El yerno del ex alcalde Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff, arrestado en Suiza el pasado 24 de junio, fue extraditado a los Estados Unidos bajo el cargo de lavado de dinero por su presunta participación en un esquema de corrupción, donde también están los empresarios chavistas, Raúl Gorrín y Francisco Convit.

La información fue suministrada por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) en su cuenta en Twitter.

A Vuteff lo acusan de ayudar a funcionarios públicos venezolanos y empresarios implicados en la Operación Money Flight a esconder los ingresos ilícitos y facilitar el acceso de esos fondos fuera de Venezuela.

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El argentino integró el esquema internacional para lavar dinero equivalente a 1.200 millones de dólares.  Fondos «obtenidos de manera corrupta» de Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó el Departamento de Justicia de EE.UU.

En esta trama de corrupción, además de Vuteff, Gorrín y Convit, están involucrados el empresario venezolano Alejandro Betancourt y los tres hijastros de Maduro, Yosser Gavídia Flores, Walter Gavídia Flores y Yoswal Gavídia Flores, quienes recibieron alrededor de $200 millones de los fondos extraídos de Pdvsa.

El yerno del ex alcalde Metropolitano en el exilio estuvo preso en España en el año 2018 en el marco de otra investigación de lavado de dinero que condujo a la confiscación de 115 propiedades en el país europeo que habían sido utilizadas para ese fin.

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El empresario tenía beneficio de libertad en España y en junio salió ilegalmente de ese país a Suiza. Allí lo capturaron y ya se encuentra en Estados Unidos para ser procesado por corrupción.

Este viernes 30 de junio, la Presidencia de Colombia autorizó la extradición a los Estados Unidos de Nini Johana Úsuga David, alias «La Negra», hermana de alias «Otoniel», quien es acusada de manejar las finanzas del Clan del Golfo.

Nini Úsuga, conocida como alias La Negra, es solicitada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por ser integrante de la organización criminal y responsable de transportar cocaína desde Colombia hacia América Central con el objetivo de distribuirla en los Estados Unidos.

Según información de las autoridades colombianas, Nini Jhoana Úsuga era la encargada del lavado de activos obtenidos por narcotráfico, una de las principales formas de financiación del Clan del Golfo. Además, “por su lazo de sangre con alias «Otoniel», es la persona de mayor confianza de este delincuente”, indicó el presidente Iván Duque en marzo de 2021 cuando fue capturada.

Úsuga había sido detenida en el 2013 en una finca en Antioquia. En ese momento fue encontrada con $23 mil millones provenientes de negocios ilícitos del cabecilla del Clan del Golfo. Sin embargo, a través de documentos fraudulentos, logró su libertad en 2014 y se fugó. 

Un mes después fue capturada nuevamente y condenada a nueve años de cárcel por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, fuga de presos, porte ilegal de armas, falsedad en documento y fraude procesal.

El 27 de diciembre de 2020 fue dejada en libertad, sin embargo, en marzo de 2021 fue detenida nuevamente por agentes de la Policía Nacional, tras el recibimiento de la solicitud de extradición. 

Sobre ‘La Negra’, de 40 años, pesa una circular roja de Interpol y es solicitada por el delito de narcotráfico por parte de la Corte del Distrito Sur de La Florida, Estados Unidos.

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A la organización criminal comandada por alias «Otoniel», le apresaron 15 miembros más del Clan del Golfo, que también serán extraditados a los Estados Unidos

En el mismo vuelo en que va extradita «La Negra» van otros cinco hombres pedidos por las cortes de Estados Unidos. 

Entre ellos está el disidente Luis Eduardo Carvajal, alias «Don Gustavo» o «Rambo», quien fuera jefe de la columna Daniel Aldana de las Farc y se le consideró uno de los mayores narcotraficantes en el departamento de Nariño.

Se le acusa de armar trampas y planes para que narcotraficantes fueran beneficiados por el proceso de paz.

Según los registros, alias «Rambo» sacaba toneladas de cocaína por las costas del Pacífico y así logró crear relaciones con el cartel de Sinaloa y otras organizaciones en Suramérica para garantizar la llegada de la droga a Estados Unidos.

Otro de los disidentes extraditados es Jamison Cuero; también hizo parte de dicha columna entre 2009 y 2015 y tenía como labor recolectar y procesar la droga para las disidencias del frente 30.

Inició siendo lanchero en el Pacífico hasta ascender al rango de coordinador de las rutas marítimas y supervisor de la fabricación y adecuación de semisumergibles usados para el transporte de la droga.

También será extraditado Alexander Serna Giraldo, quien aprovechó su trabajo como político y funcionario público para delinquir.

Fue candidato a la Alcaldía de Obando, Valle del Cauca, controlador aéreo e inspector del aeropuerto de Cartago. Esos roles le sirvieron para coordinar el envío de hasta 10 toneladas de cocaína cada mes hacia México y Guatemala, esto en asocio con el grupo sicarial llamado Los Flacos, en Cartago, a la que pertenecían algunos de sus primos.

En el ámbito delincuencial tenía el alias de «El loco», fue uno de los llamados capos del narcotráfico y se le vincula de pertenecer a una estructura sicarial que desató una serie de asesinatos y balaceras en el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

También serán extraditados Carlos Enrique Cuadros, alias «Compa»; Juan Diego Restrepo Cadavid, alias «El Cura» y Franklin Navarro, todos por narcotráfico.

Tras la aprehensión de »Otoniel’, se han producido más de 300 capturas, el allanamiento de bienes y la incautación de mas de 6 toneladas de cocaína listas para ser enviadas al exterior.

Tras haber sido reclamada por las autoridades norteamericanas por presunta conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios, este jueves extraditaron a Claudia Patricia Díaz Guilllén, la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez y extesorera de la nación.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ratificó el pasado mes de noviembre la decisión de entregar a Díaz Guillén, reclamada por delitos de blanqueo y organización criminal, en el contexto de una trama que habría tenido como beneficiario al magnate de la comunicación Raúl Gorrín, reseñó ABC.

La otrora jefa del Tesoro de Venezuela estaría implicada en un negocio ilegal de canje de divisas que habría reportado beneficios millonarios tanto a ella como a su marido, que fue jefe de seguridad de Chávez, Adrián Velásquez.

Ambos estaban imputados en una causa por blanqueo de capitales en un juzgado madrileño a partir de la vivienda de lujo que poseen en un céntrico barrio madrileño.

Sin embargo, no ha sido impedimento para que finalmente se materializase su extradición.

 Su marido no ha sido entregado aún a Estados Unidos a pesar de que la Audiencia Nacional consideró en noviembre que en el caso del ex guardaespalda de Chávez se cumplen todos los requisitos necesarios para aprobar la extradición.

No obstante, la resolución no es firme y frente a ella cabe un recurso de súplica a interponer por parte de la defensa de Velázquez ante el Pleno de la Audiencia Nacional.

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? #ÚLTIMAHORA España entrega a EE.UU. a la enfermera de Hugo Chávez https://t.co/7zDp78R7c6 Informan @isabelvega y Gabriela Ponte

Según la demanda de extradición, Díaz Guillén utilizó cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias.

También indica que «disfrazó numerosos pagos de sobornos» que eran en su beneficio aunque se dirigian a su marido.

Todo esto para ocultar los pagos recibidos a cambio de consentir que Gorrín efectuase cambios de moneda extranjera para el Gobierno venezolano y asegurarse una ventaja indebida en la adquisición del derecho de realizar dichas transacciones de cambio de moneda.

Guillén tenía un puesto de altísima responsabilidad económica en el país, la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, donde desempeñó funciones entre 2011 y 2013.

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Desde esa oficina administraba un fondo multimillonario, Fonden, creado para depositar los ingresos producto de las exportaciones de petróleo y que nunca fue auditado por la Asamblea Nacional –en ese momento bajo el poder chavista–.

Desde allí se manipulaban transacciones de cambio con moneda extranjera para personalidades afines al gobierno a tasas favorables a cambio de cuantiosos sobornos.

Durante esos tres años al frente de Fonden, Claudia Patricia habría amasado una fortuna que asciende a millones de dólares.

Es por esta razón que  la Fiscalia de Venezuela también la reclama y la acusa de haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para «blindar» una fortuna no declarada y fruto de la sustracción de dinero público.

Según la  agencia AP  la ex enfermera habría guardado su fortuna en oro en una cámara secreta a través de una empresa fantasma establecida en la isla caribeña San Vicente y las Granadinas.

Díaz habría comprado 250 lingotes de oro, de un kilo cada uno, valorados en más de 9,5 millones de dólares, según registros judiciales de Liechtenstein.

Su plan era que su riqueza se almacenara en una bóveda privada dentro de Liechtenstein y que estuviesen disponibles para ella y su hijo, una vez que él cumpliera los 18 años de edad.

Pero las investigaciones arrojaron años después que una parte de esos lingotes habría sido vendida por un representante de Díaz y el dinero se habría depositado en un banco suizo.

Con información ABC

El narcotraficante alias «Otoniel», quien fuera el máximo jefe del Clan del Golfo, está siendo extraditado a Estados Unidos.

La extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel», exjefe del Clan del Golfo, había sido un tema de debate, contradicciones, amores y odios en Colombia.

Hasta el momento, la salida del narco hacía los Estados Unidos se encontraba frenada por cuenta del Consejo de Estado, acusando la necesidad de diligenciar una tutela expuesta por víctimas del Bloque Centauros, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y del Clan del Golfo.

Por su parte,  la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó que se investigará a la lista de ministros, alcaldes, congresistas, gobernadores, que el mismo «Otoniel» citó, asegurando que tienen relación directa con sus actos delictivos.

Hace un mes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio “luz verde” a la extradición de alias Otoniel, exjefe del Clan del Golfo. En este caso puntual, la decisión tuvo como ponente al magistrado Diego Corredor.

Cabe recordar que hace pocos días, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema había negado la recusación de la defensa de alias Otoniel. 

El alto tribunal ratificó al magistrado Diego Eugenio Corredor para que continúe con el trámite del proceso de extradición, que ya entraba en alegatos de conclusión (fase final ante la Corte para emitir concepto) sobre este tema.

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El pasado 24 de noviembre fue radicada formalmente la solicitud de extradición de Estados Unidos en contra de Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de «Otoniel», el otrora jefe del Clan del Golfo que sembró el terror en varias regiones del país en su lucha por el control del territorio y las rutas del narcotráfico.

Sorpresivamente, ahora mismo «Otoniel» está siendo conducido a un aeropuerto de donde partirá hacia EE.UU.

El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, mejor conocido como “Otoniel”, decisión avalada el pasado 6 de abril por la Corte Suprema de Justicia.

“Acabo de firmar la extradición de alias ‘Otoniel’, el peor narcotraficante y criminal de la historia reciente de Colombia”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta en Twitter @IvanDuque.

Destacó la labor que han realizado las instituciones del país para la captura y decisión de extradición del que está considerado el mayor de los narcotraficantes de Colombia.

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“Las instituciones del país muestran su fortaleza y contundencia. #EsConHechos #ElQueLaHaceLaPaga”, destacó.

El pasado miércoles, la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición del cabecilla del Clan del Golfo a Estados Unidos, decisión que tanto la Cancillería como el Ministerio de Justicia ya habían dado luz verde.

Acabo de firmar la extradición de alias 'Otoniel', el peor narcotraficante y criminal de la historia reciente de Colombia. Las instituciones del país muestran su fortaleza y contundencia. #EsConHechos #ElQueLaHaceLaPaga pic.twitter.com/Dfhv4OpPkf

Úsuga, quien está preso en una celda de seguridad de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía colombiana, ubicada en Bogotá, ha rendido declaraciones varias veces ante la JEP y la Comisión de la Verdad.

El pasado mes de marzo, la JEP rechazó la solicitud de sometimiento de alias “Otoniel”, quien pidió ser juzgado por este tribunal especial que puede llegar a otorgar penas no privativas de la libertad.

A Otoniel lo capturaron el 23 de octubre de 2021 en una operación que realizaron los cuerpos de seguridad colombianos que denominaron Operación Osiris.

La aprehensión del narcotraficante se realizó en la zona rural de San Pedro de Urabá, en una operación conjunta entre Policía Nacional, Ejército y Fuerza Aérea.

“Así quedó reseñado el delincuente más peligroso de Colombia. Derrotado por la legalidad, el trabajo articulado de la fuerza pública y demostrando que #ElQueLaHaceLaPaga” escribió en ese momento Duque con la foto del capo.

Así quedó reseñado el delincuente más peligroso de Colombia. Derrotado por la legalidad, el trabajo articulado de la fuerza pública y demostrando que #ElQueLaHaceLaPaga. Este es el camino que les espera a todos los delincuentes, nadie está por encima de la constitución y la ley. pic.twitter.com/gHxgNjM87I

Lo buscaban intensamente desde 2015 en esa región por miles de policías y militares participantes en las dos fases de la Operación Agamenón.

En esa operación abatieron y detuvieron a decenas de hombres que estaban bajo su mando y en la que se incautaron centenares de toneladas de cocaína.

Peralta lideraba una organización criminal transnacional (TCO) que tenía como base a la República Dominicana, quien recibió toneladas de cocaína desde Colombia y Venezuela y la transportaba a Estados Unidos.

El 28 de noviembre de 2018, un gran jurado federal del distrito de Puerto Rico acusó a Peralta de estar implicado en la importación de heroína y cocaína en territorio estadounidense y de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína para ser ingresada ilegalmente a Estados Unidos.

En la acusación figura un decomiso de narcóticos en cuatro propiedades y un negocio en República Dominicana controlados por Peralta (Salón Flow Gallery, Club La Koura, Aqua Club, Al Panino y Peralta Investment SA).

Peralta integra una lista del fiscal general de EE.UU, compuesta por cabecillas de carteles “más buscados” y que ejercen “mando y control” en organizaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero con gran impacto en el suministro de estupefacientes a Estados Unidos.

Desde 2017, la organización de Peralta también estaba siendo investigada por agentes de la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe (CCSF, por sus siglas en inglés), de la que forman parte múltiples agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y el FBI, y además estaba en el blanco del Departamento del Tesoro estadounidense.

En coordinación con funcionarios extranjeros, Peralta fue localizado y arrestado en Cartagena el 2 de diciembre de 2019, a petición de Estados Unidos. Si se le declara culpable, se expone a entre 10 años de cárcel y cadena perpetua.

En octubre, las autoridades trasladaron al máximo cabecilla del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, a un centro de reclusión secreto.

Esto tras los rumores que su ejército del mal esté rondando para a toda costa rescatarlo.

Si logran liberarlo, pondrían en aprietos a los cuerpos de seguridad de Colombia.

Estados Unidos está en trámites para la solicitud de extradición a Estados Unidos para que el líder del narcotráfico pague por todos sus delitos.

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Las medidas de seguridad alrededor de Otoniel se han intensificado, mientras se logra la extradición.

Sin embargo, la justicia debe acelerar el proceso penal que al parecer entraría en reposo.

La periodista Wendy Heredia para Testigo Directo habla con expertos sobre la captura del máximo cabecilla del Clan del Golfo, alias Otoniel.

Además, analiza los retrasos de la justicia en el proceso de extradición a Estados Unidos y el riesgo de que sea rescatado por el Clan del Golfo.  

La justicia de los Estados Unidos podría condenar a “cadena perpetua” al máximo cabecilla del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’.

Según el acta de acusación a la que accedió BluRadio, el tribunal de Florida apunta que la sentencia para Otoniel podría conllevar la pena máxima.

Esto por los delitos de «conspiración para la posesión con intención de distribuir una sustancia controlada a sabiendas de que sería importada a Estados Unidos».

Sobre el capo pesa una orden de extradición de Estados Unidos.

Además, dos circulares rojas y una azul de Interpol, así como otras más de 120 órdenes de captura en Colombia.

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Asimismo, el documento señala que el narcotraficante cobraba a otros capos de la droga un impuesto.

Esto, gracias al cual se les permitía operar en las diferentes rutas de distribución y desplazamiento de sustancias ilegales.

Aseguran que servían como vía de financiación para el grupo y que estarían comandadas por alias ‘Chiquito Malo’, quien está actualmente al frente del Clan del Golfo.

Esta semana a Otoniel lo trasladaron a un búnker secreto de la Fiscalía por seguridad.

Aseguran las autoridades que para evitar maniobras de liberación por parte de las también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

A Úsuga lo capturaron el pasado 23 de octubre en una operación conjunta del Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea en Urabá, Antioquia.

El general Hugo Armando Carvajal, conocido como el “Pollo Carvajal”, trata de frenar su entrega a Estados Unidos a base de recursos.

Este jueves impugnó la decisión de la Audiencia Nacional española de hacer efectiva su entrega a Washington, al haber adquirido firmeza la denegación de asilo por la vía administrativa.

Su defensa discrepa con este argumento de la sección tercera de lo Pena, ya que contra la denegación de asilo por parte de Interior caben más recursos.

De hecho ha presentado ya uno de revisión contra la última negativa del Ministerio del Interior de concedérselo, han informado a Efe fuentes jurídicas.

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Otra razón con la que cuenta el exjefe de la Inteligencia venezolana para dilatar su extradición es la cita que tiene pendiente ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el próximo miércoles.

Esta comparecencia se incluye en la causa reabierta por el juez sobre financiación ilegal del partido español de izquierda Podemos.

Esto, a la luz de la documentación que Carvajal ha ido presentando sobre presuntos pagos opacos desde PDVSA a exdirigentes de esa formación.

Ante la inminencia de la extradición -al denegarle el asilo hace dos días-, García Castellón envió ayer un escrito a la sección tercera de lo Penal.

Este documento informa de esta cita en su Juzgado, sobre la que no ha recibido respuesta, según fuentes consultadas por Efe.

Venezuela suspendió su participación en la mesa de diálogo con la oposición en México, que se iniciaba este domingo tras conocerse la noticia de la extradición de Alex Saab a EE.UU..

Durante la noche de este sábado, el líder de la delegación chavistas en México, Jorge Rodríguez  informó oficialmente que la administración de Nicolás Maduro se levanta de la mesa de negociación.

#16Oct #ÚLTIMAHORA Jorge Rodríguez anuncia que la delegación de Maduro abandona la mesa de negociaciones con la oposición en México, tras la extradición a #EEUU de Alex Saab. ?@osmarycnn@ImpactoVE? pic.twitter.com/zB6ZVituLm

La administración de Nicolás Maduro reacciona a la extradición de #AlexSaab y acusa a #EEUU y #CaboVerde de “secuestro”. Emitieron un comunicado.

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Luego de los mil y un inventos de la administración de Maduro por evitar la extradición de uno de los ladrones más grande de la historia, Alex Saab; finalmente lo extraditaron.

Proceso que se da en medio de una gran consternación por la muerte del general Raúl Isaías Baduel en las mazmorras de la “justicia” de Maduro.

Los organismos multalaterales tienen los ojos puesto sobre el sistema de justicia de quienes manejan Venezuela.

La familia de Baduel denuncian que lo mataron lentamente, mientras reciben el apoyo de la opinión pública nacional e internacional para que se haga una autopsia que revele las verdaderas razones de la muerte.

Para los familiares del general Baduel, no murió de Covid-19.

Bajo este turbulento contexto político se da la extradición de Alex Saab, este sábado 16 de octubre.

Sin contar que apenas el viernes, la Audiencia Nacional española aprobó la extradición de la extesorera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos.

Una de las primeras reacciones que levantó roncha en el chavismo, fue la del presidente de Colombia, Iván Duque que sin miramientos celebró lo que consideró un golpe duro contra el narcotráfico.

A través de Twitter sostuvo que “extradición de Alex Saab es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que ha propiciado dictadura de Nicolás Maduro”.

También ratificó que “Colombia ha apoyado y seguirá apoyando a los EE.UU. en investigación contra red de crimen trasnacional liderada por Saab”.

La vicepresidenta Delcy Rodriguez saltó enseguida a defender al inocente diplomático Alex Saab.

“A diferencia de quienes promueven la producción y tráfico de drogas como sustento del Estado colombiano y de su economía, Alex Saab es un diplomático venezolano inocente, víctima de secuestro y violación de sus DDHH que ha servido a nuestro país frente al immoral bloqueo imperial”, publicó en sus redes sociales.

Por su parte, el político Carlos Vecchio, se hizo eco de las declaraciones de Duque diciendo que “no hay intocables. Tarde o temprano todos los que han saqueado a Venezuela y cometido delitos de lesa humanidad van a caer”.

“La justicia siempre llega. Luego de un proceso largo y complejo es extraditado a EE. UU. Alex Saab, el mafioso mayor de Maduro, Cilia Flores y su entorno”, agregó.

Por recibir al mandatario venezolano Nicolás Maduro en la reciente cumbre de la Celac y no extraditarlo a Estados Unidos, donde es requerido por narcotráfico; los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott reprendieron este jueves al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de una misiva, los senadores de Florida también reprocharon a López Obrador haber acogido al jefe de Estado cubano Miguel Díaz Canel para las celebraciones del bicentenario de la independencia de México.

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Destacan que López Obrador incumplió compromisos internacionales sobre crimen organizado, según los senadores.

«Esperamos que su decisión de recibir al narcodictador Nicolás Maduro y al títere de la dictadura cubana Miguel Díaz Canel no sea indicativo de un alejamiento de los principios de su país en el respeto por la democracia y la libertad», indica el texto.

Rubio, de origen cubano, y Scott consideraron que López Obrador incumplió compromisos internacionales sobre crimen organizado trasnacional; al no detener a Maduro cuando asistió a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Esta cumbre se llevó a cabo en la Ciudad de México el 18 de septiembre.

«Maduro debió haber sido extraditado a Estados Unidos» por narcotráfico

Asimismo, recordaron que el 26 de marzo de 2020 el Departamento de Justicia estadounidense imputó a Maduro de «narcoterrorismo» y tráfico de drogas a Estados Unidos.

De acuerdo con los senadores hay «evidencia» de que supervisó el tránsito de narcóticos a través de México.

«Maduro debió haber sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por estos cargos tan pronto como pisó suelo mexicano», sostuvieron los republicanos.

Asimismo, remarcaron que México firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000.

El gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares de recompensa por la captura de Maduro.

Con información agencias

A petición de los nuevos abogados defensores de Adrián Velásquez, guardaespaldas del fallecido presidente Hugo Chávez, la audiencia que se celebraría para estudiar su extradición este jueves fue suspendida.

Después que el hombre de confianza de Chávez fuese detenido en España, tras una acusación en su contra en los Estados Unidos por lavado de dinero y su solicitud de extradición, las autoridades españolas comenzaron con un proceso judicial para atender la solicitud de Norteamérica ante la Audiencia Nacional, tribunal de ese país.

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Velásquez decidió este jueves presentar a sus nuevos abogados, quienes hicieron la petición del aplazamiento de la audiencia para conocer mejor el caso. Así lo informó la agencia de noticias Europa Press.

En diciembre del 2020 un tribunal de la Florida solicitó la medida en contra del guardaespaldas. Esto después de que iniciaran una averiguación en contra de él y su esposa, Claudia Díaz.

Díaz fue enfermera de Hugo Chávez Frías y después nombrada tesorera de Venezuela.

A la pareja la acusan de haber recibido por más de diez años sobornos y dinero provenientes del empresario venezolano Raúl Gorrín. Sobre este también pesa una averiguación por legitimación de capitales en Estados Unidos.

En 2018 autoridades españolas detuvieron a Díaz y Velásquez por el mismo delito. Para ese momento se presentó una solicitud de extradición por parte de Venezuela, pero un tribunal ibérico determinó que estaba comprometida la integridad de la pareja.

Posteriormente se produjo la solicitud de Estados Unidos. Los tribunales en España consideran que no existe ningún indicio de tipo político o de violación de los derechos humanos para no enviar a Velásquez a tierras norteamericanas, por lo que comenzó con el proceso.

El venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, exgeneral chavista detenido en Madrid y considerado el fugitivo más buscado de Estados Unidos por tráfico de drogas, ingresó este viernes en la prisión de Estremera en Madrid.

“El Pollo” Carvajal fue detenido este jueves en la capital de España, después de casi dos años en paradero desconocido.

Carvajal ingresó en la misma prisión en la que estuvo entre abril y septiembre de 2019, cuando lo capturaron en España.

Hay que recordar que el exfuncionario chavista, es reclamado por Estados Unidos.

Luego de aprobarse su extradición al país norteamericano, Hugo Carvajal se dio a la fuga, por lo que desde ese momento, las autoridades investigaban su paradero.

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El detenido fue jefe de Contrainteligencia Militar de Venezuela en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

Estados Unidos le acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales.

También de colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas a territorio estadounidense.

La investigación para localizar al prófugo comenzó tras su fuga en noviembre de 2019.

Luego hubo un intercambio de información con la oficina antidroga estadounidense, la DEA.

En ese trabajo, la Policía española recibió datos sobre el posible paradero de Carvajal en una vivienda en una zona céntrica de Madrid.

Agentes españoles y de la oficina de enlace de la DEA diseñaron un dispositivo para detenerlo con un mandamiento judicial de detención de un tribunal español, que se ejecutó la pasada noche.

Los agentes tuvieron que derribar la puerta, ya que estaba blindada y el piso fortificado.

La Policía española destacó que el fugitivo se encontraba en la última de las habitaciones de la casa, donde se había encerrado con un cuchillo.

El arrestado reconoció que había permanecido en España en todo momento y que desde su fuga cambiaba cada tres meses de escondite.

Vivía completamente enclaustrado, sin salir a la calle, atemorizado por la difusión pública de su imagen.

Los agentes constataron que tenía personas que le hacían compras y recados, por lo que el único momento que había salido al exterior en todo este tiempo fue a la terraza de la vivienda, de noche y disfrazado.

Además tuvieron constancia de que se habría sometido a operaciones de cirugía estética para modificar su apariencia.

También estaría usando elementos de disfraz para facilitar su ocultación, entre los que se localizaron bigotes, barba y pelucas postizas.

Pero también para figurar en la imagen de los pasaportes falsos que iba obteniendo.

Fuentes jurídicas avanzaron a Efe que la defensa de Carvajal planteaba solicitar al Tribunal Supremo de España en las próximas horas que suspenda el acuerdo con el que el Gobierno español decretó su entrega en marzo del año pasado después de que la autorizase la Audiencia Nacional.

Sus abogados ya pidieron al Supremo que suspendiese la extradición.

Alegando que las imputaciones no eran ciertas y que la única finalidad de Estados Unidos era torturarle para obtener información sobre Venezuela, pero les fue denegado.

El Supremo aún tiene pendiente de resolver sobre el fondo del recurso que presentó Carvajal al acuerdo que ordenaba su entrega.

En ese sentido,  sus abogados subrayan que no tendría sentido que lo extraditasen sin saber su pronunciamiento.

La condena para el empresario colombiano, Alex Saab, se ha dilatado más de lo debido, ante una serie de recursos que ha introducido su defensa para evitar, lo que parece ya un hecho. Su extradición a Estados Unidos.

Desde alegar “problemas de salud”, que es un funcionario diplomático y que se está cometiendo un proceso inconstitucional, los abogados del presunto testaferro de Nicolás Maduro, se juegan todas las fichas del tablero para detener lo que parece inevitable.

Este martes, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde decidió anular los recursos emitidos por sus abogados en pro de retrasar la extradición.

Esta decisión de 194 páginas da curso a que continúe el proceso de Alex Saab para que sea condenado en tierras norteamericanas.

De ahí la importancia de conocer, cuáles son las jugadas que su equipo ha realizado para lograr su liberación.

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Gerardo Almeida, jefe de la defensa de Alex Saab, introdujo 12 recursos en los que resaltaba la “inconstitucionalidad” en el proceso.

Alegó que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde había incluido estos temas, con miras a desplegarlos y discutirlos.

Además de ellos, solicitó a la Corte agregar otras dos cuestiones no identificadas en el memorando.

«Se trata de la incriminación de pareja que ya ha sido trabajada por Almeida en un artículo técnico publicado en Noticias do Norte, y en segundo lugar la motivación política», destacó el balance.

Asimismo, mencionó que ninguno de estos temas contó con la oposición de la Fiscalía General de Cabo Verde.

Tampoco los 12 temas principales planteados, ni en los desarrollos llevados por la defensa al Tribunal Constitucional.

«Esto significa que el Ministerio Público estuvo de acuerdo con todos ellos», señaló.

Su equipo de abogados alegó que Alex Saab tenía inmunidad por ser parte del personal diplomático de Venezuela.

Almeida destacó que la administración de Nicolás Maduro, informó a las autoridades caboverdianas, pocas horas después de su arresto, que Saab era un enviado especial de Venezuela e invocó su inmunidad.

“El estatus de Saab fue reconfirmado por Irán (el país que lo recibiría como Enviado Especial)”, expresó.

En ese sentido, resaltó que Rusia también confirmó en una declaración hecha el 12 de agosto de este año.

“Este será también un asunto sobre el que deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional”, estableció Almeida en el momento que introdujo los recursos.

Desde las primeras semanas que apresaron al empresario colombiano, denunciaban sus afecciones de salud y las patologías que padeció en el pasado.

A principios de este año solicitaron el arresto domiciliario del empresario por problemas de salud.

El 2 de septiembre, el Tribunal de Apelación de Barlavento autorizó el traslado del testaferro de Nicolás Maduro de isla de Sal a la ciudad de Praia, «por motivos de salud».

El tribunal alegó que, «con base en el contenido del informe médico, es necesario que la persona extraditada la asistan especialistas».

Esto, «dada la urgencia declarada y debido a la conocida falta de médicos especialistas en isla de Sal. Las razones de salud nadie las puede negar».

Una maniobra más de la defensa del empresario colombiano, liderada por el ex juez español, Baltasar Garzón para retrasar el proceso que se lleva en su contra, aseguran expertos.

Saab está detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio de 2020, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de lavar hasta 350 millones de dólares.

Además, de operar bajo las órdenes de Nicolás Maduro. Las autoridades caboverdianas lo detuvieron cuando el avión en el que se transportaba hizo escala en la isla.

Se basaron en la alerta azul puesta por la Interpol en su contra.

El empresario colombiano, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas, Group Grand Limited (GGL), acusada de tapar los sobrecostes de un programa de ayuda para alimentos del Gobierno de Maduro, conocido como CLAP.

Un funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».

Según Estados Unidos, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y su socio, Álvaro Enrique Pulido, se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

Estados Unidos está agotando todos los mecanismos por lograr la extradición del empresario colombiano a como dé lugar.

El 24 de agosto, fuentes de EE.UU. aseguraron que ya tienen las pruebas suficientes para la extradición y solo esperaban la decisión del Tribunal Supremo de Cabo Verde.

“Es el arquitecto de una red a gran escala que sirve para generar ganancias ilícitas al régimen de Nicolás Maduro» dijo la fuente a ABC.es.

Esas ganancias las ha logrado el empresario colombiano a partir del tráfico de oro y el petróleo de Venezuela.

“Controlan el oro de sangre a través de Minerven, una fachada de Miniturven; la producción de carbón en Carboturven; las bolsas CLAP, la gasolina, la droga”, dijo De Grazia.  

Aseguran que tanto el empresario colombiano como la administración de Nicolás Maduro “se han beneficiado de millones de dólares a costa de los venezolanos”.

Alex Saab ha canalizado más de 350 millones de dólares (295 millones de euros) a cuentas en el extranjero, incluido EE.UU.

Ya las cartas están echadas, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde ratificó la decisión de extraditar al testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, a Estados Unidos.

La información la suministró el periodista de Armando. Info, Roberto Deniz en su cuenta en Twitter donde asegura que el Tribunal Barlavento puede seguir el proceso para la extradición.

«Esta decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde confirma que el proceso iniciado en el Tribunal de Relaciones de Barlavento y el Supremo Tribunal de Justicia, así como las decisiones de ambos organismos han sido legales y constitucionales», escribió Deniz.

El documento de 194 páginas sobre la decisión que tomó el Tribunal, tumba todos los argumentos esgrimidos por la defensa para retrasar o evitar el proceso de extradición.

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«Esa decisión, abre definitivamente la puerta para la extradición de Saab a los Estados Unidos. La decisión tiene 194 páginas y derrumba los argumentos de la defensa», según el periodista de investigación.

El pasado 2 de septiembre, el Tribunal de Apelación de Barlavento autorizó el traslado del testaferro de Nicolás Maduro de isla de Sal a la ciudad de Praia, «por motivos de salud».

El Tribunal alegó que, «con base en el contenido del informe médico, es necesario que la persona extraditada la asistan especialistas».

Esto, «dada la urgencia declarada y debido a la conocida falta de médicos especialistas en isla de Sal. Las razones de salud nadie las puede negar».

Una maniobra más de la defensa del empresario colombiano, liderada por el ex juez español, Baltasar Garzón para retrasar el proceso que se lleva en su contra, aseguran expertos.

Saab lo detienen en Cabo Verde el 12 de junio de 2020. Está acusado por el gobierno de Estados Unidos de lavar hasta 350 millones de dólares.

Además de operar bajo las órdenes de Nicolás Maduro.

Si Saab finalmente lo extraditan a Estados Unidos, enfrentaría una sentencia de hasta 20 años de prisión.

Esto, junto a otros miembros de alto rango del gobierno en disputa de Venezuela.

El empresario colombiano es parte de la lista de señalados por el Departamento del Tesoro estadounidense, que lo acusa de estar involucrado en el entramado de corrupción para evadir las sanciones económicas de Washington contra la administración de Maduro.

Tribunal Constitucional de Cabo Verde confirmó la constitucionalidad del proceso seguido contra Alex Saab. Esa decisión, abre definitivamente la puerta para la extradición de Saab a los Estados Unidos. La decisión tiene 194 páginas y derrumba los argumentos de la defensa.

Esta decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde confirma que el proceso iniciado en el Tribunal de Relaciones de Barlavento y el Supremo Tribunal de Justicia, así como las decisiones de ambos organismos han sido legales y constitucionales

Maniobras para postergar el caso, eso es lo que hizo la defensa del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, en la audiencia del Tribunal Constitucional de Cabo Verde.

La información la suministró el periodista Roberto Déniz en Twitter, quien indicó que la audiencia del Tribunal Constitucional culminó.

#13Ago #ImpactoVenezuela #ÚLTIMAHORACulminó la audiencia de Álex Saab en el Tribunal Constitucional de Cabo Verde En un plazo no mayor a siete días se dará a conocer la decisión de los magistrados. @ImpactoVE ? pic.twitter.com/riyOaxTXQB

Indicó que la sesión “duró casi una hora” y que la defensa del empresario colombiano intento maniobras para postergar la decisión de extradición.

Asimismo, precisó que los abogados liderados por el exjuez español Baltasar garzón insistieron en la supuesta  “inconstitucionalidad” del proceso.

Sin embargo, el tribunal de Cabo Verde negó todos los argumentos.

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La defensa de Saab ha agotado todos los cartuchos que le tenían desde la perspectiva jurídica y ya ha hecho los planteamientos que debía hacer.

“A partir de ahora la decisión final del Tribunal Constitucional se puede conocer en cualquier momento dentro de un plazo máximo de siete días”, reveló Deniz.

Saab está detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio de 2020.

Además, acusado por el gobierno estadounidenses de lavar hasta 350 millones de dólares y de operar bajo las órdenes de Nicolás Maduro.

Si Alex Naim Saab lo extraditan a Estados Unidos, enfrentaría una sentencia de hasta 20 años de prisión.

Además, se espera que caigan otros funcionarios de la administración de Maduro.

El empresario colombiano es parte de la lista de señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Lo acusan de estar involucrado en el entramado de corrupción para evadir las sanciones económicas de Washington.

El Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, reafirmó que sigue en pie la extradición de tres de los cabecillas del narcotráfico del Eln. Se trata de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias “Alex”; Yamit Picón Rodríguez alias “La Chancha” y Henry Trigos Celón alias “Henry”.

Los implicados son requeridos por la justicia norteamericana por delitos relacionados al narcotráfico.

“Son tres miembros del Ejército de Liberación Nacional, en los próximos días estaremos extraditándolos a los Estados Unidos”, indicó el jefe de la cartera de Justicia, Wilson Ruiz.

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Asimismo, anunciaron que en las últimas horas el Ministerio de Justicia y del Derecho recibió el concepto favorable por parte de la Corte Suprema de Justicia para la extradición a los Estados Unidos.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz recordó que durante este gobierno se han hecho más de 500 extradiciones y se continuarán realizando en pro de un país libre de narcotráfico.

En entrevista con CNN, Alex Saab describe su detención como un «secuestro» y como un «conflicto diplomático excepcionalmente grave».

Además, advirtió que si lo extraditan a EE.UU. estará expuesto a «técnicas de interrogatorio forzadas, a la tortura, al maltrato, a un juicio injusto».

Así lo redactó en una carta que envío a CNN en la cual también describe su detención como un «secuestro» y como un «conflicto diplomático excepcionalmente grave».

El empresario colombiano reafirmó que fue torturado por las autoridades de Cabo Verde y que le esperan castigos aún peores si es extraditado.

Al respecto en el mes de abril ya había denunciado en el diario El Espectador de Colombia, el tema del secuestro y la tortura.

“No estoy detenido, estoy secuestrado”, y denunció que es víctima de un complot entre el gobierno de Cabo Verde y EE.UU. para extraditarlo.

Además, reiteró que ha sido torturado, dijo.

«Todos sabemos que sancionar es una acción política. El hecho de que hayan optado por sancionarme confirma que le están diciendo al mundo que no tienen ninguna prueba que sustente ninguna acusación», indicó.

Concluyó que «Por eso no pueden tacharme de delincuente, pero siguen buscando destruir mi reputación».

Justo este martes el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó a Cabo Verde que «se abstenga de extraditar» al empresario.

Esto «mientras su caso sea examinado por el comité o hasta nuevo aviso», e instó permitir que Alex Saab acceda a «atención médica adecuada».

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Alex Saab permanece en arresto domiciliario en un apartamento en la isla caboverdiana de Sal y es acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.

Fue arrestado el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal.

Tenía una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol.

La defensa de Alex Saab apeló el fallo de un juez de Miami que lo califica de prófugo de la justicia de Estados Unidos.

La agencia Efe informó que los abogados solicitan, con el nuevo recurso legal, «anular la orden que le confiere el estado de fugitivo».

Saab está detenido en Cabo Verde desde junio de 2020 y aprobaron su extradición a Estados Unidos el 17.

La defensa del colombiano presentó la apelación en Estados Unidos el pasado 1 de abril. Lo hizo ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta (Georgia).

En marzo pasado el juez Robert N. Scola, rechazó una solicitud del colombiano de modificar la calificación de prófugo de la justicia a Saab. Se trata de una corte de Miami donde enfrenta los cargos de conspiración para el lavado de dinero.

La defensa de Saab pedía también responder a las acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos sin pisar el país. Esta petición también la negaron.

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«Alex Saab Morán no puede afrontar su condición de fugitivo y su acusación hasta que esté físicamente presente en esta jurisdicción (EE.UU.)», aseguró entonces el juez.

Saab, que apeló el fallo completo de Scolla, está acusado en Estados Unidos de conspirar para lavar dinero y de lavado de instrumentos financieros, al igual que su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, también colombiano.

«Saab Moran es un fugitivo», insistió el juez en el fallo de marzo pasado.

Detalló que un acusado es prófugo «si intencionalmente evita el arresto huyendo, escondiéndose o permaneciendo ausente de la jurisdicción».

Saab está detenido en Cabo Verde en razón de una orden de captura con fines de extradición solicitada por Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, Saab y Pulido lavaron hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EE.UU., razón por la que Washington dice tener jurisdicción en el caso.

Por primera vez una decisión gubernamental en Colombia establece la extradición de guerrilleros del ELN.

Serán once subversivos los que pagarán su condena por narcotráfico en EE.UU. 

«Esta es la primera vez en la historia de Colombia que se extradita a un miembro del ELN por razones vinculadas con el narcotráfico a los EE.UU.», declaró el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

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Ceballos indicó que la diligencia «hace parte de una solicitud más amplia de varios fiscales y jueces de los Estados Unidos». 

«Son once miembros del ELN en total, cuatro de los cuales ya están capturados», añadió el consejero presidencial. Los otros siete están en busca y captura.

Por su parte el presidente Iván Duque, firmó el lunes la extradición de José Gabriel Álvarez, requerido por la Corte del Distrito Sur de Texas por tráfico de drogas.  

Aunque el ELN esta guerrilla negó los señalamientos y la vinculación con el extraditado. 

«Es totalmente falso que el personaje llamado José Gabriel Álvarez Ortiz sea integrante del ELN, al igual que los otros tres que dicen serán extraditados», indicó el comando central en un comunicado. 

Activa desde 1964 y compuesta por unos 2.300 combatientes, la guerrilla aseguró estar deslindada del narcotráfico. 

Los cuatro presuntos miembros del ELN capturados y pedidos en extradición son:

ELN es reconocido como un grupo «terrorista» por Estados Unidos, la Unión Europea y el gobierno de Duque.

Además está «en camino de ser considerado un grupo de narcotraficantes internacionalmente», según Ceballos. 

«Ahora corresponde al ELN decirnos claramente si está dispuesto o no a hacer la paz y si lo está debe dejar de lado para siempre el negocio del narcotráfico», insistió.

Diálogos de paz con el ELN fueron suspendidos por Iván Duque, las conversaciones fueron iniciadas por su antecesor, el Nobel de Paz Juan Manuel Santos.

Suspensión que se originó a raíz de un ataque con carro bomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos.

Por su parte las cabecillas del ELN permanecen en Cuba donde se realizaban esos diálogos, el gobierno de ese país se ha negado al pedido de extradición por parte del givbierno Duque.

Y lo ha hecho alegando respeto por los protocolos que suscribió con Colombia y países garantes, que prevén el retorno de la delegación a sus campamentos de forma segura. 

Con información de AFP