La Audiencia Nacional condenó a 10 meses de cárcel al exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, y a dos años a su hijo, Alejo, después de que estos llegasen a un acuerdo con la Fiscalía y reconociesen que ocultaron a Hacienda ganancias de la petrolera estatal PDVSA entre 2013 y 2014.

La única que decidió no pactar con el Ministerio Público y mantuvo su inocencia fue la ex nuera del exembajador, Ana Catalina Varandas, quien finalmente ha sido absuelta por la sección tercera de la Sala de lo Penal, al considerar que no se ha acreditado que participase en los ingresos de su marido o que conociese los hechos.

“No puede considerarse responsable a la acusada de la defraudación fiscal cometida por su marido”, dice la sentencia, a la que tuvo acceso EFE.

#3Dic ? CONDENADO A 10 MESES DE CÁRCEL La Audiencia Nacional ha condenado a 10 meses de cárcel al exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, y a dos años de prisión a su hijo, Alejo, por ocultar ganancias de PDVSA entre 2013 y 2014? Vía: EFE pic.twitter.com/CViJM2rkBH

La resolución impone al exembajador y a su hijo las condenas por delitos contra la Hacienda Pública que ambos aceptaron en el acuerdo de conformidad con el fiscal, que rebajó así la petición inicial que solicitaba para ambos: tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio para Alejo Morodo.

El exembajador de España se sentó en el banquillo acusado de ocultar de ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo en negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.

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La Fiscalía, que solo acusa por los ejercicios de 2013 y 2014 al estar los anteriores prescritos, sostiene que Raúl Morodo también defraudó las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades.

El origen de los fondos que Alejo Morodo presuntamente ocultó a Hacienda reside en la relación contractual que contrajo con la empresa PDVSA hasta 2014, sirviéndose de las relaciones que su padre entabló con “altos cargos” de Venezuela en su época de embajador durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo aceptó este lunes una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la Hacienda pública por la ocultación de ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo en negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.

En la vista, que comenzó en la Audiencia Nacional española, Alejo Morodo aceptó, por su parte, una pena de dos años de cárcel por dos delitos fiscales, los mismos que su padre, en virtud de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el colectivo Manos Limpias.

La Fiscalía pedía tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio para su hijo, pero finalmente rebajó su solicitud en virtud de dicho pacto, al aplicarles las atenuantes de confesión de los hechos y de reparación del daño, al haber ingresado ambos un total de 1.410.000 euros de la deuda contraída con la Hacienda española.

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El juicio continuará respecto a la esposa de Alejo Morodo, Ana Catarina Varandas, para quien la Abogacía del Estado retiró la acusación pero se enfrenta a una petición de ocho años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía y sigue también acusada por el autodenominado sindicato Manos Limpias, un colectivo con un largo historial de denuncias por corrupción, la mayoría archivadas.

Raúl Morodo fue acusado de supuesta defraudación fiscal de las ganancias de su hijo Alejo en sus negocios con la petrolera, mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la empresa venezolana entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada.

El dinero supuestamente se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos.

Uno de ellos, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, en lo que fue considerado un suicidio, poco después de declarar en la Audiencia Nacional, informó Efe.

La Fiscalía, que sólo acusa por los ejercicios de 2013 y 2014 al estar los anteriores prescritos, sostiene que Raúl Morodo también defraudó las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades.

El origen de los fondos que Alejo Morodo presuntamente ocultó a Hacienda reside en la relación contractual que contrajo con PDVSA hasta 2014, sirviéndose de las relaciones que su padre entabló con «altos cargos» de Venezuela en su época de embajador.

La Agencia Tributaria de España dio a conocer cómo la familia del exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo y su familia, recibió dinero procedente de la corrupción en Pdvsa.

La instancia remitió el informe pericial al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de Madrid. Así lo dio a conocer el portal El Confidencial.

«El clan del embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo utilizó una empresa familiar para aflorar millones de euros procedentes de comisiones ilegales pagadas por altos cargos de Pdvsa», señala.

Los hechos serían constitutivos de varios delitos fiscales, además del resto de delitos de corrupción que se dirimen en el sumario, agrega la publicación.

Se trata de un «informe, de 57 páginas que se centra en una sociedad llamada MS Trading España SL». La misma «estaba controlada por la mujer de Raúl Morodo y madre de Alejo, Cristina Cañeque de Solá».

La mercantil es la propietaria de la vivienda donde reside el hijo del matrimonio y que servía al mismo tiempo de domicilio de varias “sociedades pantalla”. No obstante, «MS Trading España desempeñaba otras funciones más relevantes en el esquema financiero de la organización delictiva».Los peritos señalan en el dictamen que se “observan graves irregularidades contables y fiscales en la sociedad”.

“MS Trading SL ha sido utilizada como vehículo de evasión mediante diversas vías”, expone el documento.

A continuación, los investigadores enumeran las diferentes fórmulas empleadas por la familia para lavar el dinero de Pdvsa.

El listado es extenso: “Realizaron ampliaciones de capital mínimas con primas de asunción millonarias que manejan contablemente a su antojo», destaca.

También ampliaron «capital con aportaciones no dinerarias valoradas arbitrariamente por la entidad y que sirven posiblemente para aflorar rentas no declaradas de su socia, Cristina Cañeque.

Igualmente, elaboraron «la contabilidad con gravísimas anomalías que distorsionan absolutamente la realidad e impiden conocer la naturaleza de las operaciones realizadas».

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A juicio de los peritos, “todo ello evidencia que existen rentas no declaradas, tanto por parte de la sociedad como de la persona física doña Cristina y de sus hijos».

El informe recomienda que los hijos de la pareja «deberían ser objeto de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación». Esto, porque «por su cuantía y consideración, podrían derivar en la existencia de un delito fiscal”.

Asimismo, los inspectores concluyen que el dinero de Venezuela habría estado circulando por otras sociedades vinculadas a MS Trading España SL.

En concreto, un grupo de mercantiles administradas por la pareja de Alejo Morodo, la ciudadana portuguesa Lindley Patrick Delmar.

Raúl Morodo y su hijo fueron detenidos por la Policía Nacional en mayo de 2019, por el cobro de comisiones de Venezuela mediante facturas ficticias. Lo hicieron «por falsos servicios de asesoramiento».

Inicialmente, la Fiscalía acusaba al clan de blanquear 4,5 millones de euros. Sin embargo, averiguaciones posteriores han permitido implicar en los desvíos de fondos a dos altos responsables de PDVSA y elevar la cuantía total sustraída hasta los 30 millones de euros.

Con todo, se trata de una cifra aún provisional. El instructor del caso, Alejandro Abascal, ha solicitado nueva documentación bancaria a Suiza. Este es el país que usó la red para canalizar los fondos de la empresa pública venezolana.