La extesorera de la nación durante el gobierno de Hugo Chávez, Claudia Díaz, tuvo otro revés este martes, en una audiencia, en la corte de Fort Lauderdale, puesto que le negaron un recursos donde pretendía la desestimación de los cargos por lavado de dinero, en EE.UU.

En una comparecencia de 15 minutos, el juez William Dimitrouleas rechazó la petición de la defensa de la también conocida como la «enfermera de Chávez».

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«Se niega la moción con perjuicio de que se renueve», fue la respuesta de la corte de Florida al pedido de la abogada Marissel Descalzo, quien quiso alegar «extraterritorialidad», en referencia a que el tribunal no tendría jurisdicción sobre el caso.

De esta forma, el juez dio la razón a la Fiscalía estadounidense que se pronunció en contra de desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero, reseña la agencia Efe.

Díaz está arrestada desde mayo pasado, en una prisión de West Palm Beach, en el sur de Florida, enfrentará un juicio desde el próximo 17 de octubre.

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La defensa de la venezolana argumentó que las leyes «tienen únicamente aplicación interna» basada en un principio que «se deriva del riesgo de ‘choques no deseados entre nuestras leyes y las de otras naciones que podrían resultar en discordia internacional'».

Díaz, quien tiene también la ciudadanía española, está acusada de un cargo por «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y dos por «blanqueo de capitales».

La defensa detalló que ella «no transfirió ni transportó algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita”.

En la misma causa de la «enfermera», extraditada desde España a EE.UU. el pasado 12 de mayo, está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño de Globovisión.

En un documento presentado a la corte en el último mes, la defensa de Díaz Guillén señaló además que Gorrín «dejó claro» en unos tuits que las transferencias de dinero no la involucran a ella ni a su esposo Adrián José Velásquez Figueroa.

Según la Fiscalía, Gorrín, prófugo de la Justicia de EE.UU., pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, la «enfermera» y Alejandro Andrade Cedeño, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.

La pareja fue muy cercana a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer.

El pasado 24 de mayo, la acusada se declaró no culpable ante el juez William Matthewman en los tribunales de West Palm Beach.

Según los documentos judiciales, el juez Matthewman falló el pasado 1 de junio en contra de la libertad bajo fianza de Díaz Guillén tras la advertencia de la Fiscalía de peligro de fuga.

El juicio será presidido por el juez Dimitrouleas, de la Corte Federal de Fort Lauderdale.

La extesorera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, pidió a una corte de Estados Unidos desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero de los que es acusada al argumentar que el Gobierno de ese país «carece de jurisdicción extraterritorial».

La defensa argumentó que las leyes «tienen únicamente aplicación interna» basada en un principio que «se deriva del riesgo de ‘choques no deseados entre nuestras leyes y las de otras naciones que podrían resultar en discordia internacional'».

Díaz Guillén se encuentra arrestada desde mayo pasado en una prisión de West Palm Beach, en el sur de Florida. Este miércoles compareció en la corte federal de Fort Lauderdale, como una acción previa al juicio que enfrentará a partir del próximo 17 de octubre.

Este juicio estaba previsto para el 27 de este mes, pero, fue pospuesto a petición de la defensa.

En una breve audiencia celebrada este 22 de junio, el juez William Dimitrouleas concedió más tiempo para la preparación del juicio, como lo solicitó la abogada Marissel Descalzo.

En la misma causa está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente de Globovisión.

En un documento presentado a la corte, la defensa de Díaz Guillén señaló además que Gorrín «dejó claro» en unos tuits que las transferencias de dinero no la involucran a ella ni a su esposo Adrián José Velásquez Figueroa.

Según la Fiscalía, Gorrín, prófugo de la Justicia de EE.UU., pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, la «enfermera» y Alejandro Andrade Cedeño, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.

La «enfermera», que tiene doble ciudadanía venezolana y española, está acusada de un cargo de «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y dos de «blanqueo de capitales».

La defensa detalla que ni Díaz ni su esposo «transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita».

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El pasado 24 de mayo la acusada se declaró no culpable ante el juez William Matthewman, en los tribunales de West Palm Beach.

Según los documentos judiciales, el juez Matthewman falló el pasado 1 de junio en contra de la libertad bajo fianza de Díaz Guillén tras la advertencia de la Fiscalía de peligro de fuga.

El juicio será presidido por el juez William Dimitrouleas, de la corte federal de Fort Lauderdale, ciudad ubicada unos 46 kilómetros (unas 28 millas) al norte de Miami, reseñó Efe.

Díaz Guillén y su esposo son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez, porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció del 2011 al 2013, y él fue su jefe de seguridad.

Sus relaciones con Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país.

#22Jun? ¡DESESTIMACIÓN DE CARGOS!Equipo legal de Claudia Díaz Guillén, extesorera de Venezuela y detenida en EE.UU., pidió la desestimación de los cargos contra su cliente, tras indicar que la justicia de ese país "carece de jurisdicción extraterritorial".@ImpactoVE ? pic.twitter.com/lRye3Ksgn6

Un juez federal de Estados Unidos rechazó retrasar el juicio previsto para el próximo 27 de junio contra la extesorera nacional, Claudia Patricia Díaz Guillén.

La «enfermera» de Hugo Chávez responderá por tres delitos relacionados con lavado de dinero, ante la justicia de ese país.

La abogada Marissel Descalzo había solicitado esta semana a la corte en Fort Lauderdale, en Miami, retrasar el juicio unos días debido a asuntos personales y al «voluminoso» expediente.

Sin embargo, el juez a cargo, William P. Dimitrouleas, negó esa petición y además adelantó del 24 al 22 de junio una audiencia previa al juicio. Díaz Guillén enfrenta cargos de «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y «blanqueo de capitales».

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La defensa de la enfermera, extraditada desde España a Estados Unidos el pasado 12 de mayo, se quejó de que apenas el pasado 4 de junio comenzó a recibir documentos del expediente, reseñó Efe.

Descalzo subrayó que además de sus asuntos personales, su cliente está detenida en West Palm Beach, una ciudad a más de 100 kilómetros de su despacho en Miami. Esto le complica las reuniones relacionadas con el caso.

El pasado 24 de mayo la acusada se declaró no culpable ante el juez William Matthewman, en los tribunales de West Palm Beach.

Según los documentos judiciales, el juez Matthewman falló el pasado 1 de junio en contra de la libertad bajo fianza de Díaz Guillén tras la advertencia de la Fiscalía de peligro de fuga.

El juicio será presidido por el juez Dimitrouleas, de la corte federal de Fort Lauderdale.

Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron muy cercanos a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer.

Son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez, porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció del 2011 al 2013, y él fue su jefe de seguridad.

Aparentemente, sus relaciones con Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país.

En la misma causa está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.

Según la Fiscalía, Gorrín, prófugo de la Justicia de EE.UU., pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, la «enfermera» y Alejandro Andrade Cedeño, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.

Díaz Guillen tiene doble nacionalidad, española y venezolana, según los documentos del caso.

La extesorera nacional durante el mandato de Hugo Chávez Frías, Claudia Patricia Díaz Guillen, ya tiene fecha para el comienzo de su juicio ante la justicia norteamericana.

Un documento oficial del Departamento de Justicia, indica que Díaz Guillen tendrá que comparecer ante un tribunal federal el próximo 27 de junio, tras las acusaciones que pesan en su contra por supuesto lavado de dinero y por los cuales fue detenida en España, junto a su esposo, Adrián José Velásquez, quien era uno de los guardaespaldas del fallecido presidente, Hugo Chávez Frías.

El tribunal estará presidido por el juez William P. Dimitrouleas, en la ciudad de Fort Lauderdale. El juicio contará con jurado, según el comunicado oficial. Se estima que para el 24 de junio la extesorera de Chávez tendrá una audiencia preliminar en los tribunales de Fort Lauderdale.

Vale acotar que en días pasados, Díaz Guillen tuvo una audiencia, en donde ratificaron como su abogada a Marisel Descalzo, jurista sobre quien había un posible conflicto de intereses, ya que llevó un caso de un ex banquero venezolano relacionado a este expediente. Sin embargo, el tribunal no consiguió objeción alguna.

La defensa de Claudia Patricia Díaz Guillen habría solicitado una libertad bajo fianza ante la corte. Los representantes legales manifestaron que Díaz Guillen no tendría la intención de salir del país y mucho menos regresar a Venezuela, ya que teme por su vida.

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Vale acotar que aunando a esto, Tanto Díaz Guillén como su esposo tiene abierto un expediente similar en Venezuela.

Ante el juzgado la mujer se declaró no culpable y aseveraron que el pago de la multa bajo fianza sería realizado por familiares de la mujer, así como amigos y el esposo Adrián José Velásquez, quien también se encuentra detenido en España y está a la espera de un vuelo que lo lleve a Estados Unidos, para comparecer junto a su esposa por el mismo delito.

Adrián José Velásquez fue jefe de la Casa Militar y hombre del primer anillo de seguridad de Hugo Chávez Frías.

Su esposa, Díaz Guillén, era enfermera de cabecera del fallecido presidente. La pareja tuvo mucho alcance con Chávez, a tal punto que la nombra a ella como Tesorera Nacional y ocupa varios cargos ejecutivos.

La averiguación que le sigue los Estados Unidos por el supuesto lavado de dinero, está relacionada con el empresario de medios de comunicación Raúl Gorrín, quien habría utilizado a la pareja para poder hacer negocios y lavar dólares con el gobierno de Hugo Chávez.

La extesorera del gobierno de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén, extraditada desde España a Estados Unidos para responder de tres delitos relacionados con lavado de dinero, se declaró este martes no culpable y pidió un juicio con jurado.

Claudia Díaz Guillén, que está presa desde su llegada el pasado 12 de mayo, compareció ante el juez William Matthewman en los tribunales de West Palm Beach, al norte de Miami (Florida), reseñó Efe.

La defensa, ejercida por la abogada Marissel Descalzo, sostiene, al contrario que la Fiscalía, que no hay riesgo de fuga y pide que se le conceda la libertad bajo fianza a la exfuncionaria venezolana.

El juez no se pronunció hasta ahora sobre esa petición, sustentada, entre otros motivos, en que supuestamente no tiene dinero propio. Además, no puede regresar a Venezuela porque su vida correría peligro, según la argumentación de su abogada.

La fianza la pagarían un familiar residente en el sur de Florida y amigos de Claudia Díaz Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, pendiente también de extradición a EE.UU. desde España. Algunos allegados de la acusada acudieron al tribunal para expresar su voluntad de pagar la fianza.

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Durante la audiencia se trató también de un posible conflicto de intereses de la defensora de Díaz Guillén.

La acusada firmó un documento para hacer constar que sabe que su abogada defendió previamente a un exbanquero venezolano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, cuyo caso tiene conexiones con el suyo. Esto podría perjudicarla, pero pese a ello quiere que siga siendo su representante ante el tribunal.

Díaz Guillén y su esposo fueron muy cercanos a Hugo Chávez. Son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez, porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció del 2011 al 2013, y él fue su jefe de seguridad.

Aparentemente, sus relaciones con Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país.

Díaz Guillen tiene doble nacionalidad, española y venezolana, según los documentos del caso. Está acusada de cargos de «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y «blanqueo de capitales».

En la misma causa está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.

Según la Fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz Guillén, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.

Gorrín, señala la acusación, «transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y Díaz, incluido dinero para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.»

El empresario de medios venezolano fue acusado formalmente en agosto de 2018 como cómplice de «conspiración para lavado de dinero» y «lavado de dinero», pero está prófugo de la justicia de EE.UU.

Por su parte, Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, fue sentenciado a 10 años de prisión en noviembre de 2018, tras haber llegado a un acuerdo de declaración de culpabilidad.

Andrade admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados.

Tanto Díaz Guillén y su esposo como Gorrín están sujetos desde enero de 2019 a sanciones económicas por parte de un organismo del Tesoro de EE.UU., debido a su presunta participación en la red de corrupción que logró más de 2.400 millones de dólares con el uso ilícito del sistema cambiario venezolano.

Encadenada de pies y manos y con ropa azul oscura entró Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera venezolana y enfermera de Chávez, al tribunal  donde  respondió a las preguntas a través de un intérprete durante la audiencia en la cual se le leyeron los cargos de lavado de dinero por los que fue extraditada.

Díaz compareció  por vez primera desde su llegada ante un tribunal que aceptó un pedido de la Fiscalía para que no goce del beneficio de la libertad bajo fianza por «riesgo de fuga».

Es decir, estará en prisión durante el proceso según lo  determinó este viernes en una corte federal de Palm Beach, en el sur de Florida (EE.UU.), reseña la agencia EFE.

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Díaz junto a su esposo  Adrián José Velásquez Figueroa  fueron declarados prófugos de la Justicia estadounidense en abril de 2021, junto al empresario Raúl Gorrín Belisario.

Sin embargo, la Audiencia Nacional española autorizó en noviembre pasado la extradición a EE.UU. de Díaz Guillén.

La pareja que hace vida en España  fue acusada  en diciembre de 2020 por su presunta participación en una «trama de lavado de dinero y cambio de moneda».

La cifra escandalosa es por  «miles de millones de dólares», según informó el Departamento de Justicia de EE.UU.

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La acusación alega que Raúl Gorrín Belisario, de 52 años, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz Guillén.

Dicha  acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por el cargo de «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y otros dos por «blanqueo de capitales» a través de bancos en Miami.

Gorrín, señala la acusación, «transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y Díaz, incluidos recursos para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda».

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La Audiencia Nacional española aprobó la extradición de la extesorera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos.

Este país la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal, para favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera.

 En un auto conocido este viernes, los magistrados consideran que se dan los requisitos para la extradición por varios delitos, informó la agencia Efe.

En EE.UU. los mismos están tipificados como: asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios.

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De acuerdo con el Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 a 2017 Gorrín Belisario, junto a Claudia Patricia Guillén y su marido Adrián Velásquez Figueroa, participaron en un «estratagema corrupta» en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado por el Gobierno venezolano.

Claudia Patricia Díaz logró lavar más de 4 millones de dólares. Lo hizo a través de la compra de objetos lujosos, informó el diario El Mundo.

La publicación ofrece detalles que reposan en el expediente que maneja la justicia de los Estados Unidos. Díaz no actuaba sola, lo hizo junto a su esposo, Adrián José Velásquez.

Expresamente, EE.UU. acusa a la pareja de lavar al menos 4.281.051 dólares en sobornos. Compraron yates, caballos de carreras, ropa y relojes de alta gama.

En 2019 la Audiencia Nacional española rechazó extraditar a Venezuela a Guillén y a su marido, así como a un contable de la petrolera estatal PDVSA, atendiendo a la situación que atraviesa el país, lo que consideró que ponía en peligro su integridad.

Ahora, acepta la entrega a Estados Unidos de la exresponsable del Tesoro venezolano a la luz de la documentación aportada por las autoridades de ese país el pasado año.

Según esa documentación, Gorrín pagó cientos de millones de dólares para asegurarse el derecho de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera que le reportaron unas ganancias de cientos de millones de dólares.

En su estrategia, Gorrín, juntos con otros, prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios del Gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales, Alejandro Andrade Cedeno y Claudia Patricia Díaz Guillén, «a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables».

Para ocultar los pagos, según la documentación de las autoridades americanas, Gorrín utilizó cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias y disfrazó numerosos pagos de sobornos a Díaz Guillén haciendo los pagos a su esposo en vez de a ella directamente.

Entre 2011 y 2013 el empresario hizo pagos por sobornos de al menos 65 millones de dólares a beneficio de la reclamada a través de transferencias de cuentas de Suiza hacia Estados Unidos.

Además de los sobornos, Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes y otros objetos de lujo.

En su resolución, los magistrados españoles rechazan los argumentos de la reclamada para oponerse a la extradición, entre ellos que ya está siendo investigada por los mismos hechos en España, así como que el haber obtenido la nacionalidad española en abril de 2021 sería causa para denegar la entrega.

Respecto al primero de los argumentos, los jueces concluyen que no se trata de los mismos hechos por los que se la investiga en este país y, respecto a la nacionalidad española como causa de denegación, así como su arraigo, consideran que no se dan los factores para rechazar la extradición de nacionales, como son la ponderación sobre la gravedad y la vinculación o arraigo en el país.