La ONG, Transparencia Venezuela, publicó un informe en el cual se destaca cómo se han usado las criptomonedas en Venezuela, desde que llegaron al país.

“Entre 2017 y 2025, el gobierno venezolano avanzó en su intención de convertir el ecosistema de criptomonedas en una herramienta para la corrupción, el control político y la evasión de sanciones internacionales”, publicó la ONG en su página web.

Resalta que, inicialmente a través del malogrado Petro, que formó parte del enorme desfalco contra las arcas públicas denominado Pdvsa Cripto, y que llevó a prisión a decenas de funcionarios y empresarios, entre ellos el exvicepresidente y exministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

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El Petro, presentado como “criptoactivo soberano”, se pareció más a un token, y sirvió de fachada para el desvío de fondos públicos y la comercialización opaca de petróleo. 

Tras su colapso en 2024, el Estado impulsó una nueva etapa de uso de criptomonedas estables (USDC y USDT) que hoy favorece el lavado de dinero y el arbitraje cambiario a través de empresas privadas vinculadas al poder.

1. El Petro fue una fachada de control político y corrupción estatal (2017–2024).Aunque se presentó como una criptomoneda soberana para evadir sanciones y modernizar la economía, el Petro nunca fue una cripto descentralizada ni transparente.

Fue un token controlado por el Ejecutivo, utilizado para transacciones opacas y malversación de fondos públicos, especialmente a través de Sunacrip y PDVSA.

2. Tareck El Aissami concentró todo el poder sobre el sistema cripto venezolano.Las instituciones creadas para manejar el Petro (Sunacrip, Tesorería de Criptoactivos, VEX, Registro de Minería) estaban subordinadas a su figura. Las normas cambiaban a discreción, lo que permitió la manipulación del sistema y el desvío de recursos, hasta su caída tras el escándalo PDVSA–Cripto.

3. La trama PDVSA–Cripto (2019–2023) desvió más de USD 16.000 millones.Las operaciones petroleras con criptoactivos sirvieron para comercializar crudo fuera de control fiscal y financiero, con pagos en Bitcoin y otras criptos. Las billeteras digitales del Estado fueron usadas para pagar comisiones, bonificaciones y operaciones internacionales sin trazabilidad.

4. Tras el colapso del Petro, el gobierno abrió una nueva fase (2024–2025) de uso de criptos con fines de lavado y control cambiario.

Empresas privadas con licencias oficiales son Kontigo y Crixto Pay, que realizan operaciones masivas de compra y venta de stablecoins (USDC y USDT) sin controles de origen de fondos, facilitando el arbitraje cambiario y potencial lavado de dinero.

5. La corrupción cripto se convirtió en una política económica tolerada.

El gobierno promueve el uso de criptomonedas estables (USDC y USDT) para sostener el mercado cambiario y suplir la falta de divisas, mientras los bancos privados involucrados (Bancamiga, Banco Plaza y Banco Activo) operan como intermediarios sin regulación efectiva ni transparencia.

1. Uso del Petro y la Sunacrip para el desfalco de PDVSA.El informe documenta cómo la Tesorería de Criptoactivos y la Sunacrip, bajo control de El Aissami y Joselit Ramírez, canalizaron pagos petroleros en criptomonedas sin registro contable ni control del Banco Central o la Contraloría. Entre los pagos que no se recibieron en divisas y las que se procesaron por criptos, el desfalco se estima en USD 16.950 millones.

2. Participación de bancos privados en esquemas de cambio y lavado.Bancamiga, Banco Plaza y Banco Activo actuaron como intermediarios entre el Estado y la Exchange Kontigo, permitiendo compras y recargas en efectivo de hasta 100.000 USDC mensuales sin verificación de identidad ni control de origen de fondos.

3. Reactivación de mecanismos de corrupción con el diferencial cambiario.A través de las apps autorizadas por el propio gobierno, se permite comprar stablecoins al tipo de cambio oficial y revenderlas a precio paralelo, generando ganancias inmediatas con respaldo institucional y sin supervisión, una reedición del esquema de “dólar preferencial” de años anteriores.

El sistema cripto venezolano ha pasado de ser un experimento fallido de soberanía digital a ser hoy un mecanismo institucionalizado con altísimos riesgos de lavado de dinero y corrupción financiera.

Las estructuras responsables del Petro fueron sustituidas, no eliminadas: el esquema continúa bajo nuevas marcas, actores y justificaciones tecnológicas.

Con información de Transparencia Venezuela

El fiscal general, Tarek William Saab, informa que anunció la designación de la Fiscalía 24 Nacional para investigar y sancionar a los administradores de la Plataforma HV IJEX, un esquema ponzi que causó daños a múltiples víctimas de inversiones en criptomonedas.

“Dicho sistema de inversión fue estructurado como un esquema Ponzi y posteriormente fue desconectado generando un daño patrimonial a multiplicidad de víctimas, que realizaron inversiones en criptomonedas”, señaló Saab en una publicación en Instagram.

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Utilizó un patrón que recuerda la caída de otras plataformas fraudulentas como Solesbot, Hyper AI y BTR.

El fiscal no ofreció mayores detalles sobre cuántas serían las personas afectadas y tampoco cifras del “daño patrimonial”.

Venezuela es el segundo país de Latinoamérica en adopción de criptomonedas, según el índice global elaborado por Chainalysis, donde se ubica en el puesto 13, solo superada por Brasil (10), recuerda EFE.

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Según Chainalysis, una plataforma de datos de blockchain, los venezolanos recurren a las criptomonedas para resguardar su economía.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la ubicación y aprehensión de Gabriel Bello (28), en la avenida Venezuela de El Rosal, en el municipio Chacao, en Caracas, tras determinarse que se dedicaba a la estafa con cambios ilícitos de USDT y criptomonedas.

Tras denuncias interpuestas por las víctimas, se inició el trabajo de investigación que permitió determinar qué a través de artimañas ofrecía el cambio de divisas y criptomonedas a precios asequibles, logrando así atraer la atención de los incautos, quienes accedían a realizar los cambios.

El hombre, al recibir el dinero, ponía múltiples excusas para la entrega del cambio, perjudicando el patrimonio económico de los incautos, logrando sumar a la fecha más de 10 víctimas.

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Se conoció también que el sujeto presentaba una solicitud por el Juzgado 25° de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas por estafa continuada con cultiplicidad de víctimas, alardeamiento, valimiento de relaciones o influencia e incitación al odio.

Con información de nota de prensa del Cicpc

El Ministerio de Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) puso en marcha un «plan especial de fiscalización» para los usuarios de alto consumo relacionados con la minería digital de criptomonedas.

Las autoridades informaron por sus redes sociales sobre este nuevo plan. Compartieron un video de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en un galpón destinado a la minería digital.

Señala el Ministerio que el objetivo es «desconectar» del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) las granjas de minería digital. Pero no aclararon si le aplicarían sanciones o impuestos extra a estos usuarios.

«El plan es evitar el alto impacto en la demanda», indicaron.

El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (Mppee), a través de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) inició un Plan Especial de Fiscalización de Cargas junto al Ministerio Público, dirigido a los usuarios de alto consumo vinculados a la minería digital. pic.twitter.com/hD911kvZBf

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A este respecto, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, había expresado que “Se chupan un poco de megavatios”, y por eso se restringirá las granjas de criptomonedas para paliar crisis eléctrica en la región.  

“Estamos muy conscientes de todo el esfuerzo que hace la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y estamos conscientes de las complicaciones que hemos tenido en estas dos, tres semanas, producto del clima, producto de una cantidad de factores (…) también restringiendo drásticamente el consumo irresponsable, el consumo de las granjas de criptomonedas que se chupan un poco de megavatios que generan por supuesto después el tema de los racionamientos”, indicó el gobernador.

Por vez primera este viernes la moneda virtual bitcoin rompió la barrera de los 70.000 dólares, un nuevo récord, impulsado por las especulaciones sobre un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos.

A última hora de la tarde, el bitcoin bajó a 68.319 dólares, poco después de haber subido a 70.085,85, un nuevo récord desde su creación.

JUST IN: NEW #Bitcoin ALL TIME HIGH! $70,000 ? pic.twitter.com/rjQOj2cG51

La reina de las criptomonedas superó de este modo su precedente récord registrado el martes de esta semana de 69.191,94 dólares, refirió la AFP.

Así, en lo que va del 2024, la cotización del bitcoin ha subido en un 60%.

BREAKING ? #Bitcoin 70,000$ ? pic.twitter.com/RRz7sTlIDU

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El «movimiento a la baja del dólar» tras la publicación, este viernes, del informe de empleo estadounidense correspondiente a febrero impulsó el precio del bitcoin, que se beneficia de las crecientes especulaciones sobre inminentes recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed), explicó James Harte, analista de TickMill. 

El resultado es «un fuerte aumento del apetito por el riesgo y un marcado movimiento hacia activos de alto rendimiento, como las criptomonedas», añadió Harte.

Desde hace varios meses, la cotización del bitcoin ha experimentado una subida desenfrenada propiciada por la aprobación en el mercado estadounidense de una nueva fórmula de inversión, un fondo indexado (ETF) a la criptomoneda. 

Esta herramienta permite teóricamente a un público más amplio invertir en estas criptomonedas.

Esta nueva fórmula fue aprobada el 10 de enero por el regulador del mercado estadounidense, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

El valor del bitcoin se acercó este miércoles a su máximo histórico al superar los 60.000 dólares, y continuó su ascenso desenfrenado desde la aprobación de un nuevo tipo de inversión indexada a la criptomoneda.

A primera hora de la tarde, el bitcoin cotizaba en torno a los 60.301 dólares, acortando distancias con el récord de 68.991 dólares que alcanzó en noviembre de 2021.

La anticipación de la autorización de un nuevo producto de inversión que siguiera la cotización del bitcoin contribuyó en los últimos meses a una recuperación de los precios, refiere la AFP.

El importe de la criptomoneda había retrocedido a finales de 2022 tras la quiebra de varios gigantes del sector, como FTX la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas.

Esta nueva forma de inversión, un fondo indexado (ETF) al bitcoin, permite teóricamente a un público más amplio invertir en estas criptomonedas sin tener que poseerlas directamente.

Fue aprobada el 10 de enero por el regulador del mercado estadounidense, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). 

El inicio de la comercialización de este producto «generó una nueva ola de optimismo que disparó los volúmenes de transacciones», señaló Mikkel Morch, del fondo especializado ARK36.

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Los productos de inversión vinculados a criptoactivos cotizados han atraído unos 5.700 millones de dólares desde principios de año, según cálculos de la gestora de activos CoinShares publicados el lunes.

Con información de AFP

La Policía Nacional de Colombia capturó a un hombre señalado de hurtar más de un millón de dólares en criptomonedas a una compañía tecnológica estadounidense.

Se trata de Jaime Andrés Buitrago Ruiz, quien presuntamente hizo parte de uno de los hurtos virtuales “más grandes” de Colombia, según las autoridades, reseña el diario El Espectador.

La compañía, a la cual le habría robado el dinero, se encarga de crear ecosistemas de comercio digital para países como Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y Panamá.

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En la investigación que desarrolló el Centro Cibernético Policial y la Dirección Nacional Especializada Contra los Delitos Informáticos durante 6 meses, se habrían identificado 80 eventos o transacciones virtuales irregulares durante dos años seguidos.

Según explican las autoridades, el hombre habría creado cinco billeteras digitales a las que se enviaba el dinero que usurpaba, por medio de un perfil falso en una compañía global que trabaja con el intercambio de criptomonedas, desde 2021.

En el análisis y rastreo de estas billeteras se encuentran los elementos que probarían que fueron utilizadas por él para realizar transferencias de activos. Estas cuentas, a su vez, están asociadas a cuentas bancarias personales de productos financieros en el país.

Buitrago Ruiz era empleado de la compañía afectada y habría logrado hurtar el dinero por medio de su usuario empresarial.

Con ese perfil, presuntamente, creaba clientes y cuentas de cobro falsas con las que materializó las transferencias.

Además, habría accedido al sistema para modificar los registros y alterar las bases de datos para así encubrir el fraude.

La suma total que presuntamente hurto sería de 1.259.901 dólares Tether, una criptomoneda.

La compañía estadounidense de monedas estables Reserve anunció este lunes que suspendería el depósito y retiro de moneda local en Venezuela, donde tiene alrededor de 500 000 usuarios.

Sin embargo, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la compañía argumenta que la decisión se debe a la creciente dificultad que enfrentan las criptoempresas de Estados Unidos para ofrecer servicios financieros, y no a un problema particular de Venezuela.

En el comunicado se precisa que en 30 días, el 3 de agosto, Rpay suspenderá indefinidamente las cargas y retiros en moneda local en Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y Panamá. Mientras que las operaciones en pesos mexicanos no se verán afectadas.

Después de esa fecha, las cargas y retiros se limitarán a monedas estables (eUSD, USDC, USDT y DAI), criptomonedas (BTC y ETH) y pesos mexicanos (solo disponible para usuarios en México).

Aseguran que, a pesar de las molestias a corto plazo que esto representa, el equipo de Reserve está avanzando en múltiples frentes para consolidar la estrategia global.

Hoy debemos compartir con ustedes una importante actualización. Rpay reduce servicios en moneda local y comienza una reestructuración. Ver más aquí: https://t.co/Q1haJVXEHr pic.twitter.com/cdSqNOUub9

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Con respecto a Venezuela en Particular, Gabriel Jiménez, CEO de Rpay, escribió:

«Como CEO de Rpay, me disculpo sinceramente. Esta ha sido una decisión extremadamente difícil.

Venezuela es mi hogar y ser testigo de la lucha de mi gente me rompe el corazón; ellos son mi motivación. Mi determinación para construir herramientas que permitan un futuro mejor es inquebrantable.

Las razones detrás de esta decisión no eliminan la frustración que siento en mi corazón. A mis queridos venezolanos: Perdón. Comparto la exasperación y el malestar de sentirnos atrapados en un sistema financiero injusto y roto. Ustedes, al igual que cualquier persona en el mundo, merecen tener acceso a una moneda estable, y no me rendiré hasta encontrar una manera de hacerlo realidad a nivel global, incluyendo a Venezuela.

Por favor, entiendan que esta es una pausa indefinida, no es un punto final. No nos estamos rindiendo, pero al mismo tiempo, no tenemos una fecha para reactivar las cargas y retiros en moneda local para Venezuela, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá.

Hemos buscado incansablemente un camino durante el último año tratando de evitar esta situación, y seguiremos luchando para restaurar y mejorar nuestros servicios en América Latina. Pero hoy, nuestra mejor opción es retroceder, reconstruirnos y regresar más fuertes con nuevas alianzas y bases más sólidas.

Aunque esta noticia es difícil, nuestro equipo se mantiene unido y trabajando arduamente para mejorar la accesibilidad económica de las personas bajo una nueva estrategia, que fue diseñada en respuesta a todos los obstáculos que hemos encontrado y explicaré más al respecto a continuación».

Una de las más grandes instalaciones en América Latina para la minería de criptomonedas, Grupo Coincoin, crece en la ciudad de San Vicente de Maracay, estado Aragua.

La empresa está flanqueada por cuarteles e industrias y que desde hace décadas sirve de sede a la Casa de la Moneda.

La sede del holding, conformado por la primera comercializadora de equipos de minería autorizada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y una de las siete casas de cambio venezolanas con licencia para operar en el mercado digital, tiene tres edificios a su disposición.

Según una investigación de Armando.info, la empresa cuenta con una superficie de 10.000 metros cuadrados de construcción, interconectados con cables de fibra óptica.

Además, puede alojar 65.000 dispositivos ASIC (Circuitos Integrados para Aplicaciones Específicas), lo que la haría, según publicita en redes sociales, la mayor granja de América Latina.

Clavada en un lugar de pobreza y violencia

Asegura el portal de investigación que la granja, llamada así por apilar -como en un gallinero- procesadores de alta capacidad, «extraen día y noche monedas digitales o criptomonedas».

San Vicente es el barrio donde operó el llamado Tren de Aragua, está castigada por la pobreza y la falta de servicios propias de los barrios populares, la localidad además fue teatro de operaciones de algunas de las razzias policiales más sangrientas.

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“Los esfuerzos del gobierno para animar la economía de la zona, como la instalación de una cría de cerdos y pollo a cargo de los presos del Complejo Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, no consiguen borrar esas cicatrices emocionales”.

Armando. Info resalta que en las calles de San Vicente “predominan parajes de casas envejecidas, portones solitarios, y una maraña omnipresente de ramificaciones de cables de electricidad que se entrecruzan hasta llegar a los postes”.

“Así luce hasta la entrada principal de la empresa de minería digital, resguardada por su propia seguridad. A partir de allí, la historia es otra, una de la que hace gala en redes sociales, eventos promocionales y a través de influencers invitados”.

Venezuela se reveló desde muy temprano como un territorio propicio para la minería de criptomonedas. “Una ventaja es su electricidad, barata hasta ahora y de fuentes no contaminantes. Otra, la informalidad de su economía”.

Destaca el reportaje que el chavismo “abrazó con entusiasmo este sector de la innovación, y no precisamente por su imagen contracultural».

«Se dio cuenta, aún antes de las sanciones internacionales, de que debía echar mano a fórmulas que le permitieran independizarse del sistema bancario internacional y de la esfera del dólar. Con esa convicción creó el Petro, paradójicamente y casi contra natura, una criptomoneda oficial”.

La empresa Coincoin C.A, que posee licencia por la Sunacrip, está registrada en el estado Aragua desde el 10 de enero de 2018.

Los accionistas de dicha empresa son Yobet Alberto Henriquez Ysla y, su señora madre, Carmen Marina Isla de Henriquez, empresarios aragüeños con otras compañías que, en su momento, han mantenido nexos comerciales con el gobierno del estado Aragua.

Su vínculo con el chavismo inicia con la  llegada del primer gobernador chavista a la entidad, Rafael Isea, y se extiende con Tarek El Aissami, al menos, hasta la administración de Rodolfo Marco Torres.

El tema está que con las empresas de criptomomendas hay un lado oscuro donde se saltan las restricciones económicas impuestas por el régimen de Nicolás Maduro y, después, estas mismas autoridades la usaron para esquivar las medidas financieras que cercan sus operaciones.

“Desde la compra de un apartamento hasta el pago de un bien o servicio, el vuelco a la economía digital es una actividad peligrosa y atractiva, con una carga de volatilidad, como un lanzamiento en benji: unas veces estás arriba, otras cae de golpe”.

Armando.info le metió la lupa a esta empresa y desenmaraña el entramado que hay y sus vinculaciones profundas con funcionarios sancionados de la administraciónde Nicolás Maduro.

Modenizar el sistema financiero con las criptomonedas ha sido el norte de algunos países, pero esto ha generado impacto increíblemente negativo sobre el medio ambiente. Por ello, algunas empresas crearon los primeros NFT solidarios con la naturaleza con el objetivo de reducir los daños causados por la minería.

La empresa pionera en el mercado que ha creado estos NFT es Aquarius del empresario David Faraco Heredia, un proyecto que tiene el objetivo de generar ganancias a través de los tokens no fungibles y destinar tales ingresos al cuidado del planeta.

Aseguran que de esta manera, es posible reducir los niveles de contaminación y a su vez, contribuir al desarrollo del metaverso.

Actualmente, criptomonedas como bitcoin no solo se han convertido en uno de los activos más demandados en el mundo, sino, además, en uno de los más contaminantes.

En términos generales, un token no fungible (NFT) es un tipo de token criptográfico que cumplen el papel de certificados de autenticidad que dan la propiedad de un determinado activo digital a una persona.

Por ejemplo, en los últimos años se han comercializado obras de arte a través de NFT, permitiendo a los compradores convertirse en propietarios de activos que en muchas ocasiones no pueden obtener físicamente.

A pesar de lo abstracto que puede parecer este tipo de activo, la comercialización de NFT está en tendencia y es un mercado que cada día mueve una mayor cantidad de dinero.

Heredia aseguró que la empresa dedicada a la creación de NFT tiene el propósito de financiar iniciativas y proyectos medioambientales.

“A través de las ganancias generadas mediante la venta de tokens no fungibles, Aquarius ayudará económicamente a ONG aliadas en la protección de animales, playas y en proyectos de recuperación forestal”.

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Esto quiere decir que, “mientras mayor sean los beneficios económicos de este tipo de criptoactivos, mayor será la ayuda brindada a estas organizaciones ecológicas. Por esta razón, los NFT creados por Aquarius se han denominado NFT solidarios”.

Según Heredia, los estudios científicos han evidenciado los crecientes niveles de contaminación causados por la minería de criptomonedas.

En este sentido, durante el año 2021, la minería de bitcoin produjo más de 41 millones de toneladas de CO₂, reseñó nota de prensa.

Los elevados niveles de consumo energético que se necesitan para minar criptomonedas como bitcoin son comparables con el consumo de pequeños países.

“Por esta razón, es necesario impulsar iniciativas que permitan desarrollar el metaverso de una manera mucho más sostenible y amigable con el medioambiente”.

Precisa Heredia que Aquarium es una empresa comprometida con el cuidado medioambiental, ayudando mediante apoyo económico brindado a múltiples ONG.

El mundo está viendo un boom en cuanto a las criptomonedas, Bitcoin, un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto.

Estas divisas han servido para realizar comprar bienes y servicios a través de digital y se encaminan a ser el futuro de las compras por este medio. En Colombia ya se están viendo las primeras transacciones millonarias de este mismo estilo.

A finales del año pasado, La Haus habilitó en Santa Marta el primer proyecto inmobiliario del país que permite inversión con bitcoin.

Tan solo un mes después, se confirmó que una mujer residente en la ciudad de Medellín separó un apartamento con 0.03 BTC, iniciando el proceso formal de adquisición de este y convirtiéndose en la primera persona en Colombia en realizar este tipo de operación.

La operación, que se llevó a cabo por medio de La Haus, y en la cual se utilizó la red Lightning, se ejecutó remotamente a través del procesador OpenNode, y en tiempo real.

Una transacción que rompió fronteras geográficas, ya que la compradora se encontraba en el exterior, y se hizo conforme las validaciones necesarias para garantizar la seguridad de esta y de los intervinientes en ella.

Así, en esta operación -al igual que como en todas las transacciones que se realizan a través de La Haus- se ejecutó la verificación de la identidad de la clienta y la consulta de información relevante con el fin de asegurar la seguridad y licitud de la transacción.

El proyecto inmobiliario que permitió esta operación es Natura City, un exclusivo complejo de apartamentos de Títulos y Desarrollos Inmobiliarios, que se está construyendo en el icónico sector de Bellavista, Santa Marta.

Está compuesto de 160 unidades con un valor promedio de $416 millones por inmueble y en el que se prevén próximas transacciones en Bitcóin. Con esta operación, se espera que se cierren nuevas transacciones de este estilo en Colombia y México. Cabe recordar que, a inicios de año, La Haus cerró su primera operación con Bitcóin, la cual tuvo lugar en la Riviera Maya, México.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que se iniciarán acciones para garantizar el control fiscal sobre operaciones con Bitcoin y otras criptomonedas en Colombia. 

Esto, según la entidad, con el fin de ayudar en la lucha contra la evasión fiscal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Esta decisión se dio a conocer este 28 de enero, mediante comunicado de la DIAN, en el que señala que “estas acciones obedecen al convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), firmado entre Colombia y Finlandia, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en operaciones con criptomonedas.”

“Estas acciones buscan establecer un control tributario a los contribuyentes omisos o inexactos que en el Impuesto Sobre la Renta y Complementarios no registraron los ingresos obtenidos por operaciones con criptomonedas o los registraron de manera inexacta” continúa diciendo el texto.

“Al respecto, la DIAN ha expedido oficios relacionados con el manejo fiscal y correcta declaración de los criptoactivos”, señala el comunicado oficial de la entidad.

Colombia se ha destacado como uno de los mercados de la región latinoamericana, con mayor adopción de los activos digitales.

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En Colombia hay 687 sitios en donde se pueden pagar productos y servicios con criptomonedas, especialmente bitcoin, y la cifra sigue subiendo, así como las transacciones en ese criptoactivo, que en 2020 llegaron a US$147 millones, según cifras publicadas por el diario Portafolio.

Funcionarios del Cicpc en Maracaibo, estado Zulia, detuvieron al joven de 23 años, Edward José González Mavarez, por estafa con criptomonedas.

Según nota de prensa del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística, González contactaba a sus víctimas a través de las redes sociales.

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Realizaba las negociaciones, asegurando a sus víctimas que la inversión les traería ganancias significativas y pactaba la transferencia electrónica a su cuenta virtual de criptomonedas.  

Al realizarse la transferencia, Edward José González cortaba toda comunicación con sus víctimas.