El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela habría enviado un comunicado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, anunciando que tendrían un plazo de 60 días para entregar las suficientes pruebas que incriminen a Francis Leonard Glen, ciudadano de origen tailandés, mejor conocido como Fat Leonard, el cual fue detenido en el aeropuerto internacional de Maiquetía, por tener una solicitud de interpol.

El ciudadano detenido en Venezuela, de origen tailandés, tenía una solicitud de Interpol después de estar relacionado a casos de corrupción y soborno a altos oficiales de la Marina de los Estados Unidos desde el 2015.

Mientras esperaba sentencia en su hogar, donde le dieron casa por cárcel un tribunal federal en Norteamérica, Fat Leonard logró escaparse en California. Como pudo llegó a la frontera con México y desde allí abordó un avión para llegar a Maiquetía.

En el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía pretendía hacer trasbordo con destino final Rusia, pero las autoridades venezolanas lo detuvieron.

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Ahora, el TSj venezolano solicita a Estados Unidos suficientes pruebas de los delitos de Fat Leonard, para llevar a cabo su extradición. Se conoce que de no presentar dichas pruebas en el lapso previsto, el detenido podría quedar en libertad.

Por otra parte, se tiene conocimiento que Fat Leonard habría solicitado un asilo político en Venezuela, pero dicha solicitud no ha tenido respuesta aún por parte de la administración de Nicolás Maduro.

En el tapete se encuentra la posibilidad de que se lleve a cabo un canje de presos. Es decir, mientras Venezuela entrega a Estados Unidos a Fat Leonard, el Departamento de Justicia de EE.UU. deberá ceder al empresario barranquillero Alex Saab, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.

Indhriana Parada, abogado y miembro del movimiento Free Alex Saab, manifiesta que la administración de Nicolás Maduro no ha dicho nada al respecto, pero desde el movimiento consideran que están dadas las condiciones para que se produzca un canje de presos.

Alex Saab se ha convertido en una pieza importante para la administración de Nicolás Maduro. Una vez que fue detenido en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos, el empresario barranquillero se convirtió en un punto de honor para Maduro.

Fue nombrado diplomático venezolano y desde el chavismo, manifiestan que ha sido la persona que ha logrado beneficios para el país, sobre todo durante el supuesto bloqueo económico.

A pesar de encontrarse tras las rejas en La Florida, Estados Unidos, el empresario barranquillero, Alex Saab, aparentemente no ha cesado en sus acciones económicas, lejos del radar de los países que actualmente lo investigan por supuesto lavado de dinero.

Así la da a conocer el portal de noticias ArmandoInfo, un grupo de periodistas que ha dedicado su trabajo a hacer públicos documentos y casos relacionados al hombre colombiano que está preso en Norteamérica, señalado de ser un contratista de la administración de Nicolás Maduro y reconocido por esta como un diplomático venezolano.

Según ArmandoInfo, Alex Saab ha buscado la forma de establecer sus empresas eludiendo la fiscalización de países como Estados Unidos, Colombia, México e italia. «De Malta, Panamá o Hong Kong migró (sus empresas) a Turquía y los Emiratos Árabes Unidos hasta, finalmente, recalar en Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, es también uno de los aliados internacionales de Maduro», manifiesta el portal.

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Desde esta oficina, ubicada en la calle Nikolskaya, cercana a la Plaza Roja de Moscú y el propio Kremlin, operan aproximadamente unas cinco empresas del empresario barranquillero, en las cuales una joven cucuteña de 27 años de edad, sería la encargada de hacer transferencias multimillonarias, contar grandes fajos de billetes en dólares y euros, pagar dádivas a la familia de la esposa de Saab, Camilla Fabri, así como a otros miembros del clan.

«Documentos constitutivos de compañías, así como direcciones, fotografías y conversaciones con diversas fuentes, permiten a Armando.info reconstruir el funcionamiento del hasta ahora desconocido campamento moscovita de Alex Saab», recalca el portal, donde tiene unas supuestas fotos de María Camilla Ballén, la joven colombiana encargada de administrar dicho emporio supuestamente.

El portal resalta que María Camilla Ballén, la joven que es apoderada en Moscú, está relacionada a por lo menos cuatro empresas, de las cinco que mantiene Alex Saab en la nación rusa.

Esta chica sería la albacea de Saab. Aparece firmando en contratos de las empresas, las cuales en su momento hicieron negociaciones por oro y petróleo con Petróleos de Venezuela, según ArmandoInfo.

Un tribunal de Miami podría llamar a declarar a funcionarios venezolanos, para aclarar la situación del empresario barranquillero Alex Saab, ante sus supuestas credenciales diplomáticas.

La información fue suministrada por el periodista de la agencia de noticias AP, Joshua Goodman, quien indica que el juicio ha sido pautado para el próximo 09 de agosto.

Según Goodman, la intención de solicitar la presencia de funcionarios venezolanos para certificarlas supuestas credenciales diplomáticas, vendría departe dela defensa del empresario barranquillero.

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Sin embargo, según el periodista, existen dos situaciones a considerar. La primera es que el tribunal como tal acepte el testimonio de dichos funcionarios. Lo segundo -que sería la mayor piedra de tranca- es que el Gobierno estadounidense acepte y otorgue visas a funcionarios diplomáticos de una administración que actualmente está sancionada, como es el caso del Gobierno de Nicolás Maduro.

A principios de mayo de este año, una corte de Apelaciones dela Florida, habría declinado en un tribunal de Miami la decisión sobre la posible condición diplomática de Alex Saab.

«La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito concluyó que el tribunal de distrito del sur de Florida debe decidir; en primera instancia, si Saab Morán es un diplomático extranjero e inmune al enjuiciamiento», dice parte del comunicado de la Corte de Apelaciones.

Alex Saab enfrenta cargos por presunto lavado de dinero en los Estados Unidos. Específicamente, por casos relacionados a las reconocidas Cajas Clap.

Fue detenido en la nación africana de Cabo Verde, después de que existiese sobre él una solicitud de Interpol. Una vez extraditado, se conoció que Colombia también tendría una averiguación en contra de Alex Saab, por el mismo delito.

Una corte de apelaciones de los Estados Unidos prefirió declinar una verificación en un juez Federal por el caso del reconocimiento de Alex Saab como diplomático venezolano.

La Corte de Apelaciones Undécimo de circuito decidió este lunes que un juez Federal está capacitado para revisar los expedientes y sopesar las pruebas presentadas por la defensa, que indicarían que al momento de ser detenido en Cabo Verde, el empresario barranquillero Alex Saab era un funcionario diplomático venezolano, al cual le fueron violentados los derechos fundamentales.

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«Las partes no tuvieron la oportunidad de desarrollar completamente el expediente, y el tribunal de distrito no tuvo la oportunidad de sopesar la evidencia en relación con el reclamo de Saab Moran… En consecuencia, devolvemos el caso al tribunal de distrito para considerar en primera instancia si Saab Moran es un diplomático extranjero e inmune al enjuiciamiento» expresa la misiva oficial de la Corte de Apelaciones.

Los representantes legales de Alex Saab manifiestan que su defendido fue detenido en una operación ilegal, ya que el mismo cumplía una misión diplomática para Venezuela.

Como prueba presentan una carta emitida supuestamente por el gobierno de Irán, país al cual viajaba en el momento que hace una escala Alex Saab en Cabo Verde para repostar, además de otras comunicaciones emanadas de la administración de Nicolás Maduro.

Pero los fiscales han puesto en duda la autenticidad de esos documentos y señalan que el Departamento de Estado nunca ha aceptado el supuesto estatus diplomático de Saab. De hecho, en 2019, EE. UU. reconoció al líder opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela, aunque más recientemente la administración Biden ha tomado medidas para comprometerse con Maduro, quien se ha aferrado al poder frente a las severas sanciones petroleras de EE. UU.

“Esta es una artimaña creada por una nación canalla para evadir el enjuiciamiento penal”, dijo Jeremy Sanders, abogado del Departamento de Justicia en Washington, durante una audiencia el mes pasado. 

Con información de AP 

La justicia italiana habría detenido a dos tías de Camilla Fabri, esposa del empresario barranquillero Alex Saab, por supuesto lavado de dinero.

 El diario italiano, Corriere della Sera, afirma que Arianna y Patrizia Fiore, de 47 y 45 años respectivamente, tías de Fabri, tendrían arresto domiciliario. Esto tras estar investigadas por supuestos delitos de lavado de dinero. La averiguación está en manos de la Unidad Monetaria de la Policía Financiera de Roma, dirigida por el fiscal Francesco Cascini.

El Corriere della Sera indicaría en sus publicaciones que las averiguaciones están también orientadas a delitos como asociación para delinquir. Transferencia fraudulenta de activos y blanqueos. Todos relacionados supuestamente a las negociaciones del empresario barranquillero Alex Saab y todo el entramado que exista sobre él a nivel internacional.

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Las autoridades italianas habrían solicitado además una orden de captura contra Lorenzo Antonelli. Este hombre es esposo de una hermana de Camilla Fabri y el mismo no se encuentra en territorio mediterráneo.

La misma publicación italiana indica que tanto Saab como su esposa, Camilla Fabri, son requeridos supuestamente por la justicia italiana.

Según el medio de comunicación italiano, la averiguación que lleva a cabo la policía tiene una data de tres años. Todo estaría relacionado a los negocios de Alex Saab y el desvío de fondos considerables. La ausencia de pruebas suficientes para justificar grandes movilizaciones de dinero en las cuentas personales de los involucrados.

Fabri aparece en el radar de las autoridades italianas, supuestamente por adquirir un apartamento en una zona exclusiva de Roma. En esta región los altos costos de los servicios y el estilo de vida, es reservado para personas con cierto poder adquisitivo.

Al investigarla por el apartamento, los contralores romanos encuentran que la esposa de Alex Saab tiene participación en algunas empresas inglesas, junto a su cuñado. Dichas empresas también estarían bajo la lupa de las autoridades.

Con información de Infobae

Nuevamente, el tema de la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia queda por fuera en las discusiones de la Asamblea Nacional 2020. Esta vez los diputados consideraron que el tema del empresario barranquillero Alex Saab era más importante.

Después de escuchar en la sesión ordinaria la Memoria y Cuenta del contralor de la administración Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, los parlamentarios siguieron el orden del día, en donde figuraba el «Proyecto de acuerdo para exigir respeto a la condición de diplomático de Alex Saab».

Después de algunas palabras, la AN por «unanimidad», sin conocerse la participación real de algunos diputados que dicen ser oposición, aprobó el acuerdo y se comisionó a unos parlamentarios para que entregue dicho acuerdo a familiares del empresario barranquillero.

#EnVivo? | Pdte de la @Asamblea_Ven. Jorge Rodríguez: Aprobado por unanimidad el Proyecto de Acuerdo para exigir respeto a la condición de diplomático de Alex Saab. Estamos ante un acto de inconmensurable hipocresía.#EtiquetaAVenezuela #AlexIsADiplomat pic.twitter.com/seFggAbaAF

Pero, el tema que tiene desde hace semanas pendiente a la opinión pública, sobre el nombramiento de los nuevos magistrados del TSJ, de los directivos de la escuela de la Magistratura y el Inspector de Tribunales, se encuentra todavía en una discusión.

El pasado 20 de marzo el propio presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez, indica que ya había una evaluación sobre los postulados, por lo que consideraba que en un lapso no mayor a cinco días se podría tener los nombres. Pero esto no ha sucedido.

Al parecer, las discusiones sobre los posibles nombramientos es tan álgida en el seno de la AN, que han preferido darle cabida a otros temas, como lo de Alex Saab, que darle fin a la incertidumbre sobre los nuevos magistrados.

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Muchas especulaciones han surgido en torno a nuevas tribus judiciales y los intereses políticos y económicos de diversos actores, que buscarían tener una cuota en el poder judicial.

Fuentes allegadas al parlamento dicen que las discusiones entre grupos de parlamentarios se han cerrado y no llegan a un consenso.

Para este jueves #07Abr hay una nueva convocatoria parlamentaria. Se espera que en esta sesión ordinaria si se lleve a cabo la designación que lleva ya más de diez días de atraso.

El diputado José Gregorio Correa, vicepresidente del comité de postulaciones judiciales, ratifica que las consultas no han cesado. «Yo creo que el tema de la justicia no es un tema ni de mayorías, ni de prisas. Se ha consultado a gremios, a organismos, al mundo político que al fin y al cabo es donde va a terminar la designación de estos 40 magistrados, del Inspector de Tribunales y del Director de la Escuela de la Magistratura».

Alex Saab no ha salido de una celda Federal en La Florida, a la espera de un juicio por supuesto lavado de dinero en Estados Unidos.

Fue capturado en junio del 2019 en Cabo Verde, África, después de que Interpol emitiera un alerta roja en su contra.

Para la administración de Nicolás Maduro esto ha sido un duro golpe. Tras conocerse su detención, Alex Saab fue nombrado como miembro delegado de la comisión del Diálogo en México. Por esto y por otras acciones relacionadas a las famosas Clap, desde Miraflores gritan al mundo que Alex Saab es un diplomático venezolano.

Jorge Rodríguez anuncia que debido al proceso de reformatear el diálogo, llevarán a cabo una serie de reuniones para incorporar a otros sectores al diálogo, no solamente de la oposición, sino también de la opinión pública nacional.

Aunque no adelantó si el diálogo continuará en México, manifiesta que dentro del proceso de reformulación anunciado por Nicolás Maduro, la intención es lograr tener una participación colectiva mayoritaria y escuchar la opinión y propuestas no solamente de los partidos políticos, sino también de los demás actores en la sociedad venezolana.

«Lo decían los delegados de la Plataforma Unitaria en México, garantías electorales y políticas para todos. Por ejemplo que el diputado Luis Eduardo Martínez no puede participar, ¿por qué si es venezolano?, es diputado, ¿por qué Roberto Enríquez sí y Martínez o José Gregorio Correa (diputado de 2020) no, o Manuel Rosales, Morel Rodríguez, nuestro planteamiento es que todos estén en ese proceso de diálogo, para ver las expectativas a futuro», dice el diputado del PSUV.

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Dice Rodríguez que estaría en proceso una reunión con el jefe de la delegación de la oposición en México, Gerardo Blyde. Además, con los representantes de todos los partidos políticos que hacen vida en el país.

Durante el encuentro con los periodistas, Jorge Rodríguez fue consultado sobre la actual situación del empresario barranquillero Alex Saab.

Dijo que la posición de la administración de Nicolás Maduro sigue siendo la misma. Alex Saab es parte de la delegación de diálogo. Manifiesta que ha sido un «diplomático venezolano» que ha sido secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos

Es bueno acotar que la reformulación de Maduro y la vuelta a la mesa es producto de la reunión que sostuviera con enviados de Biden. En la misma discutieron temas de tipo energéticos y políticos.

Después de que el empresario barranquillero Alex Saab lo señalaran como presunto informante de la DEA, Nicolás Maduro salió en su defensa ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde también denunció una campaña que incita a una eventual invasión a Venezuela.

El tema principal tocado por los diplomáticos del mundo fue la situación de Ucrania con Rusia. Sin embargo, Maduro tuvo un derecho a palabra donde le dedicó gran parte de su tiempo a Alex Saab.

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«El embajador Álex Saab fue ilegalmente secuestrado en junio de 2020 en Cabo Verde cuando se encontraba en una misión oficial para traer alimentos y medicinas a Venezuela. El pasado 26 de octubre fue secuestrado por militares de EEUU y llevado de manera ilegal hasta el estado de la Florida. Su inmunidad diplomática, sus derechos humanos, y su propia integridad física fueron violados. Su proceso en un tribunal de EEUU está plagado de graves vicios y distorsiones», dijo Maduro, quien pidió libertad para el empresario barranquillero.

Pareciera que el tema de moda es hablar de invasión. Nicolás Maduro toma el tema de la crisis migratoria y lo suma a una supuesta campaña por parte de medios internacionales, quienes a su juicio, buscan una intervención en Venezuela. Por supuesto, con ayuda de «traidores a la patria».

«Rechazamos en alta voz esta perversa campaña. Y de igual manera tengo el deber de rechazar la pretensión de utilizar el sistema de derechos humanos para sustituir gobiernos no alineados con occidente. Los sistemas nacionales pretenden ser sustituidos por mecanismos intervencionistas foráneos», dijo Maduro.

Vale destacar que el tema del día en la sesión de la ONU fue la aprobada solicitud de Ucrania, de pedir un debate sobre la invasión de Rusia. Dicho debate lo aprueban con 29 votos a favor y solamente cinco en contra.

Entre los votantes que se negaron a un debate están, además de Rusia, Venezuela, China, Cuba y el país africano Eritrea.

Con información de Infobae

Las redes sociales están como el papel. Aguantan todo. Ahora, el abogado defensor del empresario barranquillero, Alex Saab, manifiesta que la administración de Nicolás Maduro estaba al tanto de todas las reuniones que sostuvo el «diplomático» con la Drugs Enforcement Administration (DEA).

Joshua Goodman, el periodista de la agencia AFP que ha seguido de cerca el caso de Alex Saab, republico el comunicado que el abogado David B. Rivkin, representante de la firma Baker & Hostetler LLP habría hecho público en Twitter.

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El bufete de abogados que representa al empresario barranquillero ante la justicia norteamericana, reconoce en la misiva que Saab si sostuvo reuniones con la DEA, pero las mismas se hicieron con el fin de aclarar ante los federales que él y sus empresas supuestamente no tenían nada que ver con las acusaciones que se hacían en su contra.

Esto lo hacen después de que se desclasificaran unos documentos de la DEA, en donde señalan que Saab era agente del órgano federal. Al parecer, sostuvo diversas reuniones con ellos donde entregaba información sobre los movimientos de Nicolás Maduro y sus personeros.

Por otra parte, la carta del bufete manifiesta también que dichas reuniones eran del pleno conocimiento de Nicolás Maduro.

Por parte de los personeros de Maduro no hubo pronunciamiento alguno sobre la situación de Alex Saab.

Como ya era costumbre, a través de redes sociales siempre había en horas prime time una movilización de baterías de tuit y pronunciamientos sobre el empresario barranquillero solicitando su liberación, ya que para el chavismo era, por lo menos hasta el martes pasado, un «diplomático venezolano secuestrado por el imperio».

Solamente se conoció un tuit de la esposa de Saab, Camilla Fabri, quien indicó que su esposo «nunca» traicionaría al pueblo venezolano. La mujer de origen italiano catalogó los papeles de la DEA como «falsos»

Lo que tanto criticó en su momento el chavismo, sobre posiciones de los Estados Unidos ante América Latina, hoy lo hace Rusia y con Alex Saab.

Un comunicado de la Cancillería rusa salió a la opinión pública este #21Ene. El mismo indica que para el gobierno de Vladimir Putin, la detención del empresario barranquillero Alex Saab, fue una piedra de tranca en el proceso de diálogo en México.

La diplomacia del Kremlin explica que «la injerencia» de los Estados Unidos en otros países permitió que Alex Saab fuese «secuestrado». Para Rusia, actualmente se encuentra en una prisión, donde violan sus principales derechos fundamentales como diplomático venezolano y miembro del proceso de diálogo en México.

Vale destacar que tras varias sesiones, ya era público y notorio que Alex Saab se encontraba detenido en Cabo Verde. Posteriormente, la administración de Nicolás Maduro es que nombra al empresario barranquillero como miembro de la delegación ante el diálogo en México.

Para Rusia, las discusiones en la nación azteca avanzaron de manera considerable. Esto bajo el auspicio del Reino de Noruega, México, la Organización de Naciones Unidas y con el mismo Kremlin como testigo principal. Puso como ejemplo de dicho avance la celebración de las elecciones regionales en noviembre del 2021. Sin embargo, Rusia reitera que el haber detenido a Alex Saab se convirtió en una piedra de tranca.

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«Al parecer, el curso exitoso de las negociaciones no formaba parte de los planes de Washington, que trastocó este proceso mediante una intervención directa en octubre de 2021», reza la misivia del Kremlin.

«Recordemos que las autoridades estadounidenses, en violación de las normas jurídicas internacionales generalmente reconocidas, arrestaron en el territorio al diplomático venezolano Alex Saab de un tercer estado y deportado a Estados Unidos… Se ha advertido públicamente en repetidas ocasiones que esta medida destruiría la atmósfera constructiva de las conversaciones. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que sucedió», expresa parte del comunicado.

«Nuestra posición de principio es que la solución de las discrepancias entre venezolanas sólo puede lograrse mediante un diálogo pacífico e incluyente de todas las fuerzas políticas, en el marco del campo constitucional, respetando la soberanía de Venezuela. Siguiendo esta lógica, Rusia ha apoyado constantemente todos los intentos de conversaciones entre venezolanos, en Oslo, en Barbados y en la Ciudad de México. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los países mediadores y escolta noruegos, uno de los cuales es ahora Rusia, sólo están llamados a promover el desarrollo del diálogo. Al mismo tiempo, el derecho a reanudar el proceso de negociación pertenece exclusivamente a las partes venezolanas. Por el momento, seguimos promoviendo contactos constructivos entre todas las fuerzas políticas responsables de Venezuela, independientemente del lugar donde se lleven a cabo», expresa parte del comunicado.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia habría citado a declarar a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, para que explique sus nexos con el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab.

La exsenadora niega públicamente tener relación alguna con el nombrado por Nicolás Maduro como «diplomático venezolano». Sin embargo, el senador ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien adelanta una investigación en su país por tramas de corrupción llevadas a cabo por Alex Saab y el expresidente Rafael Correa, entregó un extenso expediente a las autoridades colombianas. Supuestamente, dichos documentos relaciones de pagos, encuentros y demás, entre Piedad Córdoba y Alex Saab.

La publicación colombiana Semana lanza un escrito en donde indican que la Corte Suprema neogranadina cita a la ahora candidata al Congreso por el Pacto Histórico, para que en una «versión libre», explique los señalamientos y las supuestas pruebas entregadas por Villavicencio.

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Una de las tantas pruebas presentadas por Villavicencio son diversas relaciones de gastos de una empresa de Alex Saab creada en Hong Kong, la cual habría comprado a una agencia de viajes en Bogotá unos 17 boletos aéreos internacionales a nombre de Piedad Córdoba y algunos de sus hijos.

Desde finales del 2021 Ecuador lleva a cabo una averiguación, en la cual empresas de Alex Saab supuestamente estaban relacionadas a negociaciones para la obtención de dólares provenientes de las reservas de esta nación suramericana. Para el momento, el gobernante era el economista de izquierda, Rafael Correa.

Durante su averiguación el senador Villavicencio entregó un expediente considerable a Colombia y los Estados Unidos. En el mismo, entre las personalidades de la izquierda latinoamericanas que están relacionadas con Alex Saab, se encuentra la ex senadora Piedad Córdoba.

La revista Semana indica en su escrito que consultaron con fuentes federales en los Estados Unidos. Los investigadores del norte tendrían el «ojo puesto» a las relaciones de Córdoba con el empresario barranquillero.

Vale acotar que Alex Saab se encuentra detenido en los Estados Unidos desde el año pasado, donde enfrenta acusaciones sobre supuesto lavado de dinero.

La detención de Alex Saab se ha convertido en una piedra de tranca para la administración de Nicolás Maduro. A tal punto, que en un esfuerzo por lograr su liberación, después de su detención en junio del 2020 en Cabo Verde y su posterior extradición, Nicolás Maduro nombró al empresario barranquillero diplomático venezolano.

Según la publicación colombiana, los Federales consideran que de no aclarar bien su situación, Piedad Córdoba podría enfrentar cargos tanto en Colombia como en los Estados Unidos.

La comparecencia del empresario barranquillero Alex Saab que estaba pautada para el 28 de diciembre, fue adelantada por petición de la defensa para el 6 del mismo mes.

El juez Robert N. Scola Jr. aceptó la solicitud, pero indicó que el acusado debe asistir a dicha comparecencia.

Una audiencia de revisión de estatus es una presentación ante el tribunal, donde las partes deben asistir para examinar el expediente, corroborar las fechas de audiencia y afinar los detalles antes del comienzo del juicio.

El propio juez Scola será quien a partir del tres de enero lleve la batuta en el juicio por lavado de dinero del hombre que la administración de Nicolás Maduro señala como un diplomático venezolano, pero que debido a una serie de investigaciones tanto periodísticas, como judiciales, responde ahora por ser testaferro de Maduro.

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El juicio de enero se estima que tendrá una duración de dos semanas. Alex Saab enfrenta cargos por lavado de dinero. Sus abogados defensores manifiestan que el hombre es inocente y se afianzan en que el mismo tiene inmunidad diplomática.

Recientemente, salió a la luz pública una averiguación en contra de Alex Saab, sobre una empresa en propiedad del empresario barranquillero que funcionaba en Ecuador y exportó productos por grande susmas de dinero a Venezuela.

«El exgerente del Banco Central de Ecuador (BCE) Mateo Villalba compareció ante una comisión de la Asamblea Nacional en Ecuador que investiga las actividades de esa empresa de Saab que estableció una filial propia en Ecuador, y explicó que en 2011 Ecuador exportó a Venezuela una cantidad de 6,7 millones de dólares, cifra que en enero de 2013 se había elevado a los 314,5 millones», así lo reseñó el diario El Carabobeño.

Hace unos días una corte federal ordenó seis meses de prisión para Bruce Bagley, un profesor universitario de Miami, quien habría servido de contacto y asesor de Alex Saab para pagar dinero a unos abogados que harían gestiones por Saab ante los federales norteamericanos.

Una corte federal de Manhattan dictó sentencia de seis meses de prisión para el profesor retirado Bruce Bagley, a quien acusaron de ser la persona que lavó varios millones de dólares al empresario colombiano Alex Saab.

La información fue suministrada a través de las redes sociales por la agencia de noticias AP, medio de comunicación que sigue de cerca el caso de Alex Saab y su entramado sobre la extradición desde Cabo Verde por los supuestos delitos de lavado de dinero en Estados Unidos.

Durante la audiencia ante la corte presidida por el juez federal Jed Rakoff, Bagley dijo sentirse apenado por lo que había hecho. «He pasado mi vida como académico trabajando para comprender y mejorar las condiciones en muchos países de América Latina, y estar aquí hoy es el mayor alejamiento de la vida a la que he aspirado», dijo el profesor jubilado de la Universidad de Miami.

Durante el juicio el juez Rakoff manifestó que la misma podría llegar hasta los cinco años de prisión, pero debido a la hoja de vida del profesor Bagley, así como sus 75 años y su estado de salud, decidió darle una pena de seis meses en una prisión federal donde exista un buen servicio médico.

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El juez indica, sin embargo, que habrá un castigo ante este hecho, para evitar que aquellas personas que tienen poder o que tienen conocimiento sobre acciones de este tipo, sientan que pueden ser castigadas si se encaminan por el rumbo equivocado.

Durante años Bruce Bagley fue profesor de la universidad de Miami. En el campus enseñaba temas relacionados a América Latina, su política y la situación legal ante el narcotráfico.

Alex Saab llega al profesor Bagley a través de un informante de la DEA. En principio, Saab realiza unas gestiones para la obtención de la visa de estudiante para su hijo. Bagley lo ayuda a realizar los pagos a los respectivos abogados.

Posteriormente, Saab le solicita unas asesorías para hacer unas inversiones en Guatemala y el profesor de la universidad de Miami le responde bien.

Realizan algunas diligencias y el empresario barranquillero solicita de los servicios del letrado, para efectuar pagos y gestiones de aproximadamente tres millones de dólares.

Dichos pagos eran para abogados en Norteamérica, quienes coordinan y acompañan a Alex Saab a reuniones con agentes federales de Estados Unidos. Esto antes de que fuese pública y notoria su solicitud por la justicia norteamericana, ante el delito de lavado de dinero.

#16Nov #ImpactoVenezuela ? #ÚltimaHoraJusticia norteamericana sentencia a Bruce Bagley a seis meses de prisión en un centro médico federal, por complicidad en lavado de dinero con Alex Saab.Vía @milmanrique @ImpactoVE ? pic.twitter.com/NgqKfUt1oC

Una nueva trama se abrió este miércoles #10Nov en la historia del empresario barranquillero Alex Saab.

Esta vez se trata de Brace Bagley, un experto en crimen organizado estadounidense, quien enfrenta cargos por lavado de dinero y que supuestamente sirvió de nexo o enlace de Saab par entrevistarse con agentes federales.

Según la agencia de noticias AP Bagley recibió cifras multimillonarias que fueron utilizadas para pagar abogados y representaciones de Alex Saab durante las reuniones que sostuvo con agentes federales. Todo esto previo a su detención en Cabo Verde en junio del 2020.

Bagley está por afrontar una condena por lavado de por lo menos 3 millones de dólares ante una corte federal en Manhattan. Sus abogados presentaron un documento de 27 páginas solicitando una indulgencia a cambio de información. En ella se habla de los pagos realizados por Alex Saab a Brace Bagley para desviar los fondos. Ese dinero finalmente llega a los juristas contratados por Saab.

En la misma misiva, según el informe de la agencia de noticias, se conoce que Saab hizo contacto inicial con Bagley años atrás, para tramitar una visa de estudiante para el hijo mayor del empresario barranquillero.

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Posteriormente, el hombre que es señalado como testaferro de Nicolás Maduro solicita una asesoría de Bagley para establecer y realizar algunas negociaciones en Guatemala. A partir del 2017 Bagley comienza a recibir depósitos mensuales de aproximadamente 200 mil dólares. El dinero proviene de una compañía de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

La documentación presentada ante la corte de Manhattan no indica exactamente cuál fue la información ofrecida por Saab. Sin embargo, establece que el mismo sostuvo reuniones previas a su detención con agentes de la Drugs Enforcement Administration (DEA) y otras oficinas federales.

El hombre que es nombrado por Nicolás Maduro como un «diplomático venezolano que fue secuestrado por los Estados Unidos», enfrenta cargos por lavado de dinero ante una corte federal en Miami. Al mismo lo detienen tras una orden de Interpol en Cabo Verde en junio del 2020.

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El Primer Vicepresidente del Psuv Diosdado Cabello, aseguró que el empresario barranquillero Álex Saab si hizo negocios durante sus gestiones como diplomático, para traer gasolina, comida y medicinas a Venezuela».

Durante su programa Con el Mazo Dando, el también diputado ante la Asamblea Nacional del 2020, manifestó que Saab «estaba haciendo negocios, pero puso la cara por Venezuela y no dudó nunca en ayudar a Venezuela».

#ÚLTIMAHORA Diosdado Cabello: “¿Que Álex Saab estaba ganando? Sí claro, estaba haciendo negocios, pero puso la cara por Venezuela” https://t.co/xDatfmCCDO pic.twitter.com/lHiMqZ7v6R

Dijo que Álex Saab está en Venezuela desde hace más de diez años y no dudó nunca en apoyarla. El empresario barranquillero, según Cabello, fue uno de los pocos que puso la cara y sus empresas para logra burlar en «bloqueo económico» y según el diputado «esto no se lo perdonaría el imperio».

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«Cuando las cosas se pusieron duras, el señor Álex Saab fue capaz de traer, medicinas, gasolina hasta alimento ¿Qué le pagaron? ¡Si claro! a cualquier se le podía pagar el problema es que muy poco querían cumplir ese rol», manifestó Cabello.

La administración de Nicolás Maduro ha dicho desde un principio que el empresario barranquillero ha cumplido funciones de funcionario diplomático.

Partiendo de esta premisa y tal como lo aseveró el propio Diosdado Cabello, Saab entonces habría cometido delito de corrupción en el país, ya que según la Fiscal General en el Exilio, Luisa Ortega Díaz, ningún funcionario diplomático puede hacer negocios con el Gobierno.

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Medios norteamericanos se hicieron eco este #19Oct de una información extraoficial, que indica que los abogados defensores del empresario barranquillero Álex Saab, estaría solicitando una medida de arresto domiciliario.

Los litigantes de Bell, Rosquette, Reyes, Esteban habrían entrado en conversaciones desde hace tiempo con autoridades federales, para poder negociar un arresto domiciliario para Saab. De ser esto cierto hay que entender que de la otra parte, es decir, del propio Saab, debe haber una condición médica que le impida estar detenido o alguna medida otorgada por voluntad del tribunal. Para ello hay ciertos requisitos.

Vale destacar, según los mismos medios norteamericanos, de haber una respuesta satisfactoria por el tribunal Federal, en los Estados Unidos se acostumbra de que al ser entregada una medida de este tipo, El Departamento de Justicia contrata un servicio especial de resguardo, para que cuide y vigile al detenido.

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Se espera que en las próximos días el empresario barranquillero vuelva a los tribunales Federales para la continuación del proceso que se lleva en su contra en los Estados Unidos, por Lavado de Dinero.

En el caso de Álex Saab ya hay un precedente. Durante su estancia en Cabo Verde sus abogados defensores solicitaron una medida de arresto domiciliario por problemas de la salud.

Después de varios meses un tribunal en Cabo Verde otorgó la medida. Sin embargo, la custodia del detenido seguía bajo los organismos de seguridad de la nación africana.

Existe la posibilidad de que el bufete BRRE, liderado por el abogado Henry Bell, prosiga los mismos pasos que el abogado español Baltazar Garzón llevo a cabo en la nación africana para lograr la medida.

Posiblemente la defensa tome la decisión del tribunal de Cabo Verde como un precedente.

El empresario barranquillero Álex Saab ya tiene un nuevo abogado en los Estados Unidos. Se trata de Henry Bell, un litigante con amplia experiencia en casos complejos de corrupción, crimen organizado, tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otras cosas.

El abogado es socio del bufete Bell, Rosquette, Reyes, Esteban (BRRE). Esta organización jurídica reconocida en La Florida y parte de los Estados Unidos, ha representado casos complicados administrativos, comerciales y penales, donde relacionan a altos ejecutivos.

No se tiene conocimiento de cómo Henry Bell llega a Álex Saab. No se puede obviar que la firma tiene un prestigio y reconocimiento, por lo que se presume que sus honorarios deben ser muy altos. Cifras que deben ser unos cuantos ceros en dólares.

Bell fue Defensor Público y luego se dedicó a especializarse en el área corporativa y de litigios considerables.

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El portal del bufete lo presenta como un hombre con 20 años de experiencia. «Ha estado luchando por las personas que enfrentan todo tipo de acusaciones de irregularidades, que incluyen: fraude, lavado de dinero, corrupción pública, soborno, crimen organizado, tráfico de drogas y otros delitos de diversa gravedad. A veces, eso requiere demostrar que su cliente no violó la ley como se sospecha o alega».

No se sabe si el abogado español Baltazar Garzón, quien representó a Álex Saab durante todo este tiempo en el que estuvo detenido en Cabo Verde, continuará en el pool de profesionales del derecho que lo acompañarán ante la Corte Federal.

Garzón saltó a la palestra pública en la década de los 90, cuando logró la acusación como juez del dictador chileno de derecha Augusto Pinochet. Solicitó su extradición en su momento.

Posteriormente fue destituido de su cargo como juez ante algunas acusaciones de cobros ilegales, que quedaron grabadas en video.

Garzón se ha codeado con personajes que de una u otra forma son señalados por la justicia. Todos relacionados a la izquierda millonaria del mundo.

Entre los clientes de su bufete ILOCAD (International Legal Office For Cooperation And Development), el cual defiende actualmente a Álex Saab se encuentran: Julian Assange de Wikileaks, el ex presidente boliviano Evo Morales y el empresario ruso acusado de lavado de dinero Andrei Petrov.

Otros que han abultado las arcas de Garzón -ya que sus cobros son en millones de euros- el empresario petrolero venezolano Wilmer Ruperti. La propia Petróleos de Venezuela, la banca de Andorra, señalada en la entramada de lavado de dinero. Diego Salazar y su primo el expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez. No podía faltar la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Recientemente Garzón ha sido relacionado con otro caso de corrupción. El general Hugo «El Pollo» Carvajal, detenido en España y también solicitado por los Estados Unidos, hizo grandes acusaciones en la nación ibérica.

Relacionó a la esposa de Garzón con la supuesta negociación de la mina que aparentemente fue entregada en comodato a José Luis Rodríguez Zapatero, según Carvajal.

Para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Nicolás Maduro puso por encima de los intereses de los venezolanos la situación con el empresario barranquillero, Álex Saab.

Así lo dio a entender Ned Price, portavoz de la oficina gubernamental norteamericana. El funcionario indica que Maduro al ordenar directamente que su comisión especial no asistiera al proceso de diálogo en México, no vela por el interés de los venezolanos.

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«Con la suspensión de las conversaciones el régimen de Maduro ha puesto el caso de un individuo por encima del bienestar de millones de venezolanos, que han dejado claro sus aspiraciones de democracia, mayor libertad y prosperidad», manifestó Price en la acostumbrada rueda de prensa de los lunes.

El juego de la administración de Nicolás Maduro en meses pasados fue nombrar al detenido como miembro especial de la comisión del chavismo ante el diálogo.

Aunque la contraparte no lo aceptó, Maduro y sus personeros asumen que Álex Saab pertenece a su delegación. Por ello, cuando es extraditado desde Cabo Verde, en Caracas se hacen severas acusaciones.

«Estados Unidos sabía que secuestrando a Álex Saab, miembro de la comisión de diálogo de México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México… en Washington no quieren diálogo, no quieren paz para Venezuela», dijo Maduro.

A esto respondió Price que la averiguación en contra del empresario barranquillero es de vieja data y no tiene nada que ver con acciones políticas. «Los cargos criminales contra Alex Saab datan de mucho antes y no tienen relación con las negociaciones políticas».

Una vez conocida la noticia de que la delegación chavista suspendía su participación en la Mesa de Diálogo de México, la oposición venezolana, representada por Gerardo Blyde se pronunció al respecto.

Para la Plataforma Unitaria la situación con el empresario barranquillero Álex Saab no puede ser una condición especial que suspenda un proceso de diálogo, del que dependen todos los venezolanos.

«Desde el principio hemos advertido que este proceso es complejo y que requiere un alto compromiso de las partes para lograr avances. Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México para producir los acuerdos necesarios», dice parte del comunicado.

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Blyde indicó que los «estos retrasos no ayudan… La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscarse un futuro que el país no les brinda; así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar».

A través de las redes sociales el Gobierno de Noruega expresó su intención de rescatar el proceso de diálogo.

El gobierno europeo dice continuar trabajando para que las partes vuelvan a sentarse lo antes posible y continúen con el plan de llegar a una «solución política e inclusiva por el bien del pueblo venezolano… Noruega sigue convencida de que la única solución en Venezuela será negociada».

En horas de la tarde de este domingo, durante una alocución, Nicolás Maduro aseveró que fue él quien dio la orden de que la comisión del oficialismo se retirará de la mesa de Diálogo en México, por considerar que la extradición del empresario barranquillero fue una «puñalada mortal al diálogo».

Nicolás Maduro lamentó este domingo la extradición del empresario barranquillero Álex Saab, la que catalogó de una violación de los derechos fundamentales.

Acusó directamente al Gobierno de Cabo Verde de atender los designios de Estados Unidos y seguir con una campaña en contra de Venezuela.

«Lo llevaron a una cárcel cochina, llena de excremento de ratas… Lo torturaron, le metieron electricidad y le rompieron tres muelas», dijo Maduro sobre la detención de Saab en Cabo Verde.

Maduro afirmó que fue él quien dio la orden de que la comisión chavista que participa en el proceso de diálogo en México se retirara del mismo, tras conocerse la extradición de Álex Saab.

«El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Álex Saab, miembro de la comisión de diálogo en México, le metió una puñalada mortal a los diálogos y negociación de México. Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó. Lo sabía; no quieren diálogo», dijo.

Maduro dijo que la esposa y las dos hijas del empresario barranquillero están declaradas por el Gobierno de Cabo Verde como Persona Non Grata. Figura diplomática internacional que se da para señalar a personas que no son aceptadas en países que emiten dicho señalamiento.

Presentó un video de la esposa de Álex Saab, Camila Fabri, la cual participó en un evento llevado a cabo en la plaza Bolívar de Caracas en repudio a la extradición.

Vale acotar, que durante su alocución en el acto en apoyo a Álex Saab, su esposa leyó una carta del empresario barranquillero, en donde el mismo manifiesta que no «no tiene nada que colaborar con los Estados Unidos», ni lo piensa hacer supuestamente.

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Nicolás Maduro resalta que a nivel internacional también hubo repudio a la extradición. Señaló que en Nueva York hubo una movilización.

Asevera que mantendrán las acciones para lograr la liberación de quien ratificó es un «diplomático venezolano». «Ayer fue un día triste. Un día triste por la injusticia. Secuestraron a un hombre bueno», exclamó Maduro, aseverando que gracias a las gestiones de Álex Saab, al país llegó en los momentos «más difíciles gasolina, comida y medicinas para el pueblo».

Ratificó que continuará la denuncia contra el presidente colombiano, Iván Duque, sobre el supuesto ataque xenofóbico al cual han sometido a venezolanos.

A los venezolanos que se encuentran en Colombia Maduro les dijo que «protesten, no se dejen humillar, preparen a sus familias y acudan a denunciar la xenofobia».

Anuncia que el Plan Vuelve a La Patria continuará.

Recordó que a partir del 25 de octubre comienzan las clases presenciales en todos sus niveles. Desde inicial hasta la universitaria, comenzarán sus actividades presenciales.

La ministra de Educación de Maduro, Yelitze Santaella, asegura que más del 75% del personal para atender las clases está vacunado y que se cumplirán las normas de bioseguridad.

Además de hablar sobre Álex Saab, Maduro dijo que a partir del primero de noviembre y hasta el 31 de diciembre de este año habrá una flexibilización en todo el país. Aclaró que quedará suspendido el sistema 7X7 de la cuarentena.

Anunció que a partir del primero de noviembre se implementará el plan del semáforo en locales comerciales y centros comerciales. Dejo abierta la posibilidad de implementar la medida para residencias.