Una corte federal de Manhattan dictó sentencia de seis meses de prisión para el profesor retirado Bruce Bagley, a quien acusaron de ser la persona que lavó varios millones de dólares al empresario colombiano Alex Saab.

La información fue suministrada a través de las redes sociales por la agencia de noticias AP, medio de comunicación que sigue de cerca el caso de Alex Saab y su entramado sobre la extradición desde Cabo Verde por los supuestos delitos de lavado de dinero en Estados Unidos.

Durante la audiencia ante la corte presidida por el juez federal Jed Rakoff, Bagley dijo sentirse apenado por lo que había hecho. «He pasado mi vida como académico trabajando para comprender y mejorar las condiciones en muchos países de América Latina, y estar aquí hoy es el mayor alejamiento de la vida a la que he aspirado», dijo el profesor jubilado de la Universidad de Miami.

Durante el juicio el juez Rakoff manifestó que la misma podría llegar hasta los cinco años de prisión, pero debido a la hoja de vida del profesor Bagley, así como sus 75 años y su estado de salud, decidió darle una pena de seis meses en una prisión federal donde exista un buen servicio médico.

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El juez indica, sin embargo, que habrá un castigo ante este hecho, para evitar que aquellas personas que tienen poder o que tienen conocimiento sobre acciones de este tipo, sientan que pueden ser castigadas si se encaminan por el rumbo equivocado.

Durante años Bruce Bagley fue profesor de la universidad de Miami. En el campus enseñaba temas relacionados a América Latina, su política y la situación legal ante el narcotráfico.

Alex Saab llega al profesor Bagley a través de un informante de la DEA. En principio, Saab realiza unas gestiones para la obtención de la visa de estudiante para su hijo. Bagley lo ayuda a realizar los pagos a los respectivos abogados.

Posteriormente, Saab le solicita unas asesorías para hacer unas inversiones en Guatemala y el profesor de la universidad de Miami le responde bien.

Realizan algunas diligencias y el empresario barranquillero solicita de los servicios del letrado, para efectuar pagos y gestiones de aproximadamente tres millones de dólares.

Dichos pagos eran para abogados en Norteamérica, quienes coordinan y acompañan a Alex Saab a reuniones con agentes federales de Estados Unidos. Esto antes de que fuese pública y notoria su solicitud por la justicia norteamericana, ante el delito de lavado de dinero.

#16Nov #ImpactoVenezuela ? #ÚltimaHoraJusticia norteamericana sentencia a Bruce Bagley a seis meses de prisión en un centro médico federal, por complicidad en lavado de dinero con Alex Saab.Vía @milmanrique @ImpactoVE ? pic.twitter.com/NgqKfUt1oC

Una nueva trama se abrió este miércoles #10Nov en la historia del empresario barranquillero Alex Saab.

Esta vez se trata de Brace Bagley, un experto en crimen organizado estadounidense, quien enfrenta cargos por lavado de dinero y que supuestamente sirvió de nexo o enlace de Saab par entrevistarse con agentes federales.

Según la agencia de noticias AP Bagley recibió cifras multimillonarias que fueron utilizadas para pagar abogados y representaciones de Alex Saab durante las reuniones que sostuvo con agentes federales. Todo esto previo a su detención en Cabo Verde en junio del 2020.

Bagley está por afrontar una condena por lavado de por lo menos 3 millones de dólares ante una corte federal en Manhattan. Sus abogados presentaron un documento de 27 páginas solicitando una indulgencia a cambio de información. En ella se habla de los pagos realizados por Alex Saab a Brace Bagley para desviar los fondos. Ese dinero finalmente llega a los juristas contratados por Saab.

En la misma misiva, según el informe de la agencia de noticias, se conoce que Saab hizo contacto inicial con Bagley años atrás, para tramitar una visa de estudiante para el hijo mayor del empresario barranquillero.

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Posteriormente, el hombre que es señalado como testaferro de Nicolás Maduro solicita una asesoría de Bagley para establecer y realizar algunas negociaciones en Guatemala. A partir del 2017 Bagley comienza a recibir depósitos mensuales de aproximadamente 200 mil dólares. El dinero proviene de una compañía de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

La documentación presentada ante la corte de Manhattan no indica exactamente cuál fue la información ofrecida por Saab. Sin embargo, establece que el mismo sostuvo reuniones previas a su detención con agentes de la Drugs Enforcement Administration (DEA) y otras oficinas federales.

El hombre que es nombrado por Nicolás Maduro como un «diplomático venezolano que fue secuestrado por los Estados Unidos», enfrenta cargos por lavado de dinero ante una corte federal en Miami. Al mismo lo detienen tras una orden de Interpol en Cabo Verde en junio del 2020.

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Alex Saab es el dolor de cabeza del régimen de Nicolás Maduro que a pesar de haber gastado más de 170 millones de dólares en su defensa hoy prácticamente se ven acorralados por lo que pueda decir o no el empresario.

Muchos consideran su extradición como un triunfo para la justicia  ya que a pesar de la gran cantidad de movimientos de dinero nada pudieron hacer para frenar su extradición.

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Ya Saab se encuentra en una cárcel federal en Florida, Estados Unidos con su uniforme naranja.

Se le hizo la audiencia de presentación en la que aceptó la defensa del abogado Henry Bell.

Asimismo, el juez decidió que no procede una fianza y se mantiene la privativa de libertad.

Entre los cargos que se le imputan están, uno por conspiración para lavar dinero y siete por lavado de dinero.

La periodistas Yasmín Velasco para Testigo Directo consultó analistas y expertos para conocer lo que siente Nicolás Maduro al verse acorralado con la extradición de Alex Saab.  

El presidente de Colombia, Iván Duque, no tiene pelos en la lengua para opinar sobre el caso del empresario barranquillero Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro.

“Lo que se necesita es que sea extraditado cuanto antes a Estados Unidos”, dijo Duque al salir de una rueda de prensa.

El empresario sirio colombiano se ha convertido en el dolor de cabeza de Cabo Verde que lo detuvo en junio de 2020.

Esto, cumpliendo una solicitud de arresto por parte de la justicia de Estados Unidos.

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Lo reclaman por lavar hasta 350 millones de dólares a favor de la administración de Nicolás Maduro.

Maduro recientemente lo nombró representante en las mesas de negociación con la oposición de Juan Guaidó en México.

Si Saab lo extraditan, enfrentará una sentencia de hasta 20 años de prisión.

Junto a otros miembros de alto rango de Maduro, Saab es parte de la lista de señalados por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Lo acusan de estar involucrado en el entramado de corrupción para evadir las sanciones económicas.

Alex Saab concedió una entrevista a la cadena RT. Allí dijo que su detención y la extralimitación judicial de EE.UU. en su caso tienen una sola razón, “debilitar al presidente (Niolás) Maduro y a su Gobierno, intentando utilizarme para extraer información para usar en su contra».

“Es bien conocido el uso del llamado ‘lawfare’ (guerra jurídica) en procesos judiciales con fines políticos, por parte de EE.UU., al igual que su política de sanciones contra Venezuela, que solo perjudica al pueblo. Todo ello hace que mi detención sea arbitraria e ilegal”, dijo.

Explica que su nombramiento como diplomático y el reconocimiento de Maduro “hace pensar a sus enemigos que yo podría ser un conducto para ayudar a derrocarlo”.

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“Extralimitación judicial extraterritorial por motivos políticos, nada más y nada menos que para derrocar al presidente Maduro y poner a Venezuela de rodillas”, enfatizó.

Asegura que lo detuvieron en Cabo Verde “sobre la base de una notificación de Interpol que no existía”.

Insiste que “no había orden de detención ni de Estados Unidos ni de Cabo Verde”.

“La administración del presidente Donald Trump tenía una obsesión con Venezuela y con Maduro y, durante todo su mandato, su régimen utilizó todos los mecanismos a su alcance para aniquilarlos».

«Soy un mero instrumento para alcanzar ese verdadero fin”, insistió.

Saab espera que el nuevo mandatario estadounidense Joe Biden, enmiende “lo que Trump destrozó”.

Lo reta a demostrar que “su forma de hacer política es diferente” y que “respeta la separación de poderes y el Estado de derecho”.

Reitera que “no se respetaron mis derechos como diplomático” de Venezuela y que ha sido sometido a “tortura física y psicológica”.

“La forma vergonzosa en que se manejó mi arresto domiciliario es inexcusable”.

El denominado testaferro de Maduro asegura, además, que hubo ocultamiento de pruebas. “En Isla de Sal la jueza no las vio».

“Las irregularidades se han ido acumulando y sucediendo, en lo que mis abogados han denominado un proceso judicial sin precedentes».

Resalta que prácticamente ninguno de sus argumentos «ha sido escuchado por los tribunales de Cabo Verde”.

«Tarde o temprano, esta tremenda persecución se develará y quedarán en evidencia todas las artimañas que se están utilizando en mi contra».

El gobierno de Cabo Verde cesa a Fernando Gil Évora como presidente del Consejo de Administración de una empresa pública.

La decisión se concreta, luego de ser nombrado en una nota como emisario enviado a Venezuela para abordar el caso de Alex Saab.

Gil Évora lo despiden de la compañía caboverdiana Emprofac, encargada de la distribución de medicamentos en el país africano.

A través de un comunicado, el gobierno caboverdiano informó sobre el despido pero no precisa detalles sobre esta decisión tomada este viernes.

“En virtud de la Resolución Unánime Nº 27 de 21/08/2020, del accionista único, Estado de Cabo Verde, de EMPROFAC, SA”, reza el comunicado.

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El cese se produjo “como consecuencia del incumplimiento de deberes inherentes al administrador público y desvío de la finalidad de las funciones”, agregó el Ejecutivo.

Este jueves, el gobierno de Cabo Verde negó haber mandado dos emisarios a Venezuela para entrar en contacto con Nicolás Maduro por el caso de Alex Saab.

Saab, detenido el pasado 12 de junio, espera por la extradición a EE.UU., donde está acusado de lavar hasta 350 millones de dólares y de operar bajo las ordenes de Maduro.

Si el empresario es extraditado, enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión en Estados Unidos.

También podría negociar una pena menor si entrega al pez gordo, Nicolás Maduro.

Saab es parte de la lista de señalados por el Departamento del Tesoro estadounidense, que lo acusa de estar involucrado en el entramado de corrupción para evadir las sanciones económicas de Washington que buscan presionar por una salida pacífica a la crisis venezolana.

A través de un comunicado, la defensa de Alex Saab encabezada por el exmagistrado Baltazar Garzón dijo que apelará la decisión tomada or el Tribunal de Barlavento ante la Corte Suprema “dentro de los 10 días prescritos”.

“En caso de que esta apelación falle, se presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional. El señor Saab, se reserva las acciones judiciales locales e internacionales a que hubiere lugar para hacer efectivos sus derechos, ahora vulnerados”, reza textualmente el documento.

Según la defensa del empresario colombiano, la decisión del Tribunal de Apelaciones, “viola el derecho de defensa y el de debido proceso (de Saab), dejándolo sin posibilidad de defensa en esta instancia”.

“La decisión proferida es sumamente perturbadora, no solo del ordenamiento jurídico interno, sino también, del ordenamiento internacional y, especialmente del derecho humanitario y de los derechos humanos, que han sido groseramente eliminados, algo que no encaja con la incuestionable adecuación al sistema judicial de Cabo Verde”, aseguran.

A continuación el documento completo

Santa María (Sal), Cabo Verde, 4 de agosto de 2020

En la tarde de ayer, 3 de agosto de 2020, fue notificada a este equipo de defensa la decisión del Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con fecha 31 de julio, en la que se recogía la decisión de dicho tribunal sobre la extradición del Enviado Especial de Venezuela, Alex Saab.

A pesar de que dicho Tribunal ya había dictado la resolución, esta no la notificó hasta el día de ayer, sorprendentemente, y mientras que el Sr. Saab estaba esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley, en la que ejercer, con igualdad de armas, su derecho de defensa.

Esta decisión viola, por tanto, el derecho de defensa y el de debido proceso, dejándolo sin posibilidad de defensa en esta instancia. El Tribunal de Barlavento ha decidido de forma arbitraria, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación, aprobar la extradición del señor Saab y, por tanto, su entrega al agente perseguidor por razones políticas (EEUU).

Esta decisión ha sido tomada de forma parcial, basándose exclusivamente en las alegaciones de los fiscales y laminando los derechos de la defensa del señor Saab. Con esta decisión, se ha privado al Sr. Saab de un recurso efectivo en Cabo Verde, lo que llama la atención ante los contundentes argumentos de la defensa expresados en un documento de oposición y el apoyo de varios dictámenes internacionales independientes.

La decisión proferida es sumamente perturbadora, no solo del ordenamiento jurídico interno, sino también, del ordenamiento internacional y, especialmente del derecho humanitario y de los derechos humanos, que han sido groseramente eliminados, algo que no encaja con la incuestionable adecuación al sistema judicial de Cabo Verde.

El derecho a un recurso efectivo está establecido en numerosos instrumentos internacionales de los que Cabo Verde es parte y constituyen referencia obligada para la adecuada defensa de los Derechos Humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (también conocida como la Carta de Banjul), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos.

El Tribunal de Apelaciones de Barlavento ignoró el derecho del Enviado Especial Saab aun remedio efectivo y justificó erróneamente su desatención del documento de oposición de la defensa, declarando que la ley solo le permite revisar la solicitud de extradición por motivos limitados.

La defensa se muestra gravemente preocupada por el desconocimiento reiterado de las más elementales normas del debido proceso y derecho de defensa del señor Saab que ve como se le está prejuzgando y condenando sin posibilidad de defensa alguna, lo que implica una actuación parcial por parte del tribunal que ha decidido este trámite la extradición.

La defensa apelará esta decisión ante la Corte Suprema dentro de los 10 días prescritos.En caso de que esta apelación falle, se presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional. El señor Saab, se reserva las acciones judiciales locales e internacionales a que hubiere lugar para hacer efectivos sus derechos, ahora vulnerados.

Jose Manuel Pinto MonteiroRutsel Silvestre J Martha Baltazar Garzon

El diputado Américo De Grazia está seguro que al poner a Alex Saab a la orden de los Estados Unidos, “será un golpe mortal al narcomadurismo” y por esa razón es que Nicolás Maduro y todo su círculo más cercano “está tan nervioso”.

“Es lo preocupa a Maduro más que el fraude que pretenden cometer (el 6 de diciembre), eso le preocupa más que el Covid-19 o la falta de servicios públicos (…) Estamos ante un hecho de quiebre importante”, dijo el diputado desde Italia en entrevista exclusiva a Mesa de Análisis.

De Grazia explica que el empresario colombiano “es el arquitecto del narco madurismo” y que controla la mayoría de las empresas de la minería en Venezuela. “Controlan el oro de sangre a través de Minerven, una fachada de Miniturven; controlan la producción de carbón en Carboturven; Controlan las bolsas CLAP, la gasolina, la droga”.  

El parlamentario por el estado Bolívar dijo que no tiene ninguna duda que Donald Trump se mantendrá en la presidencia de los Estados Unidos y eso “sería de gran ayuda a la causa de la libertad en Venezuela”.

Un fraude en gestación

Américo De Grazia se une a los 27 partidos que decidieron no participar de las elecciones del 6 de diciembre, pues considera “que eso no es un proceso más, es un fraude más como fue el de la Asamblea Constituyente, el de las alcaldías y las gobernaciones, el de las elecciones presidenciales de 2018”.

“Si ninguna de esas elecciones le dio legitimidad a Maduro, más bien lo deslegitimo ¿qué le puede hacer pensar que este fraude lo va a legitimar?”, se preguntó De Grazia, al tiempo que sostuvo que lo único que le importa a Maduro “es el poder para mantener el narcomadurismo”.

Proteger lo logrado

Para el parlamentario, la Asamblea Nacional y los diputados en el exilio han logrado mucho en favor de la libertad de Venezuela, pero insiste que es necesario cuidarlo y para ello hay que prepararse para el escenario que nos viene en dos visiones.

“Conservar lo logrado que es deslegitimar a Maduro y mantener al único poder que goza de legitimación en el mundo entero como es la Asamblea Nacional actual”.

Además, destacó que “hemos logrado proteger el oro que está en Inglaterra; Citgo, una empresa venezolana; Monómeros del Caribe; la CVG internacional y más de 60 países con embajadores nombrados por la AN”.

El TIAR no se decreta

Américo De Grazia dejó claro que el TIAR “no se decreta, no es un asunto de que se ejecute, es un trabajo diplomático en el que hemos avanzado”.

Sostuvo que a Maduro se le ha derrotado en el plano diplomático y que esto ha sido parte de la estrategia y el éxito en el plano democrático.

“Tenemos que insistir, es una carta que no podemos descartar ninguno de los métodos necesarios. No estamos frente a un régimen de izquierda, estamos frente a una organización criminal que controla la droga y utiliza grupo guerrilleros para usarlo como una amenaza creíble”, advirtió.  

El testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, fue trasladado la mañana de este sábado a un hospital en Cabo Verde por presentar problemas de salud.

La información la dio a conocer El Tiempo en sus redes sociales, donde específica que Saabfue trasladado de urgencia de la presión regional en la isla de Sal, Cabo Verde, al hospital Ramiro Alves.

El traslado se hizo bajo fuertes medidas de seguridad: “al menos 20 hombres que se desplazaron en 5 camionetas”.  

Por presuntos problemas de salud, un esquema de seguridad de cerca de 20 hombres, que se desplazaban en 5 vehículos, escoltaron a Álex Saab hasta el hospital Ramiro Alves | @Uinvestigativa➡️ https://t.co/lubnfMYc4S pic.twitter.com/yVpIBNyShM

La defensa  de Saab, encabezada por Baltasar Garzón, en medio de un recurso de amparo expresaron su “molestia y extrañeza” porque el Tribunal Constitucional se abstuvo de pronunciarse. Horas después de esa situación, Saab fue llevado al centro médico.

Asimismo, el pasado 25 de julio, la defensa había solicitado, en medio de una carta, que a Saab le fuera concedida la prisión domiciliaria por razones humanitarias y graves problemas de salud.

Alex Saab fue privado de libertad en Cabo Verde el pasado 12 de junio, siguiendo una boleta emitida por la Interpol para su captura.

Saab está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited (GGL), acusada de vender al régimen de Maduro alimentos a precios subsidiados, que luego se distribuyen en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

En 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al agente del chavismo por utilizar los CLAP para ganar dinero. Congelaron todos sus bienes e inmuebles en el país.

Asimismo, la Fiscalía colombiana investiga a Saab por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias y estafa.

Una bola de plata, como dirían los venezolanos. Aproximadamente 65 millones de dólares cuesta la defensa de Alex Saab, preso el 12 de junio en Cabo Verde y esperando ser extraditado a Estados Unidos, que hoy dirige el exmagistrado español Baltasar Garzón.

Pero no todo queda allí, según la oposición ese dinero está saliendo de las arcas del Estado venezolano, dinero que podría ser suficiente para compra cerca de 2.950 ventiladores para UCI, más de un millón de pruebas PCR para detectar el Covid-19, unos 3,2 millones de cajas Clap.

En un reportaje realizado por el Diario El Tiempo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín, asegura que este dinero que se usa para la defensa del testaferro de Maduro, “se trata de un caso grave de malversación por el que (el régimen) debe responder”.

Sobre las cuentas de los honorarios, se sabe que el exjuez Baltasar Garzón cobra 65.000 dólares por estudiar la viabilidad de un caso antes de asumirlo.

Y, al parecer, facturó 1,8 millones de dólares por diseñar la defensa del exgeneral venezolano Hugo ‘Pollo’ Carvajal, solicitado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por quien se ofrece recompensa. Una suma similar habría costado la defensa de Roberto Rincón y Abraham Sierra, acusados en Estados Unidos de defraudar a la petrolera venezolana PDVSA.

Versiones señalan que, por el caso Saab, Garzón y su bufete Ilocad recibieron un adelanto de 4 millones de dólares. Sin embargo, el español no ha querido hablar del tema ni de su estrategia de defensa.

Tampoco se sabe cuánto están facturando y quién le paga al resto del equipo de defensa. Uno de ellos es el exasesor de Interpol de nacionalidad holandesa Rutsel Martha.

El holandés ha defendido casos multimillonarios como el del empresario nigeriano Kola Aluko, cuyos bienes avaluados por encima de 1,7 billones de dólares fueron congelados en 2016. Para facturar esas sumas, Martha les recuerda a sus clientes que ha obtenido la eliminación de 12 notificaciones rojas de Interpol.

El Tribunal Constitucional de Cabo Verde, rebotó a la defensa del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, quienes presentaron un recurso de amparo para evitar la extradición del empresario colombiano a los Estados Unidos.

Según un reportaje realizado por el portal Infobae, explicó la defensa de Saab, integrada por el ex juez español Baltasar Garzón, que la Corte Constitucional desestimó el recurso de amparo porque “debe ir primero al tribunal de extradición y, solo si tiene éxito allí, puede presentar un nuevo amparo ante el Tribunal Supremo”.

Los abogados del empresario colombiano, declararon estar “sorprendidos” por la decisión de la justicia de Cabo Verde y consideran que esta acción “vulnera el derecho de su cliente a presentar los recursos legales pertinentes”.

El pasado mes de julio, el testaferro de Maduro contrató al bufete de Baltasar Garzón para que le defienda en la batalla de la extradición a Estados Unidos.

Una de las tareas del exmagistrado es demandar al Estado de Cabo Verde por «dañar la imagen» de Saab, por lo que podría pedir una indemnización de entre 5 y 12 millones de dólares.

Alex Saab fue privado de libertad en Cabo Verde el pasado 12 de junio, siguiendo una boleta emitida por la Interpol para su captura.

Saab está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited (GGL), acusada de vender al régimen de Maduro alimentos a precios subsidiados, que luego se distribuyen en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

En 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al agente del chavismo por utilizar los CLAP para ganar dinero. Congelaron todos sus bienes e inmuebles en el país.

Asimismo, la Fiscalía colombiana investiga a Saab por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias y estafa.