Inicialmente estaba pautado para este lunes, 3 de enero de 2022, el inicio del juicio en un tribunal federal de Miami contra el empresario colombiano Alex Saab; sin embargo la audiencia la aplazaron para el viernes 7 de esta semana.

Este hecho indudablemente genera gran expectativa en Venezuela y en varios países. Hable o no el extraditado de Cabo Verde, sus defensores no podrán impedir el castigo que le espera, según el abogado constitucionalista Miguel Soto.

En declaraciones a El Impulso Soto aseguró que el argumento principal para hacer la afirmación es que Saab “será enjuiciado por el delito de “conspiración para blanquear capitales” en los Estados Unidos”.

En un desesperado esfuerzo por evitar el juicio, la administración de Nicolás Maduro preparó una documentación. Esta fue presentada en un tribunal de Georgia, exponiendo que Alex Saab, de 49 años, era “representante permanente adjunto” ante la Unión Africana. Aparte de que estaba en una misión humanitaria cuando su avión aterrizó el 12 de junio de 2020.

Sin embargo, no podía ocultar que el empresario había comercializado petróleo venezolano para burlar las sanciones del gobierno estadounidense. Aparte de que tenía una red de negocios ilegales en los cinco continentes.

No solamente tiene causa en los Estados Unidos, sino que éste país ha pedido a tribunales de Colombia y Ecuador información de los delitos perpetrados en esas jurisdicciones; y además, ha solicitado información a México, Cabo Verde, Brasil y Reino Unido, entre otros países, donde también realizaba sus operaciones.

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La población venezolana no sabía quién era Alex Saab, ni mucho menos de que estaba complicado en turbios negocios, como los alimentos del Clap.

No obstante, una vez lo detienen en Cabo Verde, Maduro desplegó una intensa campaña de defensa al punto de realizar manifestaciones en Caracas, comentó el doctor Soto.

 Y después, a través de las agencias de noticias internacionales, se supo de los negocios que había realizado, desde el mandato de Hugo Chávez hasta el momento en que cayó preso.

Esa detención no fue fortuita, sino el resultado de un largo proceso llevado a cabo por las autoridades de los Estados Unidos; en las cuales participaron la DEA y el FBI. Lo que significa que no se trata de un delincuente cualquiera.

Ya para entonces en Miami se le estaba acusando de conspiración para blanquear capitales por un monto de 350 millones de dólares; que no son conchas de ajo, recordando una frase de Luis Herrera Campins. Y por ese delito pueden condenarlo a varios años de cárcel.

«Pero, más allá de eso, la cosa es muy seria porque hay gobiernos y empresarios que temen el destape de la olla, ya que los negocios de Saab están empañados de corrupción y sobornos», añadió el profesional del Derecho. Y la expectativa crece cuando se desarrolle el juicio.

Al régimen le preocupara este nuevo año, además de lo que encudriñen en el caso Saab que lo vincula con altos personeros venezolano; lo que pueda atestiguar el general Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, exjefe de inteligencia y contrainteligencia del chavismo, quien está dispuesto a contar muchas cosas.

Nuevamente surgirán informaciones relacionadas con el que fuera jefe de seguridad de Diosdado Cabello, Leamsy Salazar, quien denunció la existencia del Cartel de los Soles; y del general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin),  quien conoce todos los secretos del régimen y llegó a denunciar la infiltración del servicio de investigaciones de Colombia, entre otras muchas cosas.

Hay muchas situaciones que se investigan en el exterior, que dejan muy mal parados a altos funcionarios venezolanos.

También este año que comienza traerá dolores de cabeza para Maduro por la investigación que hará la Corte Penal Internacional en relación a los casos de crímenes de lesa humanidad.

Claramente, la justicia internacional tiene sus ojos fijos en Venezuela porque la existencia de un gobierno que concentra poderes es muy grave; tanto para los ciudadanos que son víctimas como de los funcionarios que cometen todo tipo de atrocidad, sin tomar en cuenta que cuando cometen sus atrocidades tienen apoyo de sus superiores.

Pero, éstos no escapará al castigo que merecen en los tribunales que sí funcionan fuera del país, declaró el doctor Soto.

El juicio del empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y acusado en EE.UU. de conspiración para lavado de dinero, no se iniciará el 3 de enero de 2022 como estaba previsto, sino en una fecha más tardía que se determinará el 7 de enero.

Así lo decidieron las partes en una breve audiencia celebrada este lunes y encabezada por el juez Robert N. Scola; a la que acudió Saab acompañado de sus abogados y en la que se abordó la necesidad de un calendario «razonable» para el proceso.

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Acordarán una nueva fecha

Los documentos judiciales de la audiencia señalan que la defensa de Saab y la Fiscalía convinieron en que la fecha del 3 de enero no era «realista» y el juez fijó para el 7 de enero próximo una audiencia para acordar cuándo comenzará.

Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declara no culpable de lavado de dinero en Estados Unidos

La audiencia de hoy, que estaba prevista para el 28 de diciembre, se adelantó por petición de la defensa de Saab, a lo que el juez accedió.

NEW: January trial for Alex Saab postponed due to ongoing appeal @EleventhCircuit about whether he has diplomatic status. Prosecutors said they’ve requested legal assistance from Panama and anticipate similar requests to Ecuador, Colombia and possibly Malta and Cape Verde.

 De acuerdo con Tal Cual la defensa busca ratificar el presunto estatus diplomático que tenía el empresario al momento de ser arrestado en Cabo Verde a mediados de junio de 2020.

Según el periodista Joshua Goodman de Associated Press, los fiscales estadounidenses solicitaron asistencia Panamá por este caso; y anticipan que también harán lo propio ante Ecuador y Colombia, al tiempo que puede que extiendan estas peticiones en Malta y el propio Cabo Verde.

A inicios de julio de 2021, la defensa internacional del empresario colombiano Alex Saab presentó un escrito a la Corte de Apelaciones del Undécimo Distrito de EE.UU. En el que subrayan el «estatus diplomático» del barranquillero; y pedían que se desestimara un fallo anterior en el que se niega la inmunidad diplomática de su cliente a menos que se presente personalmente en EE.UU. y se den pruebas al respecto.

Saab, de 49 años, fue extraditado a EE.UU. en octubre desde Cabo Verde, donde fue detenido el año pasado a raíz de una orden de captura internacional pedida por la Justicia estadounidense.

El empresario enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró «no culpable» el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.

El juez Scola desestimó a principios del mes siete cargos de lavado de dinero contra el acusad; que fue extraditado desde Cabo Verde, el pasado 16 de octubre.

La reducción de cargos hizo parte del acuerdo de extradición con el Gobierno de Cabo Verde para que, en caso de que sea hallado culpable; la sentencia no exceda la que hubiera tenido en ese país africano.

Ante petición de defensa de Alex Saab de no tomar fotos y limitar acceso a audiencia, Fiscalía de EE. UU. se opone a posible cierre a público.

Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami; pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otras personas.

El juez Scola ordenó el 29 de noviembre vetar al público las pruebas y documentos que se presenten como parte del juicio al colombo-venezolano Alex Saab.

El juez Robert N. Scola Jr. accedió así a una petición de la Fiscalía de EE.UU., que contó con la aprobación de la defensa de Saab, según documentos judiciales.

Con información de El Universo

Un juez federal de Miami accedió este lunes a una solicitud de los fiscales; y ordenó que permanezcan sellados y sin acceso al público las pruebas y documentos que presente en su defensa el empresario colombiano Alex Saab.

Al empresario lo acusan de lavar cientos de millones de dólares obtenidos a través de negocios corruptos con el gobierno venezolano.

La decisión del juez Robert Scola tuvo lugar tres días después que la fiscalía presentó una moción solicitando una orden que regule la divulgación de pruebas e información sensible de Saab.

Destacan que la información incluye documentos y reportes sobre otras personas que son investigadas;  otros acusados, testigos que están cooperando e información personal como nombres, números de identificación, direcciones postales y de correo electrónico, cuentas bancarias y fechas de nacimiento.

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En su solicitud, los fiscales Kurt Lunkenheimer y Alexander Kramer le dijeron al juez que consultó a los abogados de Saab y estaban de acuerdo.

«La moción del gobierno es concedida», expresó el juez Scola en su orden de tres páginas. En esta se explica que ni los fiscales ni la defensa de Saab deben ofrecer las pruebas solicitadas por el tribunal a ninguna persona; salvo que la corte disponga lo contrario.

En Estados Unidos tanto las audiencias como el material de un proceso judicial es público, salvo que un juez ordene lo contrario.

Los fiscales alegan que Saab, de 49 años, obtuvo más de 350 millones de dólares a través de negocios corruptos en los que habría sobornado a funcionarios del gobierno de Maduro; y falsificado documentos para obtener multimillonarios contratos de construcción de viviendas económicas en Venezuela.

En julio de 2019, un jurado investigador presentó ocho acusaciones contra Saab: una por presunta conspiración para para para lavar y siete por lavado de dinero.

Sin embargo,  el gobierno estadounidense retiró posteriormente los siete cargos de lavado de dinero como parte de un acuerdo para extraditarlo desde Cabo Verde, donde fue detenido en junio de 2020.

Saab llegó a Estados Unidos en octubre de 2021 y permanece en una prisión federal del centro de Miami.

Con información San Diego Tribune- AP

Un juez federal ordenó a la Fiscalía de Estados Unidos investigar a los medios que tomaron y publicaron de forma ilegal fotos en una audiencia por Zoom de Alex Saab.

El juez Robert N. Scola Jr. subrayó además en el fallo que no limitará las audiencias por internet como solicitó la defensa de Saab. Pero dijo tiene la «intención» de hacer estas audiencias de forma presencial para evitar esos problemas y teniendo en cuenta que la incidencia de la pandemia ha bajado en Florida.

«La corte tiene la intención de llevar a cabo todos los procedimientos en esta acción en persona. En consecuencia, cualquier riesgo adicional de fotografiar incorrectamente el procedimiento de videoconferencia es inexistente», expresó el juez en el fallo.

Según la agencia Efe, de esta manera, el juez precisa que «concede en parte y niega en parte» la moción presentada por Saab. Sus abogados solicitaron limitar los medios que cubren el caso para evitar que le tomen fotos, como ocurrió en la primera audiencia. Esas fotos después las publicaron en medios y redes sociales pese a que es ilegal.

La Fiscalía había señalado que el caso judicial contra Saab es de «interés público». Por tanto no se debía cerrar a la prensa ni al público en general.

Sin embargo, la defensa de Saab señaló que no pidió cerrar sino «limitar» la prensa a medios que se comprometan a cumplir las normas.

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Como parte de la moción, Saab además adjuntó la lista de personas y medios que supuestamente violaron la Regla Federal de Procedimiento Penal 53, que prohíbe la toma y difusión de imágenes obtenidas durante las audiencias en el Distrito Sur de Florida, y solicitó una investigación.

El juez aprobó esa solicitud y señaló que la corte refiere al Distrito Sur de Florida «aquellos individuos identificados en el Anexo A para una investigación. La misma es «sobre su presunta violación de la orden del juez (John) O’Sullivan», que presidió la audiencia del 18 de octubre.

Saab enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami después de que el pasado 1 de noviembre el juez Scola desestimó siete cargos.

La reducción de cargos hizo parte del acuerdo de extradición con el Gobierno de Cabo Verde. Esto, para que, en caso de que sea hallado culpable, la sentencia no exceda la que hubiera tenido en ese país africano.

Saab, de 49 años, enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.

En la próxima vista de Saab, que está prevista para el lunes 15 de noviembre, se prevé que Saab se declarará «no culpable», según anticipó a Efe su abogado Henry Bell.

Esa audiencia también estará previsiblemente destinada a la solicitud formal de libertad bajo fianza, a la que el fiscal Kurt K. Lunkenheimer ya dijo que se oponía por representar «peligro de fuga».

Para el politólogo el diálogo es el único camino viable con el cual se resuelve la crisis de Venezuela. No hay que crear falsas expectativas, Maduro no caerá porque Álex Saab hable.

Para Treppiccione no hay la menor duda que la extradición de Álex Saab es un duro golpe para la Administración de Nicolás Maduro en todos los ámbitos.

Indica que a nivel comunicacional y político, “es muy significativo que esté en poder de las autoridades norteamericanas”.

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El caso Álex Saab pone en la mirilla a su esposa Camilla Fabri, de  27 años. Esta joven que fue aspirante a modelo llamó la atención de las autoridades italianas en 2020 por una cuenta corriente millonaria a su nombre, según medios italianos.

Vendedora desde 2012 en una tienda de ropa en Milán, fue una aspirante a modelo con apariciones en televisión.

En 2016, firmó un contrato de arrendamiento de 5.800 euros mensuales por una casa en Parioli.

Un año más tarde, compró un vehículo Rover Range Evoque por la cantidad de 54.000 euros, y en 2018, adquirió un lujoso edificio, valorado en 4,7 millones de euros.

La policía de Italia tenía sospechas de corrupción internacional, tráfico ilegal de oro, lavado de dinero, malversación de fondos y otros muchos delitos.

Un edificio y obras de arte

Así, la Justicia italiana llegó a confiscarle a la modelo, entre otros bienes, el edificio, obras de arte de Edward Spitz y alrededor de 1,8 millones de euros.

La obtención de esos bienes se habría concretado por los movimientos de grandes sumas de dinero desde Reino Unido a través de la compañía Kinlock Investment.

Camilla Fabri se habría casado con Alex Saab en 2014 y tienen dos hijas, de uno y cuatro años, informó La Razón.

Tal y como indica el medio colombiano Semana la modelo también llegó a tener una relación con el futbolista brasileño Felipe Anderson, quién jugó para el Lazio de Roma o West Ham de Inglaterra.

A la 1:00 de la tarde, hora de Estados Unidos, será la audiencia de presentación del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos.

Medios locales aseguran que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, confirmó que la  presentación del empresario colombiano ante el juez John O’Sullivan será por video.

El abogado en Miami, Nelsón Rodríguez, habló en exclusiva para Impacto Venezuela y dijo que efectivamente la audiencia de presentación de saab es pública y que su presentación se hará por video.

Indicó Rodríguez que en la presentación se le informará a Saab de los cargos que se le imputan, se le comunica de los derechos que tiene.

Asimismo, se conocerá quién será la defensa del empresario barranquillero y tendrá la oportunidad de declararse culpable o inocente.

La periodista Carla Angola también confirmó en su cuenta en Twitter que la audiencia del testaferro de Maduro se realizará virtualmente.  

La fiscalía del Distrito Sur de la Florida me acaba de confirmar que Alex Saab no se presentará en persona ante el Juez John O'Sullivan. Comparecerá por video este lunes a la 1pm hora del este, como estaba previsto desde este sábado.

Saab está acusado de varios delitos relacionados con el lavado de dinero.

Específicamente 350 millones de dólares obtenidos por la compra de alimentos para los Comité Local de Abastecimiento y producción (Clap), llegó a los Estados Unidos en condición de extraditado procedente de Cabo Verde.

Lo trasladó de la Isla de Sal, el Departamento de Justicia en un avión G-550 de la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés).

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Llego al Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, a las 9:18 de la noche del sábado 16 de octubre.

Está preso desde junio de 2020, cuando realizó una parada técnica para repostar gasolina en el aeropuerto de Cabo Verde y las autoridades lo capturan, siguiendo una orden de la Interpol.

Tras un año y tres meses de recursos interpuesto por la defensa, liderada por el exjuez Baltasar Garzón y maniobras de la administración de Nicolás Maduro de nombrarlo “embajador”, la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde de extraditar a Saab, se cumplió.

La última maniobra realizada fue nombrarlo representante de la administración de Nicolás Maduro en las negociaciones que se realizan en México con la oposición dirigida por Juan Guaidó.

Este diálogo para resolver la crisis económica, política y social de Venezuela.

La decisión fue la excusa perfecta para que Nicolás Maduro pateara la mesa de negociación con la oposición.

El empresario colombiano Alex Saab, extraditado el sábado a Estados Unidos y acusado por lavado, afirmó que enfrentará el proceso con «dignidad», asegurando no tener «nada que colaborar» con ese país, según una carta leída este domingo por su esposa.

Con su uniforme naranja como esperaba el país, Alex Saab, comparecerá hoy ante una Corte en Florida.

Pero antes le envió una carta a su esposa, Camila Fabril, donde dejó claro que “no colaborará” con EE.UU. y que se enfrentará “con dignidad” a este proceso.

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Sus palabras están plasmada en una carta que leyó este domingo su esposa en un acto que realizó la administración de Nicolás Maduro en Caracas exigiendo su libertad.

«Enfrentaré el juicio con total dignidad (…). Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito», declaró Camilla Fabril.

El testaferro de Nicolás Maduro comparecerá en unas hora ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Se iniciará un juicio por dirigir una vasta red de corrupción que explotaba un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela.

Según Washington, transfirieron unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países, reseñó AFP.

Alex Naim Saab Morán, quien tiene la nacionalidad veneolana y, además, el cargo de “embajador”, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.

El empresario sirio colombiano los acusaron en julio de 2019 en Miami por lavado de dinero y lo arrestaron en junio de 2020 durante una escala de avión en Cabo Verde.

«Declaro que estoy en pleno uso de mi razón, que no soy suicida, por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé», dijo Saab en su misiva.

Saab puede «revelar información sobre coimas, sitios donde se movió dinero, sobreprecios» (…), él «era la bisagra de muchos de estos negocios que empieza a hacer el régimen de Nicolás Maduro con otros países aliados», aseguró Roberto Deniz, periodista del sitio Armando.info.

Deniz, investigó la red de corrupción de Saab, razón por la cual la administración de Nicolás Maduro su captura en Venezuela por «instigación al odio».

La esposa de Saab indicó que se enteró «por su hermana» del proceso de extradición desde Cabo Verde, realizado «a la espalda de los abogados y a la espalda de nosotros».

«Nos enteramos por su hermana (…), un guardia le dijo a su hermana, le dijo simplemente: ‘Aceleraron la extradición'».

Madre de dos niñas de 1 y de 4 años, Camilla Fabril calificó a las autoridades caboverdianas y estadounidenses de «cobardes».

«Lo que más le molesta a Estados Unidos es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará. ¡Jamás!», exclamó.

«Él tiene la fortaleza de la verdad y la inocencia», apuntó.

La extradición de Saab desató la ira del gobierno de Maduro, que «suspendió su participación» en el proceso de diálogo que sostiene con la oposición venezolana en México.