La condena contra el excongresista republicano David Rivera, quien era cercano al gobierno de Donald Trump, expone hasta dónde el chavismo tejió su telaraña de corrupción.

Contratos millonarios, operadores políticos, dinero de PDVSA y gestiones secretas para tocar el poder en Estados Unidos; el caso es solo uno más de una red que saqueó los bienes del Estado.

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La exjefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, fue imputada junto con otras dos personas en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos, anunció este miércoles la fiscalía europea.

La fiscalía busca esclarecer si hubo favoritismo en la atribución por parte del servicio de política exterior de la UE -que Mogherini dirigió entre 2014 y 2019- de un contrato de formación de futuros diplomáticos al Colegio de Europa, una prestigiosa institución que la italiana dirige en la actualidad.

Otros dos sospechosos detenidos, al igual que Mogherini el martes en Bruselas -un alto responsable de la Comisión y exsecretario general del servicio diplomático europeo, Stefano Sannino, y el director adjunto del Colegio de Europa- fueron igualmente inculpados.

Los tres sospechosos fueron liberados por "no presentar riesgo de fuga", indicó a AFP una portavoz de la fiscalía europea.

"Tras declarar ante la policía judicial federal belga, las tres personas fueron oficialmente informadas de las acusaciones presentadas contra ellas", indicó en un comunicado la fiscalía europea, que supervisa las pesquisas.

"Estas acusaciones conciernen hechos de fraude y corrupción en el marco de contratos públicos, conflicto de intereses y violación del secreto profesional", detalló la fiscalía europea.

El martes, la policía belga llevó a cabo allanamientos en la sede del servicio diplomático de la UE (EEAS) en Bruselas, en varios edificios del Colegio de Europa en la ciudad de Brujas, donde tiene su sede, y en los domicilios de los sospechosos.

El Colegio de Europa es una conocida institución que forma a un gran número de funcionarios europeos, y que Federica Mogherini dirige desde septiembre de 2020.

Los investigadores tratan de determinar si hubo competencia desleal cuando el servicio diplomático de la UE atribuyó a ese centro un programa de formación de futuros diplomáticos, en el curso 2021-2022.

Más en detalle, las pesquisas se centran en si el Colegio de Europa fue avisado previamente de los criterios de selección, para poder cumplirlos de forma óptima y obtener el contrato.

En un comunicado publicado la noche del martes, el Colegio de Europa confirmó los registros en sus oficinas de Brujas, y prometió "cooperar plenamente" con las autoridades.

La fiscalía europea, creada oficialmente en 2021, es un órgano independiente de la UE encargado de luchar contra el fraude a los fondos de la Unión y cualquier otra infracción que afecte a sus intereses financieros (corrupción, blanqueo de capitales, fraude transfronterizo en materia de IVA).

Esta instancia supranacional se encarga de investigar, pero también de perseguir y llevar ante la justicia, a los autores de tales infracciones, un poder sin precedentes del que no disponía la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Mogherini, de 52 años y antigua ministra de Relaciones Exteriores italiana, asumió la dirección de la diplomacia de la Unión Europea en 2014 y fue la cara visible de la UE en el extranjero durante los cinco años del mandato de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión.

En particular, dirigió en nombre de la UE las peliagudas negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Fue sucedida en el cargo de alta representante por el español Josep Borrell, antes de que el puesto recayera en diciembre de 2024 en la estonia Kaja Kallas.

Con información de AFP

La activista y directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas,  hizo un llamado urgente a profundizar la cooperación internacional para investigar y sancionar “la   corrupción transnacional” vinculada al Gobierno.

De Freitas hizo la denuncia en el marco del Encuentro Internacional “Contrarrestando los ilícitos y la corrupción venezolana”, celebrado durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), en Argentina.

Durante su intervención, De Freitas expuso cifras sobre el alcance de las economías ilícitas en Venezuela y dijo que solo en 2024, el narcotráfico movilizó más de 8.200 millones de dólares, el contrabando de oro alcanzó los 3.200 millones, y la trata interna de personas generó al menos 2.500 millones de dólares. 

Estos montos superan ampliamente el presupuesto nacional, lo que evidencia —según la experta— la simbiosis entre crimen organizado y estructuras del Estado venezolano.

“La relación entre el crimen organizado y el Estado ha llegado a tal punto que no se distingue dónde termina uno y comienza el otro”, afirmó. 

De Freitas denunció que en Venezuela no se investigan los casos de corrupción relevantes, y que 178 causas de gran corrupción vinculadas al chavismo están siendo procesadas en sistemas judiciales de 30 países, ante la inacción del Ministerio Público venezolano.

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  De Freitas denunció que la corrupción en Venezuela goza de impunidad y al respecto se preguntó: "¿Qué está haciendo el Estado para contrarrestar estas economías ilícitas? Mucha propaganda”. 

"Salen algunos militares por la playa corriendo en cámara lenta y descubren un bulto”, dijo.

Denunció que se ha desmantelado la capacidad de investigación. "Le quitaron la capacidad de investigación al CICPC y se la entregaron a la Guardia Nacional, que es la responsable de perseguir a los narcotraficantes. Se rompe así la posibilidad de que haya independencia en las investigaciones”, lamentó.

Con información de Newsweek.com.ar

Con el objetivo de visibilizar y contrarrestar las redes de corrupción y criminalidad transnacional vinculadas  a Venezuela, se celebrará en Buenos Aires el Encuentro Internacional: “Contrarrestando los ilícitos y la corrupción venezolana”.

Se trata de un evento que tendrá lugar entre los días 5 y 6 de noviembre en la Universidad de Palermo.

El evento, que se realiza en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), reunirá a fiscales, investigadores, periodistas y referentes de organizaciones internacionales en cinco paneles temáticos que abordarán desde el avance judicial de los casos de corrupción, hasta el impacto del crimen organizado, el lavado de dinero y las economías ilícitas de origen venezolano.

 Organizado por Transparencia Venezuela en el Exilio, junto a Poder Ciudadano, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), National Center for State Courts (NCSC) y Transparency International, el encuentro busca fortalecer la cooperación regional, promover la rendición de cuentas y aportar evidencia sobre las consecuencias del autoritarismo y la corrupción en Venezuela y su impacto en América Latina.

“Este encuentro representa una oportunidad única para fortalecer redes, compartir evidencia y avanzar en la lucha contra la impunidad y el crimen organizado que afecta a Venezuela y a toda la región”, expresó la Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela en el Exilio, Mercedes de Freitas.

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Programa y paneles destacados

El miércoles 5 de noviembre iniciará con el panel “Justicia o impunidad: ¿avanzan los casos contra la corrupción?”, donde se debatirá el estado actual de las investigaciones judiciales sobre corrupción vinculada al régimen venezolano, los desafíos institucionales para lograr justicia en contexto en los que las investigaciones avanzan lentamente e impera la impunidad. Participarán:

– Maite Parejo (España) – Socia de Maio Legal y presidenta del Observatorio de DD. HH. del ICAM– Germán Emanuele (Argentina) – Consultor de Poder Ciudadano– Diego Luciani (Argentina) – Fiscal en lo Criminal Federal– José Ugaz (Perú) – expresidente de Transparency International y penalista

El segundo panel abordará el crecimiento de estructuras criminales transnacionales como el Tren de Aragua, una organización delictiva nacida en Venezuela que se ha extendido a toda la región y que ha sido designada como “terrorista” por Estados Unidos y varios países latinoamericanos. Estarán como panelistas:

– Hassel Barrientos (Chile) – Policía de Investigación (PDI)– José Luis Pérez Guadalupe (Perú) – Investigador de la Universidad del Pacífico– Juan Albarracín (EE.UU.) – Investigador de la Universidad de Chicago– Marco Erazo (Ecuador) – Mayor de la Policía Nacional

Por la tarde, el tercer panel se centrará en los casos relevantes de economías ilícitas de origen venezolano, incluyendo lavado de activos, contrabando y corrupción financiera. Intervendrán:

– Aurelio Valdez (República Dominicana) – Fiscal– Jessica Andrade Castillo (Ecuador) – Fiscal– Mercedes De Freitas – Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela

El jueves 6 de noviembre comenzará con el panel sobre nuevas formas de lavado de dinero desde el crimen organizado en América Latina. Se analizarán los mecanismos emergentes de lavado de activos y la cooperación regional. Participarán:

– Milton Alvarado (Colombia) – Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)– Rodrigo Monge (Costa Rica) – Organismo de Investigación Judicial– Juan Argibay Molina (Argentina) – Procelac, Rosario

El evento cerrará con el panel “Procesos complejos y sus denuncias en el mundo”, donde se compartirán experiencias de investigación y denuncia en contextos autoritarios:

– Maria Eloísa Quintero – Jefa de investigación y litigio de CICIG– Roberto Deniz – Periodista de Armando.Info– Iván Ruiz – Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)– Karina Carvalho (Portugal) – Directora de EthosGov– Sergio Rodríguez (Argentina) – Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas

Con información de nota de prensa

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció la detención de dos funcionarios policiales y una exfiscal, por presuntos actos de corrupción.

A través de su cuenta en Instagram, Saab informó que por petición de la Fiscalía 57° Nacional Plena, se imputará y privará de libertad a los ciudadanos: Dalia Elizabeth Reyes Acosta, Exfiscal 53° del AMC; Robert Alexander Reyes Acosta (Inspector) y Jhoan José Berrotarán Almanzon (Primer Oficial), ambos adscritos al CPNB.

Estas personas están implicadas en «los delitos de retraso u omisión intencional de funciones, forjamiento de documento público, uso de documento público falso y agavillamiento.

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Relató el fiscal que «Robert Reyes, hermano de la exfiscal contactó a Jhoan Berrotarán, con la finalidad de citar a los presuntos investigados de una causa del Ministerio Público, con el fin de obtener beneficios económicos exhibiéndoles una orden de inicio de investigación emitida por la Fiscalía 78° del AMC, cuya firma es falsa y el sello no corresponde a esa Dependencia Fiscal».

Asimismo, al realizar las primeras «diligencias urgentes y necesarias del caso, se logró individualizar la participación de la abogada Dalia Reyes, Exfiscal 53° del AMC, quien, valiéndose de su cargo, emitió la referida orden de inicio, forjando la firma en dicho documento y utilizando a su vez el sello de la Fiscalía a la cual se encontraba adscrita».

Una publicación compartida de Ministerio Público Venezuela?? (@mpublicove)

Venezuela ha sido catalogada como uno de los países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional. Con una calificación de 10 sobre 100, el país se ubica en el tercer peor puesto a nivel global. Este alarmante dato evidencia el deterioro institucional, la falta de transparencia y el impacto negativo en la vida de los ciudadanos.

Esta alarmante clasificación refleja no solo la falta de transparencia en la gestión pública, sino también un debilitamiento de las instituciones democráticas y un creciente deterioro del Estado de Derecho. La corrupción en Venezuela no es solo un problema político, sino un obstáculo para el desarrollo, afectando la calidad de vida, el acceso a servicios esenciales y la confianza ciudadana.

La corrupción es una de las principales causas que alimentan los delitos medioambientales y frenan la lucha contra el cambio climático en América Latina, donde todos los países, salvo tres, obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado este martes por Transparencia Internacional (TI).

Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 76, 63 y 58 puntos, respectivamente, con cien puntos como la mejor puntuación posible, apunta EFE.

Son los únicos tres países de América Latina por encima de los 50 puntos, según el IPC correspondiente a 2024.

Uruguay y Costa Rica consiguen además sumar tres puntos respecto al informe del año anterior, mientras Chile pierde otros tantos

A la cola como los más corruptos se sitúan Venezuela, con 10 puntos -antepenúltima, solo por delante de Sudán del Sur y Somalia- y Nicaragua, con 14 -en el puesto 172 de 180 países-. Ambos países pierden tres puntos.

Para Venezuela, esta calificación refuerza la percepción de que la corrupción es un problema estructural que impide cualquier intento de recuperación económica y social. Mientras no haya reformas profundas en las instituciones y mecanismos de control, la situación difícilmente cambiará.

Por debajo de los 50 puntos se colocan, además, Honduras (22, un punto menos), Paraguay (24, cuatro menos), Guatemala (25, dos más), México (26, cinco menos) Bolivia (28, uno menos), El Salvador (30, uno menos), Perú (31, dos menos), Ecuador (32, dos menos), Panamá (33, dos menos), Brasil (34, dos menos), República Dominicana (36, uno más), Argentina (37, sin cambios), Colombia (39, uno menos) y Cuba (41, uno menos).

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Según el informe de TI, la debilidad de las instituciones y la falta de transparencia permiten que el crimen organizado controle vastas áreas de la región de las Américas -que incluye 32 países-, donde explota recursos naturales sin tener en cuenta las consecuencias para el medioambiente, y lo hace con total libertad de acción e impunidad.

Esto facilita los delitos ambientales, como la tala ilegal en Ecuador, la minería ilegal en Chile y Colombia, y el tráfico de flora y fauna silvestres en Brasil, agrega la ONG con sede en Berlín.

A lo largo de la región de las Américas, cuya puntuación promedio es de 42 sobre 100 -un punto menos respecto a un año atrás y uno menos que el promedio global-, estas actividades se sostienen gracias a la corrupción y el lavado de dinero, que implican asimismo a las élites políticas y económicas, que recurren a fraudes en contrataciones públicas, sobornos y a la manipulación de políticas ambientales para su propio beneficio.

Así, en Brasil, por ejemplo, un informe reciente identificó 24 casos de fraude, corrupción y lavado de dinero derivados del tráfico de vida silvestre y en Perú, expertos señalan que la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de 2024 fomentará la deforestación ilegal y responde a intereses particulares.

Además, prácticamente el 80 % de los 1.013 asesinatos de defensores ambientales cometidos desde 2019 tuvieron lugar en las Américas (794) y, en particular, en Brasil, Colombia y México, lo que la convierte en la región más peligrosa para estos activistas, destaca el informe.

En Honduras, investigaciones recientes revelaron la participación coordinada de empresarios, políticos y el crimen organizado en al menos tres asesinatos de defensores ambientales, que habían expuesto esquemas de corrupción que implicaban a estos actores.

Con información de EFE

Sin presentar prueba alguna, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en conjunto con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, exigió a Estados Unidos una investigación y el desmantelamiento de las bandas de coyotes que trafican con los migrantes, en los que supuestamente estarían involucrados los opositores venezolanos en el exilio, quienes se habrían enriquecido con las organizaciones criminales.

Mientras que la líder de la oposición María Machado acusó al presidente Maduro de ser el posible cabecilla de la organización criminal Tren de Aragua. Posterior a esta alerta, el presidente de Chile, Gabriel Boric, también advirtió al chavismo y aseguró que, si se confirma la vinculación de Venezuela con el homicidio del teniente Ronald Ojeda, se hará una denuncia ante la Corte Penal Internacional por el caso.

La oposición venezolana, incluyendo a los dirigentes que se encuentran en el exilio, fueron vinculados con las bandas delictivas denominadas «coyotes», que trafican con los migrantes. Maduro aseguró que se han enriquecido a manos llenas con estas organizaciones criminales, por lo que acordó con la ALBA exigir una investigación y su desmantelamiento a los países involucrados.

El mandatario nacional aprovechó para atacar a la Organización Internacional de Migraciones (OIM), a la que calificó como enemiga de Venezuela y que sirvió de instrumento criminal para dañar al país.

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Mientras que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que las investigaciones que se llevarán a cabo sobre el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) revelará lo que el chavismo denuncia desde hace mucho, que presuntamente existe corrupción dentro de la oposición venezolana. Indicó también que la organización costeó a Súmate, Provea y hasta bandas de rock, para propósitos nada transparentes.

El 2024 se caracterizó por ser un año convulso, entre consultas populares, incontables fallas eléctricas y con un récord de miles de presos políticos.

Estados Unidos con su tendencia ambivalente no dejó de aplicar sanciones, mientras renovaban licencias de crudo.

El presidente Nicolás Maduro no dudó en bloquear la red social X por presuntas amenazas al madurismo y las elecciones presidenciales marcaron la vida de los venezolanos, que exigen una transición política para lograr un cambio.

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Estees Resumen de noticias 2024 con Mildred Manrique

La contralora del municipio Ayacucho del estado Táchira, Fany Ramírez aclaró que la investigación contra Johny Lizcano se abrió en agosto del año pasado.

Mientras que el alcalde del municipio Antonio Rómulo Costa del Táchira, Rigo Ovallos, sigue en fuga luego de emitirse orden de captura por presunta corrupción.

Sobre Lizcano de Ayacucho, permanece detenido y ratificó que la investigación de su gestión, es de vieja data.

Se trata de dos denuncias hechas por una abogada y por un exconcejal según las cuales «hay bienes que no están dentro del inventario» y que desconocían el destino de los mismos.

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#21Jun ?️ ALCALDE SIGUE EN FUGA El alcalde del municipio Antonio Rómulo Costa del Táchira, Rigo Ovallos, sigue en fuga luego de emitirse una orden de captura por presunta corrupción. Mientras que el alcalde Johny Lizcano de Ayacucho permanece detenido?: @maryneglod pic.twitter.com/H3lVYsLPzm

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó que es «procedente» la solicitud de extradición ante España de José Roberto Rincón Bravo, quien está señalado de participar en hechos de corrupción en Pdvsa, durante la presidencia de Rafael Ramírez.

La ponencia fue redactada por la magistrada Elsa Gómez y que firmada por Maikel Moreno y Carmen Marisela Castro.

La solicitud de extradición fue activada por el Ministerio Público a raíz de la detención de Rincón Bravo ocurrida en Madrid, España a comienzos de abril.

Rincón fue detenido en España el 5 de abril de 2024, por la comisión de a menos tres delitos: lavado de dinero, cohecho internacional y organización criminal.

Se trata de la cuarta investigación que abre la Audiencia Nacional contra Rincón Bravo.

El fiscal Farid Karim Mora Salcedo basó la solicitud de extradición en un informe emitido por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, adscrita a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Hay reportes de actividades sospechosas relacionadas con las sociedades mercantiles Ingeniería Jurídica & Consultores Tradequip C.A. y Tradequip C.A. Entre los directivos de esas empresas figura Rincón Bravo (vicepresidente) así como Roberto Enrique Rincón Fernández (presidente) y Humberto Roberto Bravo Zambrano (director general).

Las sociedades mercantiles están señaladas de haber recibido fondos de la estatal Pdvsa entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016 obtenidos mediante el pago de sobornos para conseguir contratos.

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En ese sentido, Tradequip C.A. recibió 21563.230 dólares preferenciales entre 2004 y 2011 mediante 149 solicitudes. El informe también revela que entre 2008 y 2015 Tradequip obtuvo 15 contratos de Pdvsa.

En el documento también se mencionan los procesos penales abiertos en Estados Unidos a dos socios de Rincón Bravo, uno de ellos su padre, el empresario zuliano Roberto Enrique Rincón Fernández.

Esta persona se declaró culpable ante una corte de Nueva York de haber realizado una estafa a Pdvsa por la cifra de 1.000 millones con el fin de obtener contratos de suministro a favor de sí mismo y uno de sus socios.

Luego de esa admisión de los hechos, Rincón Fernández, quien llevaba ocho meses detenido en Estados Unidos, recibió una medida de libertad condicional luego de pagar una fianza en dólares.

Además, el empresario reconoció que en su declaración de impuestos omitió más de 6 millones de dólares en dividendos recibidos por parte de una empresa que él poseía en Venezuela.

Nicolás Maduro sostuvo que después de un tiempo de turbulencia y guarimba, hoy el país vive en calma. «Trataron de matar la esperanza, pero fracasaron, ahora la esperanza está en las calles», señaló.

Sin embargo, indicó en su programa Con Maduro+ que siguen insistiendo en caldear el país y se refirió al caso de corrupción del exministro de Petróleo Tareck El Aissami.

Dijo que ahora las mafias trataron de hacer implosionar la revolución, pero tampoco pudieron y seguirán cayendo, «caiga quien caiga. Mientras más alto, más dura, la justicia tiene que ser».

“No hay intocables en una verdadera revolución”, aseveró.

Con relación al caso PDVSA-cripto admitió que sufrió mucho: «Enfermé, duré casi un mes enfermo. Sin parar el trabajo por todo lo que descubría, pero valió la pena porque pudimos desentrañar las tramas de varias mafias, capturarlos, sacarlos de raíz y ahora castigarlos».

Maduro reconoció en entrevista con el analista político Diego Ruzzarín que hay corrupción en Venezuela y ratifica su combate contra esta,

Afirmó que para hacer frente a este delito, indicó que «lo fundamental es trabajar en la educación, los valores, la moral y la espiritualidad».

#Entérate ?| En el segmento “Zona Digital”, del programa "Con Maduro +" el presidente @NicolasMaduro debatió con el analista político, Diego Ruzzarín, sobre la nueva formación socioeconómica con orientación socialista que se desarrolla en países progresistas, que buscan… pic.twitter.com/EvHNNhaQpL

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En otra de las secciones del programa semanal, Maduro, al referirse sobre la gestión de un alcalde que le adversa denunciado por una de las participantes presentes, acusó a la derecha política de ser mala como oposición, pero peor como gobernantes.

Por eso pidió que cada quien saque sus conclusiones cuando le vayan a pedir el voto.

A su vez, pidió el respaldo en las calles contra las sanciones.

Tras la detención y confirmarse a horas que se quitó la vida en su sitio de reclusión, el caso del coronel Marino José Lugo Aguilar no ha cesado. Ahora se revela su presunta última declaración ante representantes del Ministerio Público, donde aportó importantes detalles de la trama de corrupción en la que estuvo involucrado.

Detenido por su presunta vinculación con la trama Pdvsa-cripto, Lugo Aguilar señaló a Joselit Ramírez, entonces jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), como receptor de 300 millones de dólares obtenidos de manera ilícita.

Según una filtración de su declaración, que llegó a manos del periodista Eligio Rojas, de Últimas Noticias, Ramírez estaba encargado de convertir las divisas provenientes de la venta de petróleo venezolano en monedas digitales, evitando que estos fondos ingresaran a las arcas del Estado. 

El detenido también detalló el funcionamiento del esquema paralelo utilizado para desviar las divisas obtenidas por el grupo liderado por Tareck El Aissami en las ventas de crudo, en operaciones realizadas tanto por entidades privadas como por funcionarios públicos.

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El propósito de este plan, según el Ministerio Público, era provocar caos en la economía venezolana para facilitar un derrocamiento violento del presidente Nicolás Maduro.

Uno de los mecanismos utilizados en esta trama era el control de las divisas generadas por la venta de combustible en Venezuela, área en la que Lugo Aguilar tenía responsabilidad. A través de un esquema de gasolineras, se desviaron grandes sumas de dinero, parte de las cuales terminaron en manos de Ramírez.

El informe técnico revela que las estaciones de servicio autorizadas para vender combustible a precio internacional estaban controladas por un grupo selecto de empresarios privados, quienes debían entregar pagos en efectivo a Lugo Aguilar. Estas transacciones eran supervisadas de cerca por autoridades de Pdvsa, y los fondos desviados se convertían en monedas digitales mediante la Sunacrip.

El esquema, que duró más de dos años y produjo miles de millones de dólares, provocó un daño significativo a la economía venezolana.

Como era de esperarse, hasta la fecha, gran parte del dinero robado no ha sido recuperado.

El Ministerio Público (MP) confirmó la tarde de este miércoles 17 de abril el presunto suicidio del coronel Marino Lugo, exdirector de Mercado de Petróleos de Venezuela y el último de los detenidos por la trama de corrupción Pdvsa-cripto, liderada por el exministro Tareck El Aissami.

El mismo estaba bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y a menos de 24 horas de conocerse su detención se habría quitado la vida.

«Funcionarios especializados en patología, medicina forense y criminalística adscritos a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal del Ministerio Público acudieron al centro de reclusión respectivo para realizar reconocimiento del sitio del suceso (…) se pudo constatar que el ciudadano fallecido responde al nombre de Marino José Lugo Aguilar«, comunica el MP en un texto difundido a través de su cuenta en la red social X.

#17Abr? ¡HABRÍA SIDO POR AHORCAMIENTO! Fue encontrado muerto Marino Lugo, detenido por la trama Pdvsa-CriptoFuncionarios especializados de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal del MP acudieron al lugar de detención de Lugo.https://t.co/hvkVOLDkfh

«Adicionalmente, un médico forense acudió al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses a practicar autopsia del ciudadano Marino José Lugo Aguilar, fallecido, quien fue detenido con motivo de una orden de aprehensión solicitada en la investigación del caso Pdvsa-Cripto», agrega el comunicado.

El Ministerio Público precisa que a Marino Lugo se le imputarían los delitos de «Apropiación o Distracción del Patrimonio Público, Concierto para la Celebración de Contratos, Evasión de Procedimientos, Controles o Restricciones en Licitaciones; Legitimación de Capitales, Traición a la Patria y Asociación».

4) A Marino Lugo se le inputarían los delitos de Apropiación o Distracción del Patrimonio Público, Concierto para la Celebración de Contratos, Evasión de Procedimientos, Controles o Restricciones en Licitaciones; Legitimación de Capitales, Traición a la Patria y Asociación.

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Se conoció que, más temprano, Marino Lugo se encontraba siendo interrogado en la sede de la Dgcim, informó el periodista Eligio Rojas.

#ULTIMAHORA El coronel Marino Lugo es sometido a interrogatorio en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por hechos relacionados con la corrupción detectada en Pdvsa y otras empresas del Estado pic.twitter.com/BeszP5rxaS

Se conoció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) capturaron al coronel venezolano Marino Lugo Aguilar por estar presuntamente involucrado con la trama de corrupción liderada por el exministro Tareck El Aissami, denominada Pdvsa-cripto.

El coronel fue director gerente de Mercado Nacional de Petróleos de Venezuela y dirigió el proceso de dolarización de la gasolina en las estaciones de servicio.

También fue gerente general de Seguridad del Banco del Tesoro y estuvo en una filial de la Corporación Socialista de Cemento cuando esta era presidida por Antonio Pérez Suárez, con quien mantuvo una estrecha relación, según el portal Alberto News.

Recordemos que Pérez Suárez fue también director principal de la empresa de distribución de productos e insumos Venezuela Productiva, designado en ese cargo por mismo El Aissami.

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Recordemos que el mismo Nicolás Maduro anunció este lunes que en las próximas horas se ejecutarían nuevas detenciones de implicados en la trama de corrupción Pdvsa-cripto. 

Precisó que “gracias a la experticia de los cuerpos de investigación y seguridad del Estado venezolano, todos los últimos capturados han develado la trama, pruebas, nombres, tenían fórmulas para esconder el dinero en criptoactivos”.

Incluso, se estudia la posibilidad de solicitar una reforma a la Carta Magna para insertar la pena de cadena perpetua en el sistema judicial venezolano para quienes incurran en los delitos de corrupción y traición a la patria.

Dicha trama de corrupción está encabezada por el expresidente de Pdvsa y ex ministro de Petróleo Tareck El Aissami.

#EnVideo?| Jefe de Estado @NicolasMaduro aseveró que han avanzado en la captura y detención de personajes responsables de hechos de corrupción contra la sociedad venezolana.#ConMaduroMásAniversario pic.twitter.com/QO4CiUGMk2

Para Nicolás Maduro, es necesario hacer una reforma constitucional, para darle cabida a la sentencia de cadena perpetua e inhabilitación política de por vida, para traidores a la patria y acusados de corrupción.

Dicha aseveración la hizo durante el acto conmemorativo de los sucesos de abril del 2002, en la entrada principal del Palacio de Miraflores, a donde acudieron simpatizantes del oficialismo, después de marchar por algunas calles y avenidas de Caracas.

#13Abr⚖️ "QUE SE PUDRAN DE POR VIDA EN LA CÁRCEL": Maduro propone que se fije cadena perpetua a los delitos de corrupción y traición a la PatriaEl líder del PSUV indicó que se requiere de la ciudadanía para realizar una reforma constitucional para que tenga efecto.?: NM. pic.twitter.com/4y1NZYwPqn

El primer mandatario hizo una convocatoria al pueblo para llevar a cabo dicha reforma constitucional.

El anuncio lo hizo después de haber manifestado que se sentía dolido y traicionado por personeros del gobierno, que «traicionaron al pueblo» en actos de corrupción.

Aunque no lo nombró de manera directa, se puede inferir que el mandatario nacional se refería al caso del ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien recientemente fue detenido por supuestos casos de corrupción.

#13Abr? ¡DA "FE ABSOLUTA" A LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LA FISCALÍA! Maduro sobre la trama Pdvsa-CriptoNicolás Maduro también reveló nuevas detenciones por el caso develado en abril de 2023.?: NM. pic.twitter.com/NqUVumH5uJ

Así como en algún momento dio fe de la honestidad de Tareck El Aissami hace algunos años, cuando el entonces ministro de Petróleo fue señalado internacionalmente por sus supuestos nexos a grupos extremistas y con el lavado de dinero, también dio fe de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República en torno a los supuestos actos de corrupción en los cuales estaría envuelto El Aissami.

En el marco de dichas aseveraciones, Maduro indicó que las averiguaciones del Ministerio Público han conducido a nuevas detenciones, de personeros del gobierno que estarían envueltos en dicha trama de corrupción.

Vale destacar que no adelantó nombre alguno, pero sí aseguró que habrá cárcel para aquellos funcionarios que se aprovechen del heraldo público.

El presidente de Venezuela comentó que cuenta con el apoyo de los venezolanos para emprender una cruzada y a través de una reforma constitucional, implementar la pena de cadena perpetua y la inhabilitación política de por vida.

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Vale recordar que actualmente en Venezuela hay una controversia considerable con la promulgación de la ley antifascismo, la cual ha sido considerada por gremios y la propia oposición venezolana, como una arma para hostigar y perseguir a la disidencia política, acusándola posiblemente de Traición a la Patria.

El mandatario nacional recordó que en los últimos meses se han llevado acciones legales en contra de varias personas que en su momento fueron detenidas y acusadas por magnicidio y traición a la patria.

#13Abr? "CALMA Y CORDURA": Nicolás Maduro a su militancia "si el enemigo pretende un ataque mercenario""Máxima movilización popular-militar, rumbo a la victoria contra el fascismo. ¿Entendido? Esa orden está vigente, porque ellos pretenden algo contra mi", dijo.?: NM. pic.twitter.com/fARfGAQEEE

Indica que dichos planes desestabilizadores y en su contra se encuentra activos, por lo que hizo un llamado al pueblo para que estén alerta y denuncien cualquier acción que consideren irregular.

¡Le llegó la hora! La noche de este jueves 11 de abril trasladaron al exministro y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Tareck El Aissami al Palacio de Justicia, en Caracas, para ser presentado en tribunales.

A través de un video se pudo observar cuando llegaba a la sede de los tribunales fuertemente custodiado, esposado, pero «extrañamente» sin el traje naranja con el que presentaron hace algo más de un año a sus «compañeros» de la trama de corrupción Pdvsa-cripto.

El Aissami caminaba escoltado por funcionarios de seguridad con una especie de uniforme azul bastante informal.

? FUERTEMENTE ESCOLTADO: así fue presentado Tareck El Aissami ante tribunalesEste #11Abr se llevó a cabo la audiencia de presentación del exministro de Petróleo ante el Tribunal 2do de Control Contra el Terrorismo.?: @RCamachoVzlapic.twitter.com/KlFEfsxPdY

También llamó la inscripción la leyenda que en la parte trasera tenía su franela.

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Asimismo, también llegaba al Palacio de Justicia, en las mismas condiciones, el también detenido empresario Samar López, quien ha sido señalado como presunto testaferro de El Aissami.

Se supo que también fue presentado en tribunales el exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) Simón Zerpa.

Precisamente en esas horas de la noche, el fiscal general Tarek William Saab, confirmó en sus redes sociales que fueron presentados los tres detenidos por corrupción del chavismo.

Se les imputan los delitos:

1) Traición a la Patria, Apropiación o Distracción del Patrimonio Publico, Alardeamiento o Valimiento, Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir.

2) El móvil de esta pluralidad de #delitos fue promovida para ejecutar una Conspiración Económica simultáneamente con la Corrupción: con el objetivo de lograr la implosión de nuestra #Economía a través de la destrucción de la moneda nacional y el alza astronómica del dólar paralelo y con esta delictiva manera de accionar, producir el caos económico financiero y la violencia social:

2.1) Usando para ello la Distracción de los fondos públicos de Pdvsa y CVG para que los mismos fuesen distraídos por la Sunacrip y luego a) blanquear capitales a cuentas particulares de dichos corruptos, b) así como la compra de bienes de alta gama, sin que las sumas de dinero producto de la venta de crudo ingresaran al Estado a través del BCV.

Luego de la respectiva solicitud fiscal realizada por el Ministerio Público, el juez de la causa emitió los siguientes pronunciamientos: a) Admite el procedimiento ordinario. b) admite la calificación fiscal solicitada de traición a la patria; apropiación o distracción del patrimonio público; alardeamiento o valimiento de relaciones o influencia; legitimacion de capitales y asociación para Delinquir.

Finalmente se les dictó privativa de libertad.

#HOY realizada ya la #audiencia de #presentación ante el Tribunal 2do de Control Contra el Terrorismo: para que el Ministerio Público @MinpublicoVEN en el lapso legal correspondiente procediera a #imputar a Tareck El Aisami, Samark Lopez y Simon Zerpa por los delitos de:…

Este lunes, denunciaron que el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Lisandro José Cabello, presuntamente utiliza su cargo para “disuadir” las averiguaciones sobre posible corrupción en CarboZulia.

La cuenta en redes sociales La Tabla, encargada de publicar en los últimos meses las investigaciones contra funcionarios de la administración de Nicolás Maduro involucrados en tramas de corrupción, aseveró que Cabello, presuntamente, “interfirió en dos oportunidades con diligencias que realizaban (por mandato judicial) funcionarios de CICPC y DGCIM en investigación sobre corrupción en la contratación de Operaciones Mineras y Servicios Lacustres, C.A en Carbozulia”.

“El expediente cursa en el Juzgado séptimo de primera instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que acordó solicitud de Auxilio Judicial con la finalidad de recabar los elementos probatorios contra la compañía en referencia”, dice el hilo publicado por La Tabla en su cuenta en la plataforma X, antiguamente Twitter.

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#Tablazo Diputado de Zulia en la Asamblea Nacional, electo en listas del #PSUV, utiliza su investidura para disuadir a organismos de investigación penal, designados por tribunal de control, de realizar averiguaciones a una compañía por ilícitos millonarios en Carbozulia. pic.twitter.com/CdfVrO2WNz

Asimismo, detalló que el delito tipificado es: daños a la propiedad y además están investigando a los directivos de CarboZulia, se trata de: Angelo E. Candian R., Brahim Y. Elmaaz B., Belis A. Castellano A., Rayniel A. Castellano A., y Francisco A. Maya M.

Además, destacan que Elmaaz B. es, aparentemente, primo del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami quien renunció a su cargo en marzo, luego de que se desmantelara esta red de corrupción, desde ese momento no ha aparecido más públicamente.

El delito tipificado es Daños a la Propiedad (Art. 473 del CPV) y se investiga a directivos de la compañía ya mencionada: Angelo E. Candian R., Brahim Y. Elmaaz B. (primo del ex-ministro Tareck El Aisami), Belis A. Castellano A., Rayniel A. Castellano A., y Francisco A. Maya M.

“Todos ellos involucrados en pérdidas (50 millones de $$) causadas a la Nación por contratos con sobreprecio Carbozulia”, destacó la cuenta, que además, informó que Lisandro Cabello, como abogado de los directivos, lo que afirman es otro incumplimiento a la ley, porque debe dedicarse exclusivamente a sus funciones como parlamentario de la Asamblea Nacional.

Este jueves, el alcalde de Baruta, Darwin González, ofreció una rueda de prensa de 10 minutos sobre las denuncias de corrupción contra funcionarios que trabajaban para la institución municipal y al final se levantó y no respondió a las preguntas que le tenían reservadas los periodistas.

González prácticamente huyó de la prensa y dejó más dudas que respuestas sobre las acusaciones de corrupción en la que pudiese estar involucrada la institución.

En la actualidad están detenidos el exdirector adjunto de la Alcaldía de Baruta, Juan Carlos Posner Pimentel, y el ingeniero Harold Rafael Sosa Padilla, acusados de recibir pagos indebidos por parte de una constructora que lleva a cabo construcciones en el municipio. Ambos «cayeron» cuando se iniciaron las investigaciones de la trama de corrupción en PDVSA y por lavado de dinero que presuntamente encabezó el exministro Tareck El Aissami.

«A pesar de que @darwingonzalezp dijo que nunca había tenido tantos medios de comunicación enfrente, huyó de la sala antes de atender preguntas. Un ejemplo claro de opacidad y de pretensión de instrumentalización de la prensa, con el consiguiente irrespeto a los periodistas», se quejó con razón el colega Víctor Amaya.

#7Sep ?️ "SIN PREGUNTAS"El alcalde del municipio Baruta, Darwin González (@darwingonzalezp), dio una rueda de prensa sobre los casos de corrupción que se investigan. Sin embargo, se levantó de su silla sin responder las preguntas de los periodistas?: @victoramaya pic.twitter.com/HscDYxSxO1

Por este encuentro había mucha expectativas tras cinco meses de silencio que había mantenido el burgomaestre sobre el caso. Pero solo dio su versión y no contestó preguntas.

González negó señalamientos de corrupción en su contra y aseguró que no favoreció a constructora HP.

#7Sep ?️ ¡TRAS 5 MESES EN SILENCIO! El alcalde de Baruta, Darwin González (@darwingonzalezp), negó señalamientos de corrupción en su contra y aseguró, en una breve rueda de prensa, que no favoreció a constructora HP ?: Cortesía pic.twitter.com/5OymYjW98K

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«Lo primero que debo decir es que estos funcionarios están suspendidos de sus cargos, como dicta la norma legal», comenzó González. «Estamos en una fase de investigación, por tal motivo no tengo acceso a expedientes. Y sería irresponsable declarar algo sobre lo que desconozco porque no he tenido acceso a estos expedientes», se excusó.

Enfatizó en que «estamos dispuestos a colaborar en el esclarecimiento de los hechos», y agregó que la Alcaldía ha colaborado «con la Fiscalía, el Ministerio Público, todas las solicitudes que nos han hecho, respondiendo oportunamente y con todos los soportes porque todos los actos de la Alcaldía son públicos».

Sobre las construcciones en Las Mercedes puntualizó: «Se me acusa también de haber entregado todos los permisos que existen en Las Mercedes a la Constructora HP. Desde que fui electo alcalde en diciembre de 2017 y hasta 2023 yo solamente he otorgado dos permisos de inicio de obra y una sola culminación«.

Aunque la administración de Nicolás Maduro se empeñe en culpar a las sanciones de la crisis económica del país, la realidad es otra.

Una de las principales causas de esta crisis es la corrupción en los organismos del Estado y, a juicio de los expertos, esto se suma a la cadena de malas decisiones de parte del habitante de Miraflores.

Sepa de esta y otra informaciones en nuestro canal de YouTube.

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Alrededor de 25 restaurantes cerraron sus puertas en Caracas tras la contracción económica registrada en el país durante el primer semestre de 2023, informó Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes (Canares).

Esto se debe, en parte, a que restaurantes utilizan productos que son importados, lo que incrementa los gastos de operatividad, pues los precios aumentan porque son arrastrados por el alza de las divisas.

Sin embargo, Puerta indicó que las proteínas, los vegetales y frutas son nacionales, por lo que consideró que el proveedor local tendrá una oportunidad y deberá aprovecharla.

Sostuvo en una entrevista en Televen que la producción local no está capacitada para abastecer el 100 % de la demanda, «pero va a agarrar fuerza».

Recordemos que uno de los casos de cierre más emblemáticos en este período fue el de Altum, excéntrico modelo de restaurante en grúa, al mejor estilo de Dubai, que se ubicaba en Altamira, al este de Caracas.

Por 180 dólares, Altum suspendía a sus 25 únicos comensales a 50 metros de altura con la ayuda de una grúa durante una hora.

Por muy novedoso que resultase, también cayó, igual que muchos otros que no pudieron rentabilizar el negocio de la gastronomía de élite.

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Pero es que, adicional al alto costo de los mismos, que están fuera del alcance de la mayoría de los caraqueños, se suma un fenómeno que hace menos de una década era impensable.

Al igual que la construcción, la creación de establecimientos de comida, bodegones y tiendas de lujo han servido en los últimos años de campo de cultivo para el lavado de dinero.

Múltiples han sido las denuncias en ese sentido, que se ha evidenciado en casos estudiados por el Ministerio Público, incluso en las recientes tramas de corrupción que involucran a funcionarios y empresarios ligados al sector público.

En una entrevista realizada al economista y especialista en opinión pública Luis Vicente León reveló que la corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) mermó el flujo de caja del Banco Central a niveles muy bajo a finales de 2022 y a principios de este año, y que tal dinero estaba en manos de estos antes mencionados, que operaban a diestra y siniestra, hasta que se dio por empezarlos a investigar.

Parte de este dinero necesitaba ser «lavado» y muchos vieron en los restaurantes la forma cómo hacerlo fluir.