Un paisa, de tan solo 28 años, se convirtió en uno de los hombres más buscados por las autoridades de Guatemala.

Si bien estaba tras las rejas purgando una condena por lavado de activos del narcotráfico, logró torcer al sistema judicial guatemalteco y fugarse sin dejar ningún tipo de rastro.

Su nombre es Ronald Bernardo Vargas Londoño y, de acuerdo con el expediente judicial que se tejió en su contra, este nacido en Medellín hacía parte desde hace al menos 10 años de una organización que le ayudó a diversos carteles a blanquear los dólares que obtenían del tráfico de cocaína en Centroamérica.

En Colombia su nombre es poco conocido y en los ámbitos locales de la mafia antioqueña no lo tienen referenciado, pero su habilidad para esconder dinero ilegal e incluso su destreza para moverlo sin ser detectado le valieron el reconocimiento de jefes de carteles centroamericanos que, incluso, aún lo estarían protegiendo.

Tal es el perfil de este desconocido, que la Interpol emitió una orden de captura internacional, validada con una circular roja, para que las policías de unos 160 países lo capturen. Esto, en todo caso, aún no ha sido posible.

Ronald Bernardo Vargas Londoño fue capturado hace 8 años en Chimaltenango, una población de unos 170.000 habitantes que se encuentra a 54 kilómetros de distancia de la capital Ciudad de Guatemala.

Su arresto se dio cuando –junto a otra colombiana, antioqueña, identificada como Dayana Valencia Londoño– manejaba un lujoso Mercedes Benz por zona rural de esa región y se le requirió en un retén policial.

Una llamada anónima había advertido a la policía local que en ese carro estaban transportando 41.600 dólares en efectivo –unos 180 millones de pesos colombianos– provenientes de actividades relacionadas con el tráfico de cocaína.

Quien los «vendió» advirtió a los agentes que la pareja de colombianos negarían el hecho y que el guatemalteco que ls acompañaba, identificado como Luis Guillermo Montoya, diría que se trataba de turistas.

Esto, efectivamente, sucedió, pero al inspeccionar el carro se encontró en una caleta oculta bajo un doble fondo del tapiz los fajos de billetes.

En ese entonces, según el expediente judicial, Vargas tenía solo 20 años, mientras que Valencia no superaba los 25.

Tras el operativo, en el que los dos literalmente fueron arrestados en chancletas, los colombianos y el guatemalteco fueron conducidos ante un juez.

En medio del proceso judicial tanto Vargas como Valencia terminaron condenados a más de 6 años de cárcel.

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Haciendo uso de sus contactos con narcos y el poder corruptor de estas bandas, lograron torcer a varios funcionarios judiciales que les expidieron boletas de libertad falsas.

La fuga revestida de una falsa legalidad se dio en abril de 2018, lo cual le costó el cargo y envío a prisión a al menos 7 funcionarios judiciales de Guatemala.

Y es que, además de los dos antioqueños, otros 5 condenados por lavado de activos lograron evadirse de una de las cárceles de Chimaltenango.

Las órdenes de capturas con fines de extradición hacia Guatemala fueron expedidas ese mismo año.

En el caso de Dayana Valencia se sabe que fue recapturada en octubre de 2019 en Colombia y que el entonces presidente Iván Duque firmó su retorno a una cárcel guatemalteca.

Pero de Ronald Vargas, el más joven de la banda de lavado, no hay rastro alguno en todo el continente.

Incluso, algunas versiones extraoficiales indican de que en la misma Guatemala corrió el rumor de que podría estar muerto, pero al ser una persona con experticia criminal, y muy joven, no se descarta que su destino final haya sido otro continente.

Guatemala y tampoco la Interpol frenan la búsqueda del antioqueño que, dada su habilidad para esconderse, es considerado una mente criminal

Abogados de las víctimas del grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) con documentos y cuentas aseguran que ex comandantes han incurrido en lavado de activos.

Según Ximena Ochoa, representante de la Federación de Víctimas de las Farc, son más de 71 millones de dólares.

Además, hay documentos que prueban que ex combatientes han puesto, a nombre de otras personas, sus activos.

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¿La razón? Según Ochoa para no reparar a las miles de víctimas de la violencia de estos grupos guerrilleros.

En un reportaje del periodista Alexander Oyola para Testigo Directo, escuche los testimonios.

Igualmente, vea como las víctimas argumentan con pruebas que este grupo miente y esconde dinero para no reparar.

La Fiscalía General de Colombia acusó formalmente al empresario, Alex Saab señalado como presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro.

Mediante una audiencia virtual, se emitió la acusación de Saab, quien actualmente está detenido en Cabo Verde a la espera de una extradición a Estados Unidos, la cual está en la etapa final, informó El Tiempo.

La fiscalía colombiana también acusó al contador de una de las empresas de Saab, Devis José Mendoza Lapeira, por presuntas maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas para el Estado y llevaron a aumentar su patrimonio. El fiscal encargado del caso señaló que Saab era representante legal, miembro de la junta directiva y accionista de la empresa Shatex S. A.

Esta firma supuestamente habría acudido a maniobras para «evadir responsabilidades tributarias, aduaneras y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones». 

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La fiscalía aseguró que estas “movidas irregulares” fueron auspiciadas por el contador Mendoza Lapeira.

Mendoza, presuntamente usó su oficio para «ocultar, transformar y administrar las diferentes actividades ilegales». Saab y su contador irán a juicio por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada y exportación o importación ficticia. La Fiscalía encontró en su investigación que la empresa Shatex S. A. sería una sociedad de papel a través de la cual se hicieron los movimientos ilegales. Entre las pruebas, el organismo verificó que la sociedad tuvo un crecimiento inusual del 923 por ciento en el 2007, subida desproporcionada si se tiene en cuenta que entre 2004 y 2006 tuvieron pérdidas y los ingresos habían caído un 33 por ciento. 

Esta firma, dejó de existir en 2010. Sin embargo, un año después seguía haciendo exportaciones y operaciones de compra y venta

En 2011 canalizó la salida de 2.000 millones de pesos al exterior por el sistema cambiario colombiano. De otro lado, la Fiscalía encontró en la firma doble contabilidad entre 2007 y 2008. Así, la empresa le mostraba a la Dian cuentas en las que reportaba menos ingresos para evadir impuestos.

Sin embargo, al sector financiero le mostraba unas cifras superiores para exponer una capacidad económica suficiente. La firma Shatex también hizo supuestamente importaciones ficticias en las que se sustentó la salida de más de 25.300 millones de pesos por pagos de importaciones anticipadas que nunca ingresaron al país. Entre el 2004 y 2011, la Fiscalía encontró que la empresa ingresó a Colombia, bajo el argumento de ser un reintegro de divisas por sus exportaciones.

Unos 16,4 millones de dólares, cerca de 33.550 millones de pesos, que venían en su mayoría de Venezuela. Ese flujo internacional de dinero efectivo, dice el ente acusador, no está justificado. 

#ATENCIÓN | Ante juez de #Barranquilla, #Fiscalía acusó formalmente a Alex Saab y al contador de una de sus empresas por presuntas operaciones financieras ilícitas para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y aumentar su patrimonio. pic.twitter.com/OVsQ4RKno3

En Cabo Verde daban por hecho que la defensa del barranquillero Álex Saab no iba a impugnar la decisión del Ejecutivo de ese país de autorizar su extradición a Estados Unidos.

Versiones de despidos de parte de su equipo legal y del inicio de una colaboración con la DEA daban a entender que estaba dispuesto a someterse a la justicia de ese país, sin oponer mayor resistencia.

Sin embargo, a última hora, uno de sus abogados internacionales, Rutsel Martha, radicó un documento de 60 páginas en el que impugna la decisión del Ministerio de Justicia de Cabo Verde de entregarlo a Estados Unidos.

Fuentes federales señalan que es evidente que se trata de una maniobra dilatoria puesto que se le han negado tres recursos de libertad (incluidos dos habeas corpus).La gran pregunta es: ¿qué buscan Saab y el régimen de Maduro con ese oxígeno legal, que se podría extender por varias semanas?

La colaboración

Una de las respuestas es que el exjuez español Baltasar Garzón obtenga una medida cautelar en el tribunal de La Haya, a donde piensan llevar el caso Saab, publicó el diario El Tiempo.

El argumento es el mismo: que se trata de un agente especial del gobierno bolivariano de Venezuela, que fue capturado en misión oficial, mientras conseguía alimentos y medicina para la ciudadanía, de cara a la pandemia.

La tesis de que se le violó el fuero y de que se movía con pasaporte diplomático –lo que le daba algunas garantías– sigue siendo la carta para alegar que la captura (el pasado 12 de junio) fue ilegal.

También se especula que el barranquillero, de 48 años, está pactando con el régimen cuál sería su colaboración con Estados Unidos, a cambio de una rebaja de su condena por lavado de más de 350 millones de dólares.

El caso concreto por el que se le procesa es el de corrupción en torno a los contratos de las casas subsidiadas que levantó en Venezuela.

Y si entrega información únicamente sobre ese tema, bajaría la presión del régimen sobre él y sobre su familia, hoy en Caracas.

Lo concreto es que la apelación puede demorar al menos tres semanas y aún le queda a su defensa un recurso de amparo ante el constitucional.

El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro participó este martes en la XLVIII Reunión Ordinaria de Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).

«Debemos redoblar la lucha contra el lavado de activos, como parte fundamental de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. El grupo de expertos para el control de lavado de activos cumple hoy 30 años de compromiso y esfuerzo en este campo altamente especializado», dijo durante una video conferencia.

Almagro en nombre de la OEA felicitó a los presentes y aseguró que seguirán teniendo el apoyo de la institución que preside. «La OEA continuará apoyando sus esfuerzos, sus trabajos, sus investigaciones», dijo.

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En este sentido, el secretario de la OEA, lamentó durante su intervención el duro golpe de la pandemia del COVID-19 en los ámbitos económico, sanitario y social.

Ahora que #COVID19 golpea a nuestros Estados en lo económico, sanitario y social, debemos de redoblar la lucha contra lavado de activos como clave de la lucha contra crimen organizado y la corrupciónMis palabras en apertura de 48 reunión de #GELAVEX que preside @MinjusticiaCo pic.twitter.com/UWwXhLjKfa

Además, reconoció el compromiso del Gobierno de Colombia para combatir el lavado de dinero durante los últimos años.

La Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, repite este año en la XLVIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos. Esta vez celebrada online, debido a la pandemia del COVID-19.

La denominación GELAVEX refiere al Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos. GELAVEX es un órgano asesor que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta agrupación de expertos desde 1990 desarrolla iniciativas relacionadas con la prevención, detección, investigación y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y persecución de bienes producto del delito.

La Fiscalía de Colombia anunció que abrirá una investigación contra el testaferro de Nicolás Maduro y empresario colombiano, Alex Saab, quien fue capturado el pasado 13 de junio en Cabo Verde, África.

Según la W Radio, el ente acusador lo llama a juicio “por el delito de lavado de activos” que cometió a través de su empresa Shantex S.A.S en los años 2007 y 2009.

Las investigaciones de la Fiscalía arrojaron que durante esos años la empresa de Saab “habría sacado $650 millones de dólares bajo la apariencia de legalidad de pago de importaciones,  las cuales nunca ingresaron al país”.

Asimismo, lo vinculan a una investigación por los delitos de “concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa”.

#NoticiaW | Fiscalía llama a juicio Alex Saab en Colombia por el delito de lavado de activos >> https://t.co/AMNglsACd7