La justicia española archivó por falta de «indicios de criminalidad» la causa contra el empresario venezolano Raúl Gorrín, propietario del canal de televisión Globovisión, en la causa por blanqueo de dinero de la petrolera estatal PDVSA.

La magistrada de la Audiencia Nacional española, María Tardón Olmos, decretó «el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones» a petición de la defensa de Gorrín, al no haberse «evidenciado indicios de criminalidad» durante la investigación.

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La demanda que condujo a la investigación de Gorrín en España fue presentada por siete opositores venezolanos y sostenía que altos cargos del chavismo y empresarios afines a ellos cometieron presunto blanqueo de dinero procedente del desfalco de empresas públicas venezolanas, entre ellas PDVSA.

Considerado próximo al presidente venezolano Nicolás Maduro, Gorrín adquirió Globovisión junto a otros accionistas a mediados de mayo de 2013 y emprendió un giro en su línea editorial, que antes se caracterizó por las críticas al Gobierno y por dar voz a la oposición.

Gorrín está acusado en Estados Unidos de un delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales, por el que se expone a una pena máxima de 20 años de prisión. El empresario fue declarado fugitivo por Estados Unidos.

Con información de AFP

Una nueva acusación por el lavado de 1,2 millones de dólares contra el empresario petrolero y dueño de medios Raúl Gorrín Belisario, fue presentada por un gran jurado, por estar incurso en un esquema de corrupción de la estatal, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) incluye pagos de sobornos a funcionarios venezolanos.

Los recaudos los presentó la Fiscalía, en una nueva acusación de lavado de dinero entre 2014 y 2018, cuando Gorrín participó para ejecutar el plan, utilizando el sistema financiero estadounidense y sobornando a funcionarios de este país.

Gorrín, es un empresario de 56 años, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.

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A través de un comunicado, citado por EFE, Fiscalía estadounidense señala a Gorrín y sus cómplices de pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos de alto nivel para obtener contratos de cambio de moneda extranjera con Pdvsa.

Por si fuera poco las ganancias obtenidas de las actividades lícitas, los involucrados adquirieron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo en la Florida a através de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero.

La fiscal Nicole Argentieri explica que “pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros de alto rango para asegurar más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas”.

Al tiempo que destacó que “la presunta conducta de Gorrín enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y explotó el sistema financiero estadounidense para facilitar estos delitos”.

El presidente de Globovisión Raúl Gorrín, lanzó una advertencia a los candidatos a las primarias de la oposición venezolana, de que no les dará espacio en ninguna de sus plataformas a aquellos que agiten “los vientos de violencia y estrategia de narrativa rastrera y mal intencionada”.

A través de sus redes sociales advirtió que “la mayoría de los candidatos de la oposición y sus articuladores, ya comienzan a agitar de nuevo los vientos de violencia y estrategia de narrativa rastrera y mal intencionada, como lo han hecho la mayoría de las veces a lo largo de los últimos 25 años”.

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Una publicación compartida de Raúl Gorrín (@raulgorrinb)

El planteamiento de Gorrín se produce luego del debate “Hablan los candidatos” realizado este miércoles  en la UCAB, en donde participaron ocho candidatos a la primaria.

 “Nuestras plataformas informativas no serán utilizadas ni lo permitiremos, en causas tan reptiles y sobre todo antinacionalistas, nosotros estamos casados con la paz y la democracia, solo les digo si nos buscan por las malas, en ese terreno también nos encontrarán”, destacó.

La extesorera nacional durante el mandato de Hugo Chávez Frías, Claudia Patricia Díaz Guillen, ya tiene fecha para el comienzo de su juicio ante la justicia norteamericana.

Un documento oficial del Departamento de Justicia, indica que Díaz Guillen tendrá que comparecer ante un tribunal federal el próximo 27 de junio, tras las acusaciones que pesan en su contra por supuesto lavado de dinero y por los cuales fue detenida en España, junto a su esposo, Adrián José Velásquez, quien era uno de los guardaespaldas del fallecido presidente, Hugo Chávez Frías.

El tribunal estará presidido por el juez William P. Dimitrouleas, en la ciudad de Fort Lauderdale. El juicio contará con jurado, según el comunicado oficial. Se estima que para el 24 de junio la extesorera de Chávez tendrá una audiencia preliminar en los tribunales de Fort Lauderdale.

Vale acotar que en días pasados, Díaz Guillen tuvo una audiencia, en donde ratificaron como su abogada a Marisel Descalzo, jurista sobre quien había un posible conflicto de intereses, ya que llevó un caso de un ex banquero venezolano relacionado a este expediente. Sin embargo, el tribunal no consiguió objeción alguna.

La defensa de Claudia Patricia Díaz Guillen habría solicitado una libertad bajo fianza ante la corte. Los representantes legales manifestaron que Díaz Guillen no tendría la intención de salir del país y mucho menos regresar a Venezuela, ya que teme por su vida.

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Vale acotar que aunando a esto, Tanto Díaz Guillén como su esposo tiene abierto un expediente similar en Venezuela.

Ante el juzgado la mujer se declaró no culpable y aseveraron que el pago de la multa bajo fianza sería realizado por familiares de la mujer, así como amigos y el esposo Adrián José Velásquez, quien también se encuentra detenido en España y está a la espera de un vuelo que lo lleve a Estados Unidos, para comparecer junto a su esposa por el mismo delito.

Adrián José Velásquez fue jefe de la Casa Militar y hombre del primer anillo de seguridad de Hugo Chávez Frías.

Su esposa, Díaz Guillén, era enfermera de cabecera del fallecido presidente. La pareja tuvo mucho alcance con Chávez, a tal punto que la nombra a ella como Tesorera Nacional y ocupa varios cargos ejecutivos.

La averiguación que le sigue los Estados Unidos por el supuesto lavado de dinero, está relacionada con el empresario de medios de comunicación Raúl Gorrín, quien habría utilizado a la pareja para poder hacer negocios y lavar dólares con el gobierno de Hugo Chávez.

Este jueves, España extraditó a Estados Unidos, a Claudia Patricia Díaz Guilllén, la enfermera del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez y extesorera de la nación; luego de ser reclamada por las autoridades norteamericanas.

La reclaman por presunta conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios.

Díaz fue detenida y posteriormente liberada junto con su esposo, Adrián José Velásquez, en Madrid, en diciembre de 2020; tras la reclamación de Estados Unidos, que días antes, durante ese mes, presentó cargos contra ambos.

La acusaban de participar en un esquema corrupto de intercambio de divisas y blanqueo de capitales. Pese a su liberación, ambos tenían prohibido salir de España y debían comparecer ante las autoridades de forma quincenal.

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Estados Unidos no solo señaló a Claudia Díaz y a Velásquez, sino que también incluyó en la trama de lavado de dinero al empresario Raúl Gorrín y a otro extesorero nacional, Alejandro Andrade Cedeño.

De acuerdo con las acusaciones precisadas por un tribunal del Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017 Díaz, junto con los otros acusados; estuvo involucrada en un esquema corrupto mediante el que ejecutaba operaciones financieras de cambio de moneda con entidades gubernamentales.

De estas operaciones aparentemente, se benefició Gorrín, quien pagó cientos de millones de dólares en sobornos; para asegurarse los derechos de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera por más de 1.000 millones de dólares.

«Gorrín hizo pagos corruptos a funcionarios del Gobierno venezolano, incluyendo dos tesoreros nacionales consecutivos en Venezuela; Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén. Con el fin de asegurar una ventaja indebida en la obtención y reteniendo los derechos para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables», detalló la Corte estadounidense.

Según lo precisado por las autoridades de Estados Unidos, Gorrín, para encubrir los pagos a Díaz Guillén, usó cuentas a nombres de empresas fantasmas; para disfrazar los pagos de sobornos en beneficio de la extesorera, Claudia Díaz, al pagarle a Velásquez Figueroa.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, actualizó la lista de los criminales más buscados por la justicia de ese país; entre ellos, se encuentran dos venezolanos.

En la lista del ICE, se encuentran dos venezolanos vinculados a la administración de Nicolás Maduro; entre ellos, Tareck El Aissami y Raúl Gorrín.

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En febrero del 2017, la oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a El Aissami, como narcotraficante; especialmente designado (SDNT) de conformidad con la Ley Kingpin por desempeñar un papel importante en los narcóticos internacionales.

De acuerdo a la acusación en su contra, El Aissami facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela. Aparentemente incluyó control sobre aviones que partieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas a través de los puertos de Venezuela. En sus puestos anteriores, supervisó o poseyó parcialmente envíos de narcóticos.

Raúl Gorrín es el segundo funcionario involucrado en actos criminales y acusado formalmente por la nación estadounidense en el 2017; posee cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA); un cargo de conspiración para cometer lavado de activos y nueve cargos de lavado de activos.

Según el reporte, la acusación formal alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel. Aparentemente, pretendía asegurar los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para la administración de Nicolás Maduro.

Además de enviar dinero a los funcionarios. Para ellos, el acusado presuntamente compró y pagó los gastos relacionados con jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.

Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos a través de múltiples empresas fantasmas. También presuntamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia; un banco en la República Dominicana para lavar sobornos pagados a funcionarios venezolanos y ganancias del esquema.

Aquí la lista completa de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos, por sus actos criminales.

Con una serie de documentos mostrados a través de su cuenta Twtter, el empresario Raúl Gorrín respondió a las acusaciones que lo vinculan con Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, acusados de lavado de dinero.

El empresario compartió en Twitter un hilo donde adjunta documentos en los que explica y asegura que EE. UU. utiliza dos operaciones bancarias para vincularlo con la pareja de extraditables.

Gorrín es un empresario venezolano, conocido por ser  presidente del canal de noticias Globovisión y  dueño de Seguros La Vitalicia.

Denunció falsas pruebas

«Quiero alertar que con pruebas falsas los EE. UU. pretenden, una vez más, vincularme con Claudia Díaz y Adrián Velásquez, utilizando dos operaciones bancarias que de ninguna manera nos relacionan», publicó en Twitter.

Queda demostrado una vez más como han manipulado la justicia en EEUU por motivaciones políticas, construyendo narrativas para crear razones subjetivas y actuar como actúan descaradamente #FISCALESAMERICANOSCORRUPTOS https://t.co/eRcTUHq0pp

En un hilo escrito en su cuenta @RaulGorrinB, adjunta documentos y explica que la primera operación la ejecutó desde una cuenta personal de HSBC por un monto de $281.051,00 a la empresa Interglobal Yatch Sales LLC el 13/03/2013 por la adquisición de una lancha de uso personal que fue importada y nacionalizada en Venezuela.

La primera operación que alegan, la ejecuté desde mi cuenta personal de HSBC por un monto de U.S. $281.051,00 a la empresa Interglobal Yatch Sales LLC el 13/03/2013 por la adquisición de una lancha de uso personal que fue importada y nacionalizada en Venezuela. (+PRUEBAS) pic.twitter.com/K84BGQJJPl

«La lancha estuvo a nombre de una Sociedad Mercantil de mi propiedad, Inversiones Play Andes C,A y la vendí al Sr Armando Capriles Capriles en diciembre de 2014», agrega Gorrín.

De la segunda transacción a la que se refiere se trata de una operación permuta que hizo el 15/05/13 por $4.000.000, a la empresa Patric Love Holdings INC, empresa de moda de la española María Torres Millan de quien, indica, recibió la cantidad al cambio en Bolívares.

«Toda esta información demuestra que la fiscalía americana no solo impulsa una narrativa motivada por intereses políticos sino que lo hace sin elementos probatorios de ningún tipo», asegura.

Inminente extraditación

Claudia Díaz, quien enfrenta una extradición aprobada por la Audiencia Nacional española, está acusada de haber favorecido como tesorera nacional a Raúl Gorrín, en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó a éste ganancias de cientos de millones de dólares.

Con información El Pitazo

El abogado y empresario venezolano Raúl Gorrín ha sido vinculado por las autoridades norteamericanas con el lote de carros de lujo incautados en las instalaciones de Port Everglader, Fort Lauderdale en Florida.

El lote de 81 vehículos fue decomisado por agentes de Homeland Security Investigations momentos antes de que fuesen exportados ilegalmente a Venezuela.

El cargamento fue vinculado a una red de contrabando vinculada al empresario chavista Raúl Gorrín, según recogió el portal Primer Informe.

Una camioneta Mercedes Benz Biturvo valorada en $150 mil, está entre los vehículos incautados. Así como también carros de la marca Toyota, varias de ellas pintadas de color verde militar. Por lo que se presume que tendrían como destino altos militares venezolanos.

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El lote tiene un valor en conjunto estimado de unos $3.2 millones de dólares.

Según le dijeron fuentes a Primer Informe, las investigaciones «apenas comienzan». Y están enfocadas en los lazos de los exportadores con figuras del régimen en Venezuela.

Los vehículos fueron decomisados porque los exportadores violaron no solo las leyes de exportación de EE.UU. También violaron las sanciones impuestas por Washington contra el régimen de Nicolás Maduro.

El propio Raúl Gorrín, considerado un fugitivo de la justicia de EE.UU., enfrenta problemas relacionados con vehículos de lujo que compró mientras residía en el Sur de la Florida. Y ahora trató de recuperar utilizando medios fraudulentos una vez que fue acusado criminalmente por la Fiscalía de Miami.

«Podrían haber más lotes de vehículos para decomisar, manejadas por esta misma red de contrabandistas establecidas en el sur de la Florida». Dijo la fuente de Homeland Security Investigations.