díaz Guillén y su esposo son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez, porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció del 2011 al 2013, y él fue su jefe de seguridad.

Sus relaciones con Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país.

#22Jun? ¡DESESTIMACIÓN DE CARGOS!Equipo legal de Claudia Díaz Guillén, extesorera de Venezuela y detenida en EE.UU., pidió la desestimación de los cargos contra su cliente, tras indicar que la justicia de ese país "carece de jurisdicción extraterritorial".@ImpactoVE ? pic.twitter.com/lRye3Ksgn6

Un juez federal de Estados Unidos rechazó retrasar el juicio previsto para el próximo 27 de junio contra la extesorera nacional, Claudia Patricia Díaz Guillén.

La «enfermera» de Hugo Chávez responderá por tres delitos relacionados con lavado de dinero, ante la justicia de ese país.

La abogada Marissel Descalzo había solicitado esta semana a la corte en Fort Lauderdale, en Miami, retrasar el juicio unos días debido a asuntos personales y al «voluminoso» expediente.

Sin embargo, el juez a cargo, William P. Dimitrouleas, negó esa petición y además adelantó del 24 al 22 de junio una audiencia previa al juicio. Díaz Guillén enfrenta cargos de «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y «blanqueo de capitales».

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La defensa de la enfermera, extraditada desde España a Estados Unidos el pasado 12 de mayo, se quejó de que apenas el pasado 4 de junio comenzó a recibir documentos del expediente, reseñó Efe.

Descalzo subrayó que además de sus asuntos personales, su cliente está detenida en West Palm Beach, una ciudad a más de 100 kilómetros de su despacho en Miami. Esto le complica las reuniones relacionadas con el caso.

El pasado 24 de mayo la acusada se declaró no culpable ante el juez William Matthewman, en los tribunales de West Palm Beach.

Según los documentos judiciales, el juez Matthewman falló el pasado 1 de junio en contra de la libertad bajo fianza de Díaz Guillén tras la advertencia de la Fiscalía de peligro de fuga.

El juicio será presidido por el juez Dimitrouleas, de la corte federal de Fort Lauderdale.

Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron muy cercanos a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer.

Son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez, porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció del 2011 al 2013, y él fue su jefe de seguridad.

Aparentemente, sus relaciones con Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país.

En la misma causa está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.

Según la Fiscalía, Gorrín, prófugo de la Justicia de EE.UU., pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, la «enfermera» y Alejandro Andrade Cedeño, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.

Díaz Guillen tiene doble nacionalidad, española y venezolana, según los documentos del caso.

La extesorera del gobierno de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén, extraditada desde España a Estados Unidos para responder de tres delitos relacionados con lavado de dinero, se declaró este martes no culpable y pidió un juicio con jurado.

Claudia Díaz Guillén, que está presa desde su llegada el pasado 12 de mayo, compareció ante el juez William Matthewman en los tribunales de West Palm Beach, al norte de Miami (Florida), reseñó Efe.

La defensa, ejercida por la abogada Marissel Descalzo, sostiene, al contrario que la Fiscalía, que no hay riesgo de fuga y pide que se le conceda la libertad bajo fianza a la exfuncionaria venezolana.

El juez no se pronunció hasta ahora sobre esa petición, sustentada, entre otros motivos, en que supuestamente no tiene dinero propio. Además, no puede regresar a Venezuela porque su vida correría peligro, según la argumentación de su abogada.

La fianza la pagarían un familiar residente en el sur de Florida y amigos de Claudia Díaz Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, pendiente también de extradición a EE.UU. desde España. Algunos allegados de la acusada acudieron al tribunal para expresar su voluntad de pagar la fianza.

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Durante la audiencia se trató también de un posible conflicto de intereses de la defensora de Díaz Guillén.

La acusada firmó un documento para hacer constar que sabe que su abogada defendió previamente a un exbanquero venezolano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, cuyo caso tiene conexiones con el suyo. Esto podría perjudicarla, pero pese a ello quiere que siga siendo su representante ante el tribunal.

Díaz Guillén y su esposo fueron muy cercanos a Hugo Chávez. Son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez, porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció del 2011 al 2013, y él fue su jefe de seguridad.

Aparentemente, sus relaciones con Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país.

Díaz Guillen tiene doble nacionalidad, española y venezolana, según los documentos del caso. Está acusada de cargos de «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y «blanqueo de capitales».

En la misma causa está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.

Según la Fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz Guillén, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.

Gorrín, señala la acusación, «transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y Díaz, incluido dinero para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.»

El empresario de medios venezolano fue acusado formalmente en agosto de 2018 como cómplice de «conspiración para lavado de dinero» y «lavado de dinero», pero está prófugo de la justicia de EE.UU.

Por su parte, Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, fue sentenciado a 10 años de prisión en noviembre de 2018, tras haber llegado a un acuerdo de declaración de culpabilidad.

Andrade admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados.

Tanto Díaz Guillén y su esposo como Gorrín están sujetos desde enero de 2019 a sanciones económicas por parte de un organismo del Tesoro de EE.UU., debido a su presunta participación en la red de corrupción que logró más de 2.400 millones de dólares con el uso ilícito del sistema cambiario venezolano.

El caso de la extesorera nacional Claudia Patricia Díaz Guillén está congelado en una corte de Estados Unidos, pese a que este martes se llevó a cabo la segunda audiencia judicial desde que fue extraditada a ese país.

Hasta el momento no se anunció algún cambio en su situación de privación de libertad, reseñó la agencia Efe.

En la audiencia se iba a tratar la petición de libertad bajo fianza para Díaz Guillén, presentada al tribunal por su defensora, Marissel Descalzo.

No obstante, este y otros temas, como si la exfuncionaria se declararía culpable o no, quedaron eclipsados por un planteamiento de la Fiscalía, de acuerdo con medios que asistieron a la audiencia celebrada en West Palm Beach (Florida).

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En un documento introducido al tribunal de esa ciudad, ubicada al norte de Miami, la Fiscalía planteó que Descalzo representó anteriormente a un venezolano acusado de lavado de dinero. Se trata de Gabriel Arturo Jiménez Aray, cuyo caso está relacionado con el de Díaz Guillén.

A juicio de la Fiscalía, eso puede suponer un conflicto de intereses, dado que en el juicio a Jiménez Aray, Descalzo brindó información sobre los activos que posee Díaz Guillén.

Señalan que eso puede jugar en contra de la acusada ahora, concretamente en lo que se refiere a la posibilidad de esperar el juicio fuera de la cárcel con una fianza, según señala un documento del caso al que tuvo acceso EFE.

Jiménez Aray, expropietario de un banco en República Dominicana, fue sentenciado a tres años de prisión en noviembre de 2019 en un caso de conspiración de lavado de dinero.

Los fiscales pidieron esta semana al tribunal celebrar una audiencia aparte solo sobre este tema, algo que Descalzo rechaza, según los documentos.

El juez dio por concluida la audiencia de ayer al cabo de una hora de discusión sin que hasta ahora se sepa cuando volverá a comparecer Díaz Guillén. Ella llegó a Florida el jueves 12 de mayo extraditada desde España para responder de cargos de conspiración para blanqueo de dinero y blanqueo de dinero.

La Fiscalía ha pedido al juez que no le conceda el beneficio de la libertad bajo fianza con el argumento de que existe riesgo de fuga, algo que negó la defensa en una petición para que sí le sea concedida introducida este lunes.

En ese primer documento presentado por la defensa después de la llegada a EE.UU. de Díaz Guillén, Descalzo hace hincapié en que la acusada tiene nacionalidad española, es esposa, madre de dos hijos y «mujer de fe».

Antes de ser nombrada tesorera nacional, la acusada formó parte del equipo médico del ya fallecido presidente Hugo Chávez, mientras que su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, también pendiente de extradición, fue el jefe de seguridad del mandatario.

Los conocidos popularmente como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez establecieron su residencia en España en 2016 y tienen dos hijos menores de edad, según los documentos del juicio.

Descalzo asegura en la petición a la que tuvo acceso Efe que «no hay riesgo alguno de fuga». Entre otros motivos, porque ni Díaz Guillén ni su esposo tienen «activos suficientes ni dentro ni fuera de EE.UU. para pagar la escapada y no pueden volver a Venezuela».

Regresar a su país natal sería «el equivalente a poner en peligro sus propias vidas, ya que (…) fueron expulsados de Venezuela por la policía secreta en 2013», dice la abogada.

Descalzo también sustenta su petición en que Díaz Guillén estuvo sujeta a libertad bajo fianza a lo largo del proceso de extradición en España y no se fugó.

En otro orden de cosas, plantea que hay antecedentes en la jurisprudencia de concesión de ese beneficio penal a acusados extranjeros.

Tanto Díaz Guillén como su esposo están sujetos desde enero de 2019 a sanciones económicas por parte de un organismo del Tesoro de EE.UU. debido a su presunta participación en la red de corrupción que según la acusación se hizo con más de 2.400 millones de dólares con el uso ilícito del sistema cambiario venezolano.

Como consecuencia quedaron congelados los activos que estas personas y entidades pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohibió llevar a cabo transacciones financieras con ellas.

Encadenada de pies y manos y con ropa azul oscura entró Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera venezolana y enfermera de Chávez, al tribunal  donde  respondió a las preguntas a través de un intérprete durante la audiencia en la cual se le leyeron los cargos de lavado de dinero por los que fue extraditada.

Díaz compareció  por vez primera desde su llegada ante un tribunal que aceptó un pedido de la Fiscalía para que no goce del beneficio de la libertad bajo fianza por «riesgo de fuga».

Es decir, estará en prisión durante el proceso según lo  determinó este viernes en una corte federal de Palm Beach, en el sur de Florida (EE.UU.), reseña la agencia EFE.

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Díaz junto a su esposo  Adrián José Velásquez Figueroa  fueron declarados prófugos de la Justicia estadounidense en abril de 2021, junto al empresario Raúl Gorrín Belisario.

Sin embargo, la Audiencia Nacional española autorizó en noviembre pasado la extradición a EE.UU. de Díaz Guillén.

La pareja que hace vida en España  fue acusada  en diciembre de 2020 por su presunta participación en una «trama de lavado de dinero y cambio de moneda».

La cifra escandalosa es por  «miles de millones de dólares», según informó el Departamento de Justicia de EE.UU.

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La acusación alega que Raúl Gorrín Belisario, de 52 años, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz Guillén.

Dicha  acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por el cargo de «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y otros dos por «blanqueo de capitales» a través de bancos en Miami.

Gorrín, señala la acusación, «transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y Díaz, incluidos recursos para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda».

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Este jueves, España extraditó a Estados Unidos, a Claudia Patricia Díaz Guilllén, la enfermera del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez y extesorera de la nación; luego de ser reclamada por las autoridades norteamericanas.

La reclaman por presunta conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios.

Díaz fue detenida y posteriormente liberada junto con su esposo, Adrián José Velásquez, en Madrid, en diciembre de 2020; tras la reclamación de Estados Unidos, que días antes, durante ese mes, presentó cargos contra ambos.

La acusaban de participar en un esquema corrupto de intercambio de divisas y blanqueo de capitales. Pese a su liberación, ambos tenían prohibido salir de España y debían comparecer ante las autoridades de forma quincenal.

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Estados Unidos no solo señaló a Claudia Díaz y a Velásquez, sino que también incluyó en la trama de lavado de dinero al empresario Raúl Gorrín y a otro extesorero nacional, Alejandro Andrade Cedeño.

De acuerdo con las acusaciones precisadas por un tribunal del Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017 Díaz, junto con los otros acusados; estuvo involucrada en un esquema corrupto mediante el que ejecutaba operaciones financieras de cambio de moneda con entidades gubernamentales.

De estas operaciones aparentemente, se benefició Gorrín, quien pagó cientos de millones de dólares en sobornos; para asegurarse los derechos de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera por más de 1.000 millones de dólares.

«Gorrín hizo pagos corruptos a funcionarios del Gobierno venezolano, incluyendo dos tesoreros nacionales consecutivos en Venezuela; Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén. Con el fin de asegurar una ventaja indebida en la obtención y reteniendo los derechos para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables», detalló la Corte estadounidense.

Según lo precisado por las autoridades de Estados Unidos, Gorrín, para encubrir los pagos a Díaz Guillén, usó cuentas a nombres de empresas fantasmas; para disfrazar los pagos de sobornos en beneficio de la extesorera, Claudia Díaz, al pagarle a Velásquez Figueroa.

Tras haber sido reclamada por las autoridades norteamericanas por presunta conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios, este jueves extraditaron a Claudia Patricia Díaz Guilllén, la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez y extesorera de la nación.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ratificó el pasado mes de noviembre la decisión de entregar a Díaz Guillén, reclamada por delitos de blanqueo y organización criminal, en el contexto de una trama que habría tenido como beneficiario al magnate de la comunicación Raúl Gorrín, reseñó ABC.

La otrora jefa del Tesoro de Venezuela estaría implicada en un negocio ilegal de canje de divisas que habría reportado beneficios millonarios tanto a ella como a su marido, que fue jefe de seguridad de Chávez, Adrián Velásquez.

Ambos estaban imputados en una causa por blanqueo de capitales en un juzgado madrileño a partir de la vivienda de lujo que poseen en un céntrico barrio madrileño.

Sin embargo, no ha sido impedimento para que finalmente se materializase su extradición.

 Su marido no ha sido entregado aún a Estados Unidos a pesar de que la Audiencia Nacional consideró en noviembre que en el caso del ex guardaespalda de Chávez se cumplen todos los requisitos necesarios para aprobar la extradición.

No obstante, la resolución no es firme y frente a ella cabe un recurso de súplica a interponer por parte de la defensa de Velázquez ante el Pleno de la Audiencia Nacional.

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? #ÚLTIMAHORA España entrega a EE.UU. a la enfermera de Hugo Chávez https://t.co/7zDp78R7c6 Informan @isabelvega y Gabriela Ponte

Según la demanda de extradición, Díaz Guillén utilizó cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias.

También indica que «disfrazó numerosos pagos de sobornos» que eran en su beneficio aunque se dirigian a su marido.

Todo esto para ocultar los pagos recibidos a cambio de consentir que Gorrín efectuase cambios de moneda extranjera para el Gobierno venezolano y asegurarse una ventaja indebida en la adquisición del derecho de realizar dichas transacciones de cambio de moneda.

Guillén tenía un puesto de altísima responsabilidad económica en el país, la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, donde desempeñó funciones entre 2011 y 2013.

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Desde esa oficina administraba un fondo multimillonario, Fonden, creado para depositar los ingresos producto de las exportaciones de petróleo y que nunca fue auditado por la Asamblea Nacional –en ese momento bajo el poder chavista–.

Desde allí se manipulaban transacciones de cambio con moneda extranjera para personalidades afines al gobierno a tasas favorables a cambio de cuantiosos sobornos.

Durante esos tres años al frente de Fonden, Claudia Patricia habría amasado una fortuna que asciende a millones de dólares.

Es por esta razón que  la Fiscalia de Venezuela también la reclama y la acusa de haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para «blindar» una fortuna no declarada y fruto de la sustracción de dinero público.

Según la  agencia AP  la ex enfermera habría guardado su fortuna en oro en una cámara secreta a través de una empresa fantasma establecida en la isla caribeña San Vicente y las Granadinas.

Díaz habría comprado 250 lingotes de oro, de un kilo cada uno, valorados en más de 9,5 millones de dólares, según registros judiciales de Liechtenstein.

Su plan era que su riqueza se almacenara en una bóveda privada dentro de Liechtenstein y que estuviesen disponibles para ella y su hijo, una vez que él cumpliera los 18 años de edad.

Pero las investigaciones arrojaron años después que una parte de esos lingotes habría sido vendida por un representante de Díaz y el dinero se habría depositado en un banco suizo.

Con información ABC

Con una serie de documentos mostrados a través de su cuenta Twtter, el empresario Raúl Gorrín respondió a las acusaciones que lo vinculan con Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, acusados de lavado de dinero.

El empresario compartió en Twitter un hilo donde adjunta documentos en los que explica y asegura que EE. UU. utiliza dos operaciones bancarias para vincularlo con la pareja de extraditables.

Gorrín es un empresario venezolano, conocido por ser  presidente del canal de noticias Globovisión y  dueño de Seguros La Vitalicia.

Denunció falsas pruebas

«Quiero alertar que con pruebas falsas los EE. UU. pretenden, una vez más, vincularme con Claudia Díaz y Adrián Velásquez, utilizando dos operaciones bancarias que de ninguna manera nos relacionan», publicó en Twitter.

Queda demostrado una vez más como han manipulado la justicia en EEUU por motivaciones políticas, construyendo narrativas para crear razones subjetivas y actuar como actúan descaradamente #FISCALESAMERICANOSCORRUPTOS https://t.co/eRcTUHq0pp

En un hilo escrito en su cuenta @RaulGorrinB, adjunta documentos y explica que la primera operación la ejecutó desde una cuenta personal de HSBC por un monto de $281.051,00 a la empresa Interglobal Yatch Sales LLC el 13/03/2013 por la adquisición de una lancha de uso personal que fue importada y nacionalizada en Venezuela.

La primera operación que alegan, la ejecuté desde mi cuenta personal de HSBC por un monto de U.S. $281.051,00 a la empresa Interglobal Yatch Sales LLC el 13/03/2013 por la adquisición de una lancha de uso personal que fue importada y nacionalizada en Venezuela. (+PRUEBAS) pic.twitter.com/K84BGQJJPl

«La lancha estuvo a nombre de una Sociedad Mercantil de mi propiedad, Inversiones Play Andes C,A y la vendí al Sr Armando Capriles Capriles en diciembre de 2014», agrega Gorrín.

De la segunda transacción a la que se refiere se trata de una operación permuta que hizo el 15/05/13 por $4.000.000, a la empresa Patric Love Holdings INC, empresa de moda de la española María Torres Millan de quien, indica, recibió la cantidad al cambio en Bolívares.

«Toda esta información demuestra que la fiscalía americana no solo impulsa una narrativa motivada por intereses políticos sino que lo hace sin elementos probatorios de ningún tipo», asegura.

Inminente extraditación

Claudia Díaz, quien enfrenta una extradición aprobada por la Audiencia Nacional española, está acusada de haber favorecido como tesorera nacional a Raúl Gorrín, en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó a éste ganancias de cientos de millones de dólares.

Con información El Pitazo