Funcionarios adscritos a la Dirección General de Policía Internacional del CICPC, Lograron la identificación y captura en la ciudad de San Cristóbal, de Rosa María González Rincón.

En nota del ministerio del Interior, se trata de una "pieza clave en una organización criminal de alcance transnacional dedicada a la perpetración de estafas millonarias bajo sistema piramidal “'Zoebroker'”.A través de labores de ciberpatrullaje, análisis de inteligencia digital y cooperación internacional, “se desarticuló la compleja red de estafas financieras, lo cual permitió establecer el vínculo directo entre la detenida y la cúpula directiva de una organización con alcance internacional, así como con sus principales colaboradores”.Este grupo criminal conformó una estructura delictiva diseñada específicamente para penetrar el mercado financiero de la provincia de Córdoba, mediante la implementación de un sistema piramidal de recaudación de fondos fraudulento.

Cómo operaba

La organización operaba bajo un esquema de jerarquías bien definidas, donde cada integrante cumplía roles estratégicos para dar apariencia de legalidad a la captación masiva de activos y asegurar el despliegue de la maniobra ilícita en múltiples jurisdicciones.Modus operandiLa maniobra consistía en captar incautos inversores mediante la adquisición de supuestas “membresías”, bajo la fachada de cursos de coaching, mentoring y trading, a través de los cuales, se ofrecía acceso a productos denominados bots, con la promesa de rentabilidades muy superiores al mercado financiero local. Sin embargo, las utilidades eran generadas únicamente con los aportes de nuevos inversores, retroalimentando el esquema fraudulento.González Rincón se presentaba falsamente como experta en corretaje de criptoactivos y creadora de algoritmos financieros. Operaba un software de demostración que no realizaba operaciones reales, generando la ilusión de ganancias extraordinarias. 

Además, administraba los archivos de criptomonedas de la organización, consolidando la apariencia de solvencia y engañando a miles de víctimas.El fraude alcanzó a más de 15 mil personas en Argentina, Chile, Uruguay, España y México, con un monto estimado de entre 100 y 300 millones de dólares. 

Las víctimas sufrieron pérdidas irreparables: ahorros de toda la vida, jubilaciones, propiedades y graves afectaciones psicológicas, tras ser manipuladas con un discurso sectario de “fe financiera”.

Con información de MIJ

El «criptogate» que sacude el universo político argentino comenzó cuando el presidente Javier Milei, un economista ultraliberal que se jacta de haber contenido la endémica inflación argentina, promovió «de buena fe» una criptomoneda que en dos horas colapsó con pérdidas multimillonarias.

El viernes de tarde, Milei promovió (o difundió, según su versión) en redes sociales la «memecoin» $LIBRA. «Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina», escribió.

Lanzada ese mismo día, la criptomoneda alcanzó tras el tuit un valor de casi 5 dólares y se desplomó en un 90% en dos horas. Milei borró entonces su publicación inicial y dijo que «no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto».

En ese lapso, la moneda «movió más de 4.500 millones de dólares», dijo Javier Smaldone, especialista informático y reconocido influencer digital dedicado a denunciar estafas piramidales.

El monto de lo que perdieron los inversores «es algo subjetivo y difícil de estimar», dijo a la AFP. Actualmente, esa cifra se estima en 250 millones de dólares.

Se presentaron decenas de denuncias en contra de Milei y otros involucrados, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y congresistas opositores dijeron que iniciarían un procedimiento de juicio político por «criptoestafa».

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Diputados de la opositora Unión por la Patria (peronismo) anunciaron que impulsarán un juicio político al presidente, aunque están lejos de contar con los votos necesarios para que prospere.

Esta posibilidad, «de 0 a 10, es cero», dijo el analista político Carlos Germano a la AFP.

Otros impulsan la creación de una comisión investigadora, una iniciativa más viable, y hay una tercera propuesta promovida por la izquierda para interpelar al presidente. Esto lo expondría a las preguntas del Congreso, que Milei definió en el pasado como un «nido de ratas».

El PRO, partido aliado de Milei que lidera el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), calificó el caso como «muy grave» y evaluó que «impactó en la credibilidad del país». Sin embargo declinó apoyar la iniciativa del juicio político «en esta instancia».

«Claramente el presidente ha quedado en el medio de una estafa para mucha gente y eso amerita una investigación muy seria», dijo Macri.

En medio de la polémica, la bolsa argentina (MERVAL) se derrumbó el lunes un 5,58%.

Para llevar a cabo un juicio político al presidente se requieren mayorías especiales de dos tercios en ambas cámaras.

El abogado Adolfo Suárez Erdaire, que se especializa en estafas digitales e investiga este caso, dijo a la AFP que, aun si un juicio político lo hallara culpable, «la única pena que va a tener el presidente en el ámbito político sería la destitución y la inhabilidad para volver a ocupar cargos públicos».

Pero tras el fin de su mandato podría enfrentar en la justicia ordinaria cargos con penas de hasta seis años de prisión, además de procesos civiles de reparación para los afectados.

«Tiene un riesgo legal latente, porque las causas judiciales siempre quedan», explicó.

Además de Milei, protagonizan el caso el estadounidense Hayden Mark Davis, CEO de la empresa Kelsier Ventures y uno de los creadores de $LIBRA; el singapurense Julian Peh, quien creó la web «vivalalibertadproject.com» desde la cual se lanzó la moneda; y el argentino Mauricio Novelli, fundador del foro tecnológico donde se reunieron con el presidente en octubre en Buenos Aires.

El propio Milei informó en X que había mantenido un encuentro «muy interesante» con Davis el 30 de enero en la Casa Rosada. «Me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país», escribió.

Novelli es además cofundador de N&W Professional Traders, una empresa que brinda cursos de formación financiera en la que Milei dictó clases antes de lanzarse a la carrera política. «Lo conozco hace años», dijo el presidente.

El lunes por la noche, el canal TN publicó una entrevista con el mandatario ultraliberal grabada en la misma tarde. «Yo no lo promocioné, yo lo difundí», dijo Milei, quien aseguró que al darle publicidad a $LIBRA había obrado «de buena fe».

«Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo», planteó el presidente, al asegurar que las personas que invierten en criptoactivos «sabían muy bien lo que era el riesgo de lo que estaban tratando», como aquel que va «a un casino».

«Un casino en el que las máquinas están tocadas por el dueño», ironizó Smaldone sobre la metáfora.

Un clip editado de la entrevista se viralizó en redes y generó más controversia porque el presidente y el periodista comentan en tono irónico que las preguntas están preparadas de antemano. Poco después, a pedido del equipo de Milei, el periodista cambia una pregunta tras conceder que puede traerle un «quilombo (lío) judicial».

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la ubicación y aprehensión de Gabriel Bello (28), en la avenida Venezuela de El Rosal, en el municipio Chacao, en Caracas, tras determinarse que se dedicaba a la estafa con cambios ilícitos de USDT y criptomonedas.

Tras denuncias interpuestas por las víctimas, se inició el trabajo de investigación que permitió determinar qué a través de artimañas ofrecía el cambio de divisas y criptomonedas a precios asequibles, logrando así atraer la atención de los incautos, quienes accedían a realizar los cambios.

El hombre, al recibir el dinero, ponía múltiples excusas para la entrega del cambio, perjudicando el patrimonio económico de los incautos, logrando sumar a la fecha más de 10 víctimas.

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Se conoció también que el sujeto presentaba una solicitud por el Juzgado 25° de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas por estafa continuada con cultiplicidad de víctimas, alardeamiento, valimiento de relaciones o influencia e incitación al odio.

Con información de nota de prensa del Cicpc

Bernard McDonagh, de 41 años, y Ann McDonagh, de 39, ambos de Swansea, Gales, fueron condenados a prisión después de llevar a cabo múltiples delitos de fraude conocidos como “dine and dash”. La explicación de lo que hacían es simple: consumían comidas en restaurantes y no las pagaban.

El Tribunal de la Corona de Swansea los sentenció a 8 y 12 meses de prisión, respectivamente, luego de que se declararan culpables de cinco cargos de fraude en conjunto, según informó PA Media, citó Infobae.

La pareja frecuentaba restaurantes de alto perfil, ordenaba comidas costosas y luego abandonaba el lugar sin pagar. Utilizaban más de 40 alias y 18 fechas de nacimiento diferentes para ocultar su identidad. Se los consideró como delincuentes reincidentes. “Ustedes dos se embarcaron en un curso deliberado de deshonestidad sostenida”, afirmó el juez Paul Thomas en la sentencia.

Entre agosto del año pasado y abril de este año, los McDonagh estafaron a cuatro restaurantes y un negocio de comida para llevar en el área de Gales del Sur, y acumularon cuentas impagas por unos 1.485 dólares.

En uno de los hechos, ocurrido el 19 de abril, se dirigieron al restaurante Bella Ciao en Swansea, donde precisamente dejaron una cuenta de 412 dólares sin pagar. La reserva había sido hecha bajo el nombre ficticio de Lucy Logan.

El método de operación de la pareja incluyó dejar a sus hijos en los restaurantes con la excusa de ir a un cajero automático, para luego abandonar el lugar sin pagar. 

“Ustedes pedían los artículos más caros del menú, como bifes T-bone, con pleno conocimiento de que no tenían intención de pagarlos,” dijo el juez Thomas, quien también condenó la explotación de sus hijos para realizar las maniobras delictivas.

Las actividades delictivas de Ann McDonagh no se limitaron a los fraudes en restaurantes. Admitieron cuatro cargos de robo, incluyendo la sustracción de artículos valorados en USD 1300 de una tienda Tommy Hilfiger en el Designer Outlet de Bridgend. En un incidente, la mujer fingió estar embarazada de nueve meses para evitar ser interrogada por la policía, según Alycia Carpanini, la fiscal del caso.

Los dueños de los negocios afectados describieron el impacto que tuvieron estos delitos en sus establecimientos. “Sentí como si no hubiera protegido mi restaurante y hubiera fallado como propietario”, lamentó Giovan Cangelosi de Bella Ciao, citado por Manchester Evening News. Según otros testimonios recogidos por WalesOnline, la desconfianza aumentó y los empleados comenzaron a vigilar más de cerca a los clientes por temor a ser nuevamente víctimas de fraude.

Bernard McDonagh tiene un historial delictivo extenso, con 27 condenas anteriores por 40 delitos, incluyendo daños criminales y posesión de drogas controladas. Su esposa, Ann, tiene 18 condenas por 36 delitos, incluyendo robo y fraude.

“Estas sentencias demuestran que la ley sí se aplica”, señaló el inspector Andrew Hedley de la Policía de Gales del Sur, y agradeció a los ciudadanos por su colaboración en las investigaciones. La comunidad local fue fundamental en la identificación de la pareja, lo que permitió a la policía llevarlos ante la justicia, como detallaron las plataformas PA Media y Sky News.

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Los McDonagh fueron además obligados a pagar una compensación total de USD 1633 en concepto de las cuentas impagas y los artículos robados, dentro de un plazo de siete días. A pesar de que Bernard McDonagh llevó dinero al tribunal con la intención de pagar, esto no evitó su condena a prisión.

Los comentarios del juez durante la sentencia fueron claros: la conducta de la pareja no buscaba alimentar a su familia, sino que se trataba de un caso de “criminalidad por el simple placer de hacerlo”, una afirmación contundentemente distinguida en las audiencias y recogida por los medios. La estrategia de engaño se había convertido en una rutina bien ensayada para ellos, poniendo en evidencia una falta de respeto total hacia las leyes y hacia las personas afectadas por sus acciones.

Con información de Infobae

El concierto de Romeo Santos en Caracas del pasado mes de diciembre aún da mucha tela que cortar, pues el descontento no termina y ahora cae otra implicada en la presunta estafa relativa al espectáculo.

Las autoridades policiales capturaron este viernes en Caracas a Eyber Chacón, de 40 años, quien estaría implicada en las irregularidades y la presunta estafa detrás del concierto del dominicano Romeo Santos.

La sospechosa fue detenida en la autopista de Prados del Este, en las inmediaciones del centro comercial Concresa, en el municipio Baruta.

Chacón es la pareja de Juan Carlos Araujo, quien tiene una condena de 30 años en prisión por narcotráfico, quien también es el presidente de la productora Solid Show, que organizó el concierto.

#6Abr ? LA ACUSAN DE ESTAFAEyiber Chacón, de 40 años fue detenida por el CICPC por presuntamente estar implicada en la estafa cometida durante la programación del concierto de Romeo Santos.La mujer es pareja de Juan Carlos Araujo, dueño de Solid Show, quien organizaría… pic.twitter.com/pTMMLoTPQU

El polémico concierto estaba pautado para el 10 de diciembre, pero comenzó 10 horas tarde. Después de una ola de críticas, las autoridades abrieron una investigación y descubrieron varias irregularidades en la organización del evento.

Lo primero que llama la atención es que el mismo estuviera organizado desde la misma cárcel por el presidente de la productora, Juan Carlos Araujo.

El mismo bachatero, en el momento, expresó su malestar al respecto.

«Una situación involucra a la misma empresa que organizó este evento, una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes el público (…) Yo llevo 26 años de trayectoria, pueden googlear, pueden documentarse, pueden informarse los que no conocen; nunca le he faltado el respeto a mi público. Nunca he cancelado un show. Fue sencillamente culpable la empresa que organizó el evento», acusó.

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Funcionarios de la División de Investigación de Delitos en la Función Pública fueron quienes capturaron a Chacón. Según el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, la mujer «guarda relación con la estafa agravada» del concierto.

La mujer es acusada por los delitos de estafa continuada con las agravantes de valor de las cosas y asociación ilícita. Además, el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) indicó que tiene un registro por «fuga favorecida por funcionario público».

Una mujer se llevó casi 50.000 dólares del trabajo en San Felipe, estado Yaracuy. Como la estafaron, se inventó un atraco, pero la descubrieron y terminó presa.. 

Así lo confirmó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

La trabajadora se valió de su cargo y la confianza de la empresa, donde tenía 10 años dedicada a la venta de repuestos para vehículos.

Sustrajo entonces una gran cantidad de dólares para comprar monedas Bitcoin, y al darse cuenta que había sido estafada interpuso una denuncia, alegando que hombres con armas de fuego la despojaron de 49.500 dólares, al momento en que se encontraba cumpliendo funciones laborales.

La mujer, de 48 años de edad, fue detenida por simulación de hecho punible. 

Al momento de las investigaciones se determinó incongruencias en su versión expuesta, que dio como resultado que el hecho era falso, pues la detenida también se había apoderado de 16.400 dólares pertenecientes a la empresa.

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La acusada quedó a la orden del Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy.

La Alcaldía de Cartagena habilitó una oficina para denunciar los abusos contra los turistas, y se estrenó conociéndose un nuevo caso en Cholón: a visitantes mexicanos les cobraron casi 6 millones de pesos colombianos en un puesto de comida.

A los extranjeros les cobraron más de un millón de pesos por 30 cervezas y 550 mil por el servicio. Además, también manifestaron que por un tour en yate les cobraron casi 4 millones de pesos. 

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, enfatizó que “la ciudad no puede seguir, tiene que tener una política definida de defensa al turista”.

Frente a estos casos, el mandatario aseguró que se trabaja en recuperar la imagen de Cartagena y que en las próximas semanas invitará a los turistas estafados para reivindicarse con ellos; así se dio a conocer en Caracol.

Funcionarios de la Delegación Municipal San Juan Lara, realizaron la detención de un hombre de 34 años, por estafar con falsas gestiones de trabajo a ciudadanos en el estado Lara.

Así lo informó el director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

Detalló que mediante denuncia interpuesta por las víctimas los funcionarios iniciaron  investigaciones en la que pudieron determinar que V.A.G.A, de 34 años, les indicaba a sus víctimas que podría conseguirles trabajo, pero que debían invertir diversas sumas de dinero en los uniformes, y al recibir el dinero, con el pasar de los días, cortaba comunicación con las víctimas.

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La detención del estafador se generó en el sector El Rotario del municipio Iribarren, Barquisimeto.

Quedó a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público.

Se denunció un caso que llena de vergüenza al fútbol colombiano: Un club de Bogotá fue acusado de estafar y acosar sexualmente a varios exjugadores, a quienes engañaban con llevarlos al extranjero o cambio de dinero.

Un entrenador y al mismo tiempo representante legal de un club deportivo de Bogotá, del cual no se reveló el nombre, le pedía fotos desnudos a algunos de sus jugadores, que se estima, serían alrededor de 12 menores de edad.

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Según informaron, el malhechor les aseguraba que tenían ofertas de equipos en Europa, Estados Unidos y México, con el fin de pedirles dinero para supuestos derechos de transferencia, pasaporte y visa, todo para al final decirles que se había caído el negocio por bajo nivel del jugador.

La abogada del acosador aseguró que en caso de encontrar a su cliente culpable, lo que se buscará es la reparación de las víctimas; así dio a conocer Daniel Barbosa en Publimetro.

Este jueves lograron la aprehensión de tres mujeres que se encargaban de cometer múltiples estafas en las regiones Occidental, Central, Capital y Los Llanos del país.

Así lo dio a conocer el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

Las detenidas fueron identificadas como Francelis Carolina Pérez Ramírez (27) y Adriana Carolina González León (33), quienes, mediante artimañas indicaban tener una empresa y se dedicaban a solicitar grandes cantidades de mercancía, indicando que el pago lo realizarían luego de recibirla.

Luego manifestaban diversas excusas a la hora de los pagos, hasta finalmente cortar comunicación con las víctimas, obteniendo 318.000 dólares a través de este proceso delictivo.

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Al momento de ser ubicadas en el sector Paraguay, municipio Páez del estado Portuguesa, se encontraban junto a Lorena Margarita Meléndez González (37), donde tomaron una actitud agresiva contra los pesquisas, abalanzándose sobre ellos y agredirlos, siendo detenidas las tres.

Se les incautaron sus celulares, donde se evidenciaron las transacciones ilícitas.

El comisario aseguró que continuarán con las investigaciones para determinar qué hicieron con el dinero producto de las estafas.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 11 del Ministerio Público del Municipio Páez, de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa.

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Detuvieron en Caracas a Warlentgh Antonio Tellechea Meléndez (46), sujeto dedicado a la estafa. Se hacía pasar como familiar del presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Pedro Tellechea, diciendo a sus víctimas que les otorgaría contratos de la referida estatal petrolera y así como agilizar pagos de las facturas pendientes.

El hombre también señalaba que era familia de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, para obtener un lucro, afectando el patrimonio de quienes eran timados por este delincuente.

Warlentgh Tellechea fue detenido por el Cicpc por estafa en Santa Mónica,Caracas.El sujeto se hacía pasar como falso familiar del presidente de PDVSA y le informaba a sus víctimas que les otorgaría contratos de la estatal petrolera,cobrando un aporte de dinero adelantado. pic.twitter.com/V5LMDaSdjn

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Tellechea Meléndez fue detenido en la calle Principal de Santa Mónica, parroquia San Pedro, municipio Libertador, Caracas.

Tiene registros policiales por tráfico ilícito de metales, piedras preciosas y materiales estratégicos.

Una comisión de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a una mujer que, aparentemente, facilitaba sus cuentas bancarias para recibir dinero proveniente de estafas.

La misma fue identificada como Adriana Nohemí González Reyes, de 41 años de edad. La mujer prestaba sus cuentas bancarias para obtener un porcentaje del dinero estafado por terceros, que usurpaban la identidad de la reconocida empresa Tiendas Daka, recoge el portal Notiguaro.

La agrupación delictiva suplantaba la identidad de referida compañía. Ofrecían equipos disponibles en las tiendas y al momento que  las víctimas hacían el pago le suministraban cuentas ajenas, afectando tanto a las personas como la imagen comercial de la tienda de electrodomésticos.

La susodicha fue detenida en la urbanización Pablo Sexto, municipio Sucre del estado Miranda. Al momento que fue verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), también arrojó que posee una solicitud ante el Juzgado Cuarto de Control del estado Miranda, extensión Barlovento, por cómplice en el delito de tentativa de robo de vehículo automotor.

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Se pudo conocer a través del organismo de investigación que el modus operandi implicaba que luego de que se cerrara la transacción, le solicitaban a los clientes efectuar el pago a una cuenta personal, que los incautos compradores, al estar avanzados en el proceso de la  negociación, bajo la confiabilidad de estar adquiriendo el producto desde la misma tienda oficial, accedían a transferir los montos, detalló Notiguaro.

Por esa vía, los artífices de la estafa ofrecían confiabilidad a través de Internet y las  redes sociales para el falso expendio de equipos electrodomésticos y diversos equipos electrónicos.

Posteriormente,  de que se hiciera efectivo el dinero en las cuentas de González Reyes, los delincuentes procedían a repartirse la suma de dinero y a pagarle a esta prestamista de las identidad financiera, quien era la que daba la cara ante los usuarios.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Por una maldición familiar, un brujo colombiano estafó a una mujer con 50 mil dólares en Estados Unidos.

El hombre utilizaba una víbora y varios elementos satánicos para hacer el supuesto conjuro que destrancaría del mal a la clienta.

La mujer solicitó los servicios del supuesto “brujo colombiano” porque tenía parásitos en el cuerpo, y este le comunicó que se debía a «una maldición que le había echado toda su familia».

El pasado martes, al sentirse estafada, la mujer acudió a la Policía de Riverside en Estados Unidos y denunció al brujo que está identificado como Andrés Peña Meneses, también conocido por el nombre de “Carlos”.

Entre los delitos que se le imputan está hurto mayor y hurto con falsas pretensiones después de que la víctima acudió a la Policía para atrapar al supuesto clarividente.

Los investigadores lograron recuperar una parte significativa del efectivo durante un registro de la casa del sospecho.

En su residencia hallaron muñecos vudú, cartas del tarot, objetos religiosos y satánicos, así como una pequeña pitón que usaba durante las sesiones con sus clientes.

“Mientras estaban en el negocio realizando la búsqueda, llegaron varios clientes y les dijeron a los detectives que el señor Meneses les indicó que trajeran el colchón de la cama de su casa”, dijo la Policía de Riverside en un comunicado.

El brujo abría los colchones y afirmaba que al interior había serpientes vivas, así como artículos y cartas demoníacas.

El reptil que usaba para engañar a sus víctimas era en realidad la mascota del estafador.

Las autoridades le dan libertad tras pagar una fianza de 57 mil dólares.

Los detectives Riverside creen que las víctimas eran en su mayoría de la comunidad de habla hispana.

Los nombres de las hermanas Kim Kardashian y Kylie Jenner estuvieron involucradas en una estafa sin que ellas estuvieran al tanto. De acuerdo con lo reportado por el sitio especializado en celebridades, TMZ; una persona cobró el seguro de desempleo en la ciudad de Michigan utilizando los nombres de las populares hermanas.

Según la mencionada web, un hombre utilizó el nombre de las hermanas para cobrar el seguro de desempleo. Y lo hizo no una, sino varias veces. Se estima, según el reporte informativo, que por lo menos cobró ocho semanas en retroactivo. La suma estimada supera los 6 mil dólares por este beneficio.

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De acuerdo con la información, para recibir el pago a una cuenta bancaria, el delincuente no solo pretendió usurpar el nombre de las hermanas. También utilizó copias de identificación, igualmente, falsas a las que puso la fotografía del actor John Krasinski.

Según informa TMZ, este no sería el único caso de estafa contra el estado de Michigan por este concepto. Asegura que, por lo menos, 13 personas están siendo investigadas por autoridades y la Fiscalía del mismo por situaciones similares. Asimismo, también se investigan otros hecho similares en otras oficinas gubernamentales.

Las hermanas Kardashian fueron desligadas de la investigación; por cuanto no tenían nada que ver en la misma. Por lo que ellas continúan con sus vidas en Hollywood; alejadas, por lo menos, de esta polémica.

A través de la red social Twitter, denunciaron ser víctimas de una estafa a través de la aplicación Whatsaap, en Uribana estado Lara.

Explican que un privado de libertad del Centro Penitenciario David Viloria, conocida como Uribana, era quien estaba detrás de todo el delito.

Modo de operar

Colocan dos videos como un hombre, usando el nombre de “Ana”, la saluda y ella lo saluda de manera inmediata diciéndole que no tiene dinero; así lo informó Una Ventana a la Libaertad.

Los usuarios de twitter hicieron entender que conocía su modus operandis y que no iba a caer en la estafa. 

En Venezuela esta modalidad de delitos informáticos se ha incrementado durante el confinamiento domiciliario adoptado como medida sanitaria para evitar el avance de contagios del Covid-19.

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Tanto en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) como en distintos cuerpos de seguridad han informado sobre mafias que atacan a sus víctimas a través de la venta de dólares por Whatsaap.  

La cantante mexicana Ninel Conde se desligó de las acusaciones de estafa por las cuales apresaron a su esposo, Larry Ramos. En un comunicado enviado a los medios, y reproducido en el Facebook del programa Ventaneando, «El bombón asesino» dejó claro que, según ella, nada tuvo ni tiene que ver con los negocios de su esposo.

El colombiano fue apresado hace unos días por el FBI en un aeropuerto de la Florida, según informaron diversos medios. Luego de cinco días en prisión, lo dejaron en libertad bajo fianza. Sin embargo, deberá estar en su casa hasta que se haga el juicio por las acusaciones de supuesta estafa de más de 22 millones de dólares.

En el programa Suelta la Sopa de Telemundo, se dieron a conocer las circunstancias del arresto domiciliario que cumplirá Ramos. Entre otras tiene prohibido visitar aeropuertos, marinas, terminales de autobús y estaciones de tren; alquilar y demostrar que lo hizo un lugar para vivir y entregar su pasaporte. Por esta razón no podrá viajar a México, donde está la residencia con su esposa.

Asimismo, afirmaron que la fianza se estableció en 50 mil dólares y que Ramos pagó el 10%, 5 mil dólares, para salir.

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Ninel Conde, por su parte, manifestó en un comunicado que es «totalmente ajena a los hechos suscitados recientemente», según un comunicado. «Y desea que Larry pueda resolver su situación conforme a la Ley. (…) También es válido dejar claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a ninguna sociedad de negocios; o de otra índole como algunos ha querido dar a entender».

Asimismo, dejó claro que no dará más declaraciones sobre el tema. Algunos de sus seguidores han mostrado sorpresa sobre que no hay casi fotos de ella con Ramos en los últimos meses en su cuenta de Instagram.

Entre otros, gente como Alejandra Guzmán afirman que fueron víctimas de las estafas de Ramos. De hecho, la cantante mexicana fue quien radicó su denuncia en el FBI, organismo que terminó apresando al colombiano.

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Andrés Manuel Coraspe López, de 56 años de edad, resultó capturado por funcionarios del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) Bolívar por los delitos de estafa, apropiación indebida y resistencia a la autoridad.

El hecho ocurrió por la redoma de Chilemex; parroquia Cachamay, Puerto Ordaz, en el momento que uniformados hacían labores de investigación referente a la causa investigada.

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El ciudadano también es investigado por la Fiscalía 11 en materia de Delitos Comunes por estar involucrado en un caso estafa en grado de continuidad.

#9Abr #Reporte Andrés Manuel Coraspe López, de 56 años de edad, resultó aprehendido, por el delito de apropiación indebida y resistencia a la autoridad en Puerto Ordaz, estado Bolívar. pic.twitter.com/KJfCook74R

Fuente El Diario de Guayana EDG/ Foto: Cortesía DIE Bolívar

Funcionarios del Cicpc en Maracaibo, estado Zulia, detuvieron al joven de 23 años, Edward José González Mavarez, por estafa con criptomonedas.

Según nota de prensa del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística, González contactaba a sus víctimas a través de las redes sociales.

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Realizaba las negociaciones, asegurando a sus víctimas que la inversión les traería ganancias significativas y pactaba la transferencia electrónica a su cuenta virtual de criptomonedas.  

Al realizarse la transferencia, Edward José González cortaba toda comunicación con sus víctimas.

Aprovechándose del desconocimiento de los vecinos, una mujer identificada como Marisol Orama se hacía pasar por jueza comunal para estafar y practicar desalojos.

La detención de la mujer se llevó a cabo por parte de Funcionarios de la Policía del Municipio Sucre del estado Miranda.

La mujer echaba mano de un carnet de supuesto “juez comunal” para estafar a las personas, inclusive practicaba desalojos en la parroquia Petare donde terminó aprehendida.

Indicó el periodista de sucesos Román Camacho que “tras averiguaciones, se pudo conocer que Orama usaba una credencial falsa y había estafado a más de 50 personas”.

A través de un tuit indico que la mujer “fue detenida junto a un hombre y una mujer quienes se hacían pasar por su escolta y secretaria”.

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Por su parte, El Carabobeño informó que al momento de ser detenida “Orama practicaba un desalojo en el sector Zumba”.

Acción que se logró luego de varias denuncias de los habitantes del sector.

La falsa jueza se aprovechaba del desconocimiento de los vecinos en la materia para obligarlos a “respetar su “autoridad”.

Se pudo conocer que bajo esta modalidad estafó a unas 50 personas.

Las labores de inteligencia permitieron a los policías determinar que la mujer hacía uso indebido de un Impreabogado que no era de su pertenencia.

Además desconocía los derechos y garantías de las personas.

La mujer resultó detenida junto con otras dos personas y puesta la orden de la Fiscalía 34 del Ministerio Público, con competencia en Delitos Comunes.

Deberá comparecer ante los tribunales de control durante las próximas horas.

Usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar haciendo comentarios en contra de la mujer. Algunos comentaron que los intentó desalojar y no se dejaron.

El Fiscal General del Ministerio Público, Tarek William Saab, alertó sobre la difusión de citaciones falsas con emblemas de la institución.

Así mismo, Tarek Willian Saab, explicó que esas citaciones falsas se envían con la intención de robar datos personales de las víctimas con la técnica denominada “Phishing”.

Otra forma que los ciber delincuentes utilizan para obtener información privada contaminando los equipos tecnológicos con virus para luego estafar.

1) #ALERTA El Ministerio Público detecta la difusión de #citaciones falsas con emblemas de nuestra institución realizadas por #DELINCUENTES relativas a supuestas investigaciones iniciadas con ocasión a movimientos y depósitos recibidos en diferentes #bancos pic.twitter.com/bf56DP9Gfo

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Los hechos que implican la comisión de delitos son:

Primero el acceso indebido a la data de información, violación de privacidad y uso documento público falso. Se han designado a las fiscalías 8ª AMC y la Fiscalía 12 con competencia nacional.